【正文】 股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購(gòu)前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。但是a’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20％內(nèi)部回報(bào)率獲得的收益的總和（按照美金進(jìn)行計(jì)算和支付）。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款（ratchet）進(jìn)行調(diào)整。a輪優(yōu)先股的股價(jià)轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進(jìn)行調(diào)整。轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款（ratchet）a輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。未履行承諾條款的出售選擇權(quán)如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒(méi)有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照a輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股；贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30％內(nèi)部報(bào)酬率（irr）實(shí)現(xiàn)的收益的總和。出售選擇權(quán)(put option)如果公司在本輪投資結(jié)束后48個(gè)月內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效上市，a輪投資人將有權(quán)要求公司在該情況下，公司也有義務(wù)用現(xiàn)金回購(gòu)部分或者全部的a輪投資人持有的優(yōu)先股，回購(gòu)的數(shù)量必須大于或等于：1．a(chǎn)輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的10倍，或者 2．本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30％的內(nèi)部收益率（irr）實(shí)現(xiàn)的收益總和。資本事件(capital event)“資本事件”是指一次有效上市（請(qǐng)見(jiàn)下面條款的定義）或者公司的并購(gòu)出售。反稀釋條款 a輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來(lái)所有的股票發(fā)行（或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票）；在沒(méi)有獲得a輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于a輪投資人購(gòu)買時(shí)股價(jià)。投資估值調(diào)整將在出具審計(jì)報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給a輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。如果公司“2010年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(wàn)（“2010年預(yù)測(cè)的稅后凈利”），公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整：2010調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 2010年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 2010年預(yù)測(cè)的稅后凈利。a輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)a輪投資后公司（員工持股計(jì)劃執(zhí)行后）的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：股東名單 股權(quán)類型 股份 股份比例黃馬克 普通股 5，000，000 ％劉比爾 普通股 3，000，000 ％ 周賴?yán)?普通股 2，000，000 ％ 員工持股 普通股 1，764，706 ％ a輪投資人（領(lǐng)投方）優(yōu)先股 5，042，017 ％ a輪投資人（跟投方）優(yōu)先股 3，361，345 ％合計(jì)： 20，168，067 100％投資估值調(diào)整公司的初始估值（a輪投資前）將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：a輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司（簡(jiǎn)稱審計(jì)公司）來(lái)對(duì)公司2010年的稅后凈利（npat）按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（ifrs）進(jìn)行審計(jì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。本次投資將購(gòu)買公司 股a輪優(yōu)先股股份，占公司融資后總股本的 ％。投資款用途研發(fā)、購(gòu)買課件 80萬(wàn)在線設(shè)備和平臺(tái) 55萬(wàn)全國(guó)考試網(wǎng)絡(luò) 45萬(wàn)運(yùn)營(yíng)資金 45萬(wàn)其它 25萬(wàn)總額 250萬(wàn)詳細(xì)投資款用途清單請(qǐng)見(jiàn)附錄二。