有限公司股東會(huì)決議(設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事)-展示頁
2024-11-15 05:08本頁面
【正文】 (以下簡稱公司),特訂立本章程。以上決議全體股東以舉手表決的方式一致通過。1通過修改后的公司章程修正案（或公司章程）。確認(rèn)新的股權(quán)結(jié)構(gòu)：股東 XX 以貨幣出資XX萬元，股東XX 以貨幣出資 XX 萬元。同意公司注冊資本減少XX萬元，其中股東 XX減少XX萬元；股東 XX減少 XX萬元。同意接納 XX公司新的股東。同意公司住所變更為：北京市XX XX XX。同意選舉XX為公司執(zhí)行董事、選舉XX 為公司法定代表人、聘任XX為公司經(jīng)理、選舉XX 為公司監(jiān)事。）自然人股東簽字： 法人股東蓋章：XXX年月日第三篇：‘股東會(huì)決議(執(zhí)行董事)北京有限公司股東會(huì)決議時(shí)間：XX年XX月 XX日地點(diǎn)： XX XX XX主持人：應(yīng)到會(huì)股東個(gè)數(shù)：XX個(gè)實(shí)到會(huì)股東個(gè)數(shù)：XX個(gè)代表的股額：100%以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。（注：也可提交新章程，表述為：同意修改并通過公司新章程，共X章X條。同意XXX辭去公司經(jīng)理并免去其職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理（注：①如經(jīng)理為法定代表人，則經(jīng)理后加“（即法定代表人）”；②如公司設(shè)董事會(huì)，則由董事會(huì)任免經(jīng)理，在董事會(huì)決議中闡述經(jīng)理任免情況，股東會(huì)決議中不贅述,本條可忽略）。職工監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，需提交一份職工代表大會(huì)決議。（如有董事會(huì)，可表述為：“同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成”，同時(shí)，另提交一份任免董事長（即法定代表人）的董事會(huì)決議；有限公司董事會(huì)成員需3—13人。全體股東簽字、蓋章：年 月 日（注 ：自然人股東由本人簽字；法人股東由法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。三、會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事。第一篇：有限公司股東會(huì)決議(設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事)（注：紅色文字為提醒內(nèi)容，制作文書時(shí)請將紅色文字刪除）公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議 會(huì)議決議：一、經(jīng)全體股東討論，一致同意設(shè)立公司，并通過本公司章程。二、會(huì)議一致選舉 為公司的執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司的法定代表人。四、公司股東已對以上人員的任職資格進(jìn)行審查，符合《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。）第二篇：有限公司股東會(huì)決議(變更董事、經(jīng)理、監(jiān)事參考格式)成都XXXX有限公司股東會(huì)決議(公司變更董事、經(jīng)理、監(jiān)事參考格式)一、會(huì)議時(shí)間：XXX年月日二、會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室三、會(huì)議主持人：（注：通常為原執(zhí)行董事）四、會(huì)議參加人員：股東、五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：同意XXX辭去公司執(zhí)行董事并免去其職務(wù)，重新選舉XX為公司執(zhí)行董事（即法定代表人）。）同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事（注：若有監(jiān)事會(huì)，則再加一句：公司新一屆監(jiān)事會(huì)由XXX、XXX、XXX組成；若監(jiān)事會(huì)主席變更，需另提交監(jiān)事會(huì)決議；監(jiān)事
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