【正文】 銀行“二次騰飛”的新目標是把民生銀行建設成最具特色、盈利能力強，具有國際競爭力的中國最佳商業(yè)銀行。結合自身工作來講，日常每一筆業(yè)務的受理不僅要嚴格執(zhí)行金融法規(guī)、政策，還要認真審核票據(jù)憑證的真實性、有效性、合理性、合法性，盡量使風險在可控范圍之內。作為民生銀行的一名員工，應當嚴肅紀律，時刻銘記行內小法，自我約束。作為企業(yè)的領軍人物，董事長很明確的提出民生銀行的運營策略，那就是“扎扎實實，規(guī)規(guī)矩矩 ，開動腦筋”去辦*行，正是這句話鐫刻在心，民生銀行才能在短短里走完了其他銀行30年甚至更長的路。很多企業(yè)為了片面的追求利益最大化，走了畸形發(fā)展的路子，違背了法規(guī)法紀，到頭來也只是曇花一現(xiàn)，過眼浮云而已。只有自律嚴紀，方能穩(wěn)步騰飛。上周總行老師蒞臨分行指導重溫行內小法，結合近些年來具體案例，組織了這次“重操守，防風險，促騰飛”的培訓，使我受益匪淺，如醍醐灌頂。凡事都要有個規(guī)矩，有了規(guī)矩，便有了度量是非的原則。工作中的不足和欠缺，請各位領導和同事批評、指正。針對不同客戶采取不同的服務方式，努力為客戶提供最優(yōu)質滿意的服務。為此我常常提醒自己要堅持做好“三聲服務”、“站立服務“和”微笑服務“，耐心細致地解答客戶的問題。作為一線柜員，在工作之余，不忘加強自己的技能訓練，并順利通過了行組織的點鈔測試。在業(yè)務技能上，本著認真、仔細的工作態(tài)度，嚴格按銀行的各項規(guī)章制度進行實際操作。積極參與每周行里組織的集體學習活動，基本掌握了個人銀行業(yè)務和人民幣結算業(yè)務操作規(guī)程。立足本職工作，潛心鉆研業(yè)務技能，使自己能在本崗位上為村鎮(zhèn)銀行奉獻自己的力量。同時，銀郵聯(lián)合全程督導，建立專項考核機制，以督導促執(zhí)行，以考核促提高，有效調動了各級機構和全體員工的積極性，確保活動扎實有序推進?；顒又荚谕ㄟ^與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內控評價對標，深入查找郵政金融在內控管理上存在的差距和問題，切實強化整改問責，不斷提升各級機構內控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展。其中，對標查找是關鍵，問題整改是核心，違規(guī)問責是保障。2020銀行柜員內控自查報告范文3為進一步完善郵儲銀行內控管理工作，全面提升郵政金融整體合規(guī)經營水平，郵儲銀行上海分行根據(jù)郵政集團公司和總行的統(tǒng)一部署，于近日聯(lián)合上海市郵政分公司儲匯局全面啟動了2016年“內控達標年”活動。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基礎。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經理工作制度并實行客戶經理每隔兩年進行一次換戶管理?？h行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未達到5年。（二）縣行領導班子成員情況。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時間必須達到5—10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。二、自查情況（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開端。會議結束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。通過20xx年度內控評價自評工作，該行使員工充分認識到加強內控管理的重要性，正在不斷完善內部控制體系建設，強化內控管理執(zhí)行行為，提高管理水平，促進各項業(yè)務穩(wěn)健運行?；鶎有兄g、部室之間、網點之間的經營和管理狀況不同，進行內控評價的內容和方式方法也不盡相同。該行針對評價過程中發(fā)現(xiàn)的內部控制中存在的`缺陷或問題，在充分彌補完善和整改的基礎上，對相關日常操作規(guī)程和管理考核實施細則等進行了修改和補充，力求結合執(zhí)行力建設實現(xiàn)內控評價日常管理行為的制度化。四、加強和完善內控評價自評工作的基礎管理，實現(xiàn)內控評價日常管理行為的制度化。三、加強過程評價指標的量化分解，保證該行進行內控評價自評的完整性和可操作性。二、加強內評文件資料的學習和培訓，正確理解和掌握各項評價指標的評價標準、評價要點、評價依據(jù)及評價方法。為把20xx年度內控評價的各項工作落實到位，迅速成立了該行內控評價領導小組，并在風險部下設辦公室。2020銀行柜員內控自查報告范文1按照上級行關于20xx年度基層行內控綜合評價工作的部署和要求，工行濟南明湖支行為客觀、公正、真實地評價支行的內控管理狀況，進一步促進完善內部控制體系建設，提高內控管理水平，采取三項強有力的措施，保證內控評價工作高效率、高質量地展開。