投資總額250萬(wàn)美金（“投資總額”）將用來(lái)購(gòu)買甲方發(fā)行的a輪優(yōu)先股股權(quán)。公司結(jié)構(gòu)甲方除了擁有在附錄一中所示的中國(guó)的公司股權(quán)外，沒(méi)有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒(méi)有通過(guò)代理控制任何其他實(shí)體，也沒(méi)有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。九、本意向書(shū)一式聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：日期： 日期：篇五：意向合同協(xié)議書(shū)(范本)甲方（你的公司）和乙方（vc）investment termsheet（投資意向書(shū)）2009年01月01日被投公司簡(jiǎn)況xxxx公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊(cè)在開(kāi)曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過(guò)其在中國(guó)各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)在線教育開(kāi)發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)。、雙方初步達(dá)成合作期限，在期滿、雙方共同經(jīng)營(yíng)、盈余按照各自、合作前雙方的擔(dān)。訂本意向書(shū)，應(yīng)以互惠互利為原則，充分保障雙方的合二份，經(jīng)雙方簽署后正式生效。7債權(quán)債務(wù)各自承擔(dān)，合作后債務(wù)按照各自股權(quán)比例負(fù)之簽訂，僅是就雙方在將來(lái)簽訂正式合作合同作意向確認(rèn)，力均以正式簽訂合作合同為準(zhǔn)。5共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共負(fù)盈虧。甲方可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，可對(duì)現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及相應(yīng)的設(shè)施、整，但是不得改變?cè)瓉?lái)建筑物的主題風(fēng)格和結(jié)4意向，本合作經(jīng)營(yíng)期限暫定為 年。五、雙方初步達(dá)成合作意向內(nèi)容如下：進(jìn)行全面的股份制調(diào)整，將乙方原來(lái)全部股權(quán)的70%股權(quán)向甲方轉(zhuǎn)讓，調(diào)整后雙方的持股比例為：甲方70%，乙方30%。作意愿真實(shí)與具備合作場(chǎng)地的合法使用權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)、管甲方提供的合作方案并認(rèn)同甲方所作出的前置工作，均而提供；乙方亦基于同等立場(chǎng)，就雙方之間所進(jìn)行的會(huì)合作甲方： 乙方： 甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好平等、互利的原則，的“ ”餐廳，的經(jīng)驗(yàn)及相應(yīng)的資平自愿的情況下簽一、甲方保證所提二、甲方保證向乙餐飲行業(yè)成功的成三、乙方保證其合理權(quán)。為表合作之誠(chéng)意，雙方在公訂本意向書(shū)，作為雙方之間具有真誠(chéng)合作意向之證明：供予乙方的合作經(jīng)營(yíng)資訊和意愿均屬真實(shí)。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。六、其他約定：，乙方可以對(duì)甲方公司的進(jìn)行只能調(diào)查；，應(yīng)指定專門人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)目合作洽談溝通工作，并同意，如雙方不能在______年_____月_____日前達(dá)成正式的合作協(xié)議時(shí)，且雙方均無(wú)意進(jìn)行繼續(xù)合作洽談時(shí)，該合作意向協(xié)議正式作廢。甲方：（簽章）乙方：（簽章）合同簽訂時(shí)間：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 篇三：合作意向協(xié)議書(shū)合作意向協(xié)議書(shū)甲 方：法人代表：聯(lián)系方式：地 址：乙 方：法人代表：聯(lián)系方式：地 址：根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和其他相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)雙方友好協(xié)商，在相互信任、相互尊重和互惠互利基礎(chǔ)上，達(dá)成以下戰(zhàn)略合作協(xié)議，現(xiàn)初步擬訂合作條款如下：一、合同標(biāo)的：乙方執(zhí)行及完成甲方的規(guī)定和要求，在經(jīng)營(yíng)范圍許可內(nèi)配合甲方完成______________。第九條 爭(zhēng)議處理對(duì)于執(zhí)行本合同發(fā)生的與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決；如果雙方通過(guò)協(xié)商不能達(dá)成一致，則依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴；第十條 未盡事宜，可再協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議等同本協(xié)議效力。