反洗錢(qián)宣傳總結(jié)報(bào)告-展示頁(yè)
2024-11-04 18:47本頁(yè)面
【正文】 各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。五、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。組織網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。二、是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)小組。為確保反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有序開(kāi)展，黃古山路支行從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三、是認(rèn)真選配工作人員。首先，充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。一方面我們注重了人員的學(xué)習(xí)，于2015年7月XX日召開(kāi)了由網(wǎng)點(diǎn)全體人員參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)培訓(xùn)，培訓(xùn)上支行長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。第一篇：反洗錢(qián)宣傳總結(jié)報(bào)告反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告為全面推進(jìn)零陵區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高郵儲(chǔ)銀行信譽(yù)，促進(jìn)郵儲(chǔ)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，郵儲(chǔ)銀行黃古山路支行于2015年7月—8月在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。二、是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。黃古山路支行注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。一、是精心構(gòu)建完善的組織體系。配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了人員具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三、是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)；四、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。我們于7月先后組織2名網(wǎng)點(diǎn)人員通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，黃古山路支行組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)?？傊ㄟ^(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。按照中國(guó)人民銀行昆明中心支行的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作要求，自2017年10月1日起公司結(jié)合自身實(shí)際組織全轄機(jī)構(gòu)開(kāi)展了以“防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建和諧社會(huì)”為主題的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)作為反洗錢(qián)義務(wù)主體，分公司反洗錢(qián)工作小組高度重視此項(xiàng)工作，安排
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