案件專項治理自查報告5篇-展示頁
2024-11-08 03:23本頁面
【正文】 作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。三；人員管理方面：經(jīng)調(diào)查我社員工和家屬情況，沒有發(fā)現(xiàn)有大額購買基金，彩票、炒股和辦企業(yè)現(xiàn)象，也沒有賭、毒和黃色現(xiàn)象。二；內(nèi)控方面：崗位設(shè)置，我社根據(jù)人員的分配，設(shè)有記帳、復(fù)核、信貸內(nèi)勤（兼大出納）、會計崗，各崗都有相應(yīng)的崗位職責(zé)，并且對柜員間進(jìn)行了相應(yīng)的分工，做到責(zé)任明確，相互不亂推諉。4，銀企對帳情況：截至10月末的單位結(jié)算賬戶對賬單收回率已達(dá)到100%，并且按月打印單位結(jié)算賬戶流水清單，按月核對社內(nèi)往來賬戶余額及業(yè)務(wù)流水。3，印押證分管及密碼器管理：按制度規(guī)定要求管理印押證，相互制約。第一篇：案件專項治理自查報告案件專項治理“回頭看”排查活動自查報告根據(jù)吉農(nóng)信（2008）232號文即關(guān)于印發(fā)《吉木薩爾縣農(nóng)村信及合用社案件專項治理“回頭看”深度排查活動實施方案》的通知，我社便組織人員對本社的各項業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，首先成立了檢查組，組長：趙文雁成員：古麗柳鳳林何慶學(xué)項燕 現(xiàn)將檢查情況匯報如下：一；各項業(yè)務(wù)操作管理方面：1，信貸業(yè)務(wù)方面未發(fā)現(xiàn)假（冒）名貸款，收貸（息）不入帳等情況。2，重空管理：柜員使用的重空執(zhí)行系統(tǒng)自動銷號，信貸人員領(lǐng)用的收據(jù)，借據(jù)和社內(nèi)往來支票等使用重要空白憑證柜面使用銷號單逐筆進(jìn)行銷號換人復(fù)核，但是單位結(jié)算賬戶銷戶時交回的支票未填寫空白憑證領(lǐng)用（交回）單，開戶單位未出具承諾書，不符合結(jié)算賬戶管理規(guī)定。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有一人持兩個密碼器現(xiàn)象，如：2008年10月16日至10月21日因會計外出檢查持主管密碼器交大出納柳鳳林管理，（柳鳳林原持DP300復(fù)核密碼器）。5，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫，賬外經(jīng)營等情況。存在問題是社主任兼信貸員，違反了審貸分離制。柳樹河子信用社2008年12月4日案件專項治理“回頭看”排查活動自查報告柳 樹 河 子 信 用 社第二篇：案件專項治理自查報告案件專項治理自查報告自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進(jìn)行自查并報告如下：首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加
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