合作期間將醞釀成立 有限公司，雙方另行協(xié)商確立，按項(xiàng)目中各方所占股份份額確定新公司各方股份比例。合作期間其中一方如果不再繼續(xù)合作的，退出方應(yīng)提前三個(gè)月向其他方提交退出的書(shū)面文本并協(xié)商退出事宜。第七條 合作期限及項(xiàng)目運(yùn)作本次合作期限為。在合作期間各合作人的出資為共有財(cái)產(chǎn)，不得隨意分割。項(xiàng)目債務(wù)按照各人股份額度比例負(fù)擔(dān)。雙方可隨時(shí)查看項(xiàng)目的財(cái)務(wù)帳目并提出意見(jiàn)。第六條 項(xiàng)目核算及利潤(rùn)分配此項(xiàng)目獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。雙方均承諾在各自崗位權(quán)限范圍內(nèi)發(fā)揮特長(zhǎng)、履行職責(zé)和行使職權(quán)。（鑒于乙方已設(shè)立合作社開(kāi)展荷花種植項(xiàng)目，乙方以其投入為限對(duì)本項(xiàng)目出資，由甲乙雙方簽字審核，確認(rèn)其投入金額作為本合同附件）第四條 甲方責(zé)任與義務(wù)甲方須按照本協(xié)議約定為本項(xiàng)目提供技術(shù)及進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)，甲方須按本協(xié)議約定如實(shí)履行出資義務(wù)。甲方投資 萬(wàn)元，其中負(fù)責(zé)引進(jìn)的荷花品種和技術(shù)投資折合人民幣 萬(wàn)元，現(xiàn)金投資 萬(wàn)元。根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力，可逐步拓展經(jīng)營(yíng)范圍。____________________________ 簽字____________________________ 簽字篇二：項(xiàng)目合作意向協(xié)議書(shū)合作意向協(xié)議書(shū)湖南省柳林江生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司、根據(jù)《合同法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)平等互利的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就共同投資開(kāi)發(fā)汨羅江湖洲地荷花種植項(xiàng)目達(dá)成如下協(xié)議，雙方共同遵守。本次磋商之交易條款隨附其后，但是除非且直到潛在的買賣雙方簽署書(shū)面協(xié)議，這些條款（及潛在賣方自身）將不具有約束力。簽署本意向書(shū)之目的是為了能夠便于潛在買方就購(gòu)買價(jià)格籌措資金。第一篇：意向協(xié)議書(shū)范本篇一：合同意向書(shū)范本（合同意向書(shū)范本）潛在資產(chǎn)出讓合同意向書(shū)潛在賣方：_____________________________ 潛在買方：_____________________________ 交易事項(xiàng)：_____________________________ 日期：______________, 20_____ 本意向書(shū)不具有約束力，所包含之條款有待上述潛在賣方與買方就可能發(fā)生之交易（本處應(yīng)指“資產(chǎn)出讓”）進(jìn)行磋商。本意向書(shū)不應(yīng)被視為任何合同、或具有法律約束力的協(xié)議，而應(yīng)視作僅為磋商之目的而訂立的有關(guān)本意向書(shū)項(xiàng)下可能達(dá)成之合同的條款概述。雙方應(yīng)對(duì)本意向書(shū)之內(nèi)容保密，且除了本意向書(shū)項(xiàng)下雙方及其雇員、律師、會(huì)計(jì)師和潛在買方之潛在貸款方之外，不得向任何其他第三方透露。隨附條款中“應(yīng)該”一詞僅為合同閱讀之慣例，并不意味隨附之條款具有或?qū)⒁哂蟹杉s束力。第一條 合作雙方：甲方：湖南省柳林江生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 地址：湖南省湘陰縣鐵角嘴鎮(zhèn)柳江村，法定代表人：劉中朝乙方：增修學(xué)；身份證號(hào)碼： 第二條 項(xiàng)目合作內(nèi)容雙方自愿共同組建團(tuán)隊(duì)，合作開(kāi)發(fā)荷花種植項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于：汨羅市，項(xiàng)目實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。第三條 項(xiàng)目投資項(xiàng)目總投資為200萬(wàn)元。乙方投資 萬(wàn)元。第五條 乙方責(zé)任與義務(wù)乙方負(fù)責(zé)辦理與項(xiàng)目當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)、村組或村民的有效土地、水面流轉(zhuǎn)合同，土地范圍為30005000畝，期限為50年；乙方負(fù)責(zé)辦理當(dāng)?shù)卣馔恋亓鬓D(zhuǎn)及該項(xiàng)目荷花種植涉及到的行政許可批文；乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村、組各級(jí)地方關(guān)系，搞好項(xiàng)目周邊人文、地方環(huán)境及安全保衛(wèi)工作等。遇到項(xiàng)目重大事項(xiàng)由雙方協(xié)商確定。項(xiàng)目會(huì)計(jì)由甲方指派，出納由乙方指派。雙方共同經(jīng)營(yíng)，按照股份比例在每個(gè)會(huì)計(jì)年度后一個(gè)月內(nèi)分取紅利。民事責(zé)任由全體合作人承擔(dān)。合作終止后，各合作人的出資仍為個(gè)人所有，屆時(shí)予以返還。本協(xié)議到期后，雙方均未提出終止協(xié)議要求的，視作均同意繼續(xù)合作，本協(xié)議繼續(xù)有效。如因退出給其他方造成 損失則如數(shù)賠償。第八條 違約責(zé)任如果一方違反本合同的任何條款，非違約方有權(quán)終止本合同的執(zhí)行，并依法要求違約方賠償損害。第十一條 本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有相同的法律效力。二、合作內(nèi)容：、合作方式：、責(zé)任與義務(wù)：：：：，實(shí)現(xiàn)利益最大化，雙方共贏；，并對(duì)設(shè)計(jì)金額真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性負(fù)全部責(zé)任，由于一方提供數(shù)據(jù)不正確造成損失和違約責(zé)任均由其承擔(dān)；五、違約責(zé)任：任何一方違反本協(xié)議條款，應(yīng)當(dāng)由違約方因自己違約造成的錯(cuò)誤承擔(dān)全部賠償責(zé)任。對(duì)此，雙方同意互不追究對(duì)方違約責(zé)任；，雙方均對(duì)本次合作的全部資料、文件、信息負(fù)有保密的義務(wù)，除雙方董事會(huì)成員及接洽人員外，不得向任何第三方泄露有關(guān)合作信息； ，甲方應(yīng)提供現(xiàn)登記股東同意本次合作的股東會(huì)決議；，自雙方正式達(dá)成合作協(xié)議之日或_____年_____月____日止失效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）甲方法定代表人簽名：乙方法定代表人簽名： 日期：日 期：篇四：合作意向協(xié)議書(shū)意向協(xié)議書(shū)（以下簡(jiǎn)稱甲方）（以下簡(jiǎn)稱乙方）協(xié)商，在相互支持、共同發(fā)展的前提下，本著公平、雙方有意就共同經(jīng)營(yíng)云 南 省 昆 明市 路 號(hào)并以甲方所提供之技術(shù)、新項(xiàng)目、管理的餐飲行業(yè)金，合作共同管理、經(jīng)營(yíng)。方提供的合作技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理模式，并有其他區(qū)域獲得果及經(jīng)驗(yàn)作為合作的條件。四、乙方清楚了解以真誠(chéng)合作為前提 談內(nèi)容、人員資料、出品種類、試吃成果及所有由甲方提供的資訊等，均應(yīng)嚴(yán)守保密之責(zé)任，在未獲得甲方書(shū)面同意前，不得向第三者透露。2甲方在雙方正式協(xié)議（合同）約定之日起正式進(jìn)入，的管理、經(jīng)營(yíng)權(quán)全部移交甲方。如果需要延長(zhǎng)前六個(gè)月辦理有關(guān)手續(xù)。6的股權(quán)的比例分配。書(shū)之日起 天內(nèi)，如無(wú)其他問(wèn)題，雙方應(yīng)簽訂正式合行各自的合作義務(wù)。甲方（代表人）： 乙方（代表人）：、雙方一致同意，原乙方“楚雄會(huì)館”設(shè)備進(jìn)行改造和調(diào)構(gòu)。六、本意向書(shū)雙方之間的合作效七、自簽訂本意向作合同，并真實(shí)履八、甲、乙雙方簽理權(quán)益。總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)附錄一?，F(xiàn)有股東目前甲方的股東組成如下表所示：股東名單 股權(quán)類型 股份 股份比例 黃馬克/ceo 普通股 5，000，000 50％劉比爾/cto 普通股 3，000，000 30％ 周賴?yán)?coo 普通股 2，000，000 20％合計(jì)： 10，000，000 100％投資人 / 投資金額 某某vc(乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方（lead investor)將投資： 美金150萬(wàn)跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資： 美金100萬(wàn)投資總額 美金250萬(wàn)上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者a輪投資人。本投資意向書(shū)所描述的交易，在下文中稱為“投資”。投資估值方法公司投資前估值為美金350萬(wàn)元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)（占完全稀釋后公司總股本的15％）給管理團(tuán)隊(duì)。所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過(guò)持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。經(jīng)ifrs審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利（扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目）稱為“2010年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。a輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)附錄三。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款（ratchet）進(jìn)行調(diào)整。有效上市所