第一篇：2020銀行柜員內控自查報告2020銀行柜員內控自查報告范文3篇時間過得真快啊，工作已經告一段落了，過去一段時間以來存在的工作問題，非常值得總結，是時候靜下心來好好寫寫自查報告了。那么你真正懂得怎么寫好自查報告嗎？下面是小編整理的2020銀行柜員內控自查報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。一、加強組織領導，強化責任落實。該行在加強組織領導的同時，還強化了各部室、網點的責任落實：內控評價領導小組具體負責、組織、協(xié)調支行內控評價有關事項和工作；風險部作為牽頭部門負責支行與上級行內控管理部門的請示和溝通工作，統(tǒng)一認識、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一進度，統(tǒng)籌安排和調度各部室、網點的內控評價工作落實到位，確保內控評價自評工作的順利進行。該行內控評價領導小組組織部室、營業(yè)網點負責人和相關人員認真學習總行《基層行內部控制評價實施細則（20xx年版）》和《基層行內控評價操作手冊（20xx年版）》等文件制度，吃透精神，熟練掌握評價方法，提高自評工作質量。基層行的內控評價工作主要是過程評價，該行結合本行經營管理的實際情況，按照評價操作手冊的要求，對過程評價指標的評價內容、標準、要點、依據(jù)及方法等進行量化分解，確定被評價的部室、網點以及進行評價的具體項目和操作方法。內控評價的目的不僅僅是促進內控管理制度、措施的完善，更重要的是將內控評價過程中形成并完善了的各項內控管理行為制度化，真正在各級、各部門日常的管理中自覺執(zhí)行到位。五、加強評價工作的信息交流和溝通，充分發(fā)揮職能部門的作用。為保證支行自評工作的質量和進度，作為支行牽頭部門的風險部充分發(fā)揮職能部門的積極作用，在認真學習領會和掌握上級行精神和要求的基礎上，吸收借鑒其他行的先進經驗，在支行部室、網點之間加強評價工作的信息交流和溝通，上下聯(lián)動、協(xié)調一致，使各項自評工作高質量按時完成。2020銀行柜員內控自查報告范文2為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展的“銀行業(yè)內控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。今年以來，我行休假人員為2人。按照中國農業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲。（三）換戶管理及客戶管理工作情況。今年以來，我行客戶經理應換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。農發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹，并且堅持與實際工作相結合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結合，在檢查信貸、財務、會計等重點業(yè)務領域的同時，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”工作進展情況，經過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內控制度落實不存在問題。據(jù)悉，本次活動重點圍繞“與上市規(guī)范對標”、“與監(jiān)管要求對標”、“與內控評價對標”、“落實整改問責”和“內控知識培訓及考試”開展，同時結合“兩個加強，兩個遏制”回頭看活動，組織全體員工開展內控案防“天天微課堂”、學習《內控達標年學習手冊》、撰寫自查報告和學習心得體會?！皟瓤剡_標年”活動是郵儲銀行在20XX年至20XX年連續(xù)三年合規(guī)活動取得良好效果的基礎上，開展的又一項重要的內控管理活動。為保障“內控達標年”活動順利開展、取得實效，郵儲銀行上海分行、上海市郵政分公司儲匯局聯(lián)合成立活動領導小組，制定了切實可行的活動實施方案，對活動內容和步驟進行了周密部署。第二篇：銀行柜員自查報告銀行柜員自查報告銀行柜員自查報告1在這一年里多時間里，我始終保持著良好的工作狀態(tài)，以一名合格的村鎮(zhèn)銀行柜員標準嚴格要求自己。在理論學習上，順利通過了公共基礎和個人理財課程，取得了銀行從業(yè)資格證書和反假幣證書。通過案例學習，加強了自我的銀行風險意識。一年中始終如一的要求自己，在行領導的正確指導，同事的相互幫助，及自己的努力下，這一年內沒有發(fā)生一次責任事故。在滿意服務上，我都以“點點滴滴打造品牌”的服務理念來鞭策自己，從每件小事做起。從不對客戶輕易言“不”，在不違反原則的情況下盡量滿足客戶的業(yè)務需要。查找過去，是為了吸取過去的經驗和教訓，更好地干好今后的工作。銀行柜員自查報告2俗話說，無規(guī)矩不成方圓。國有法，家有規(guī)，對于民生銀行員工來講，“行內小法”就是我們的“家規(guī)”。個人要進步，企業(yè)求發(fā)展，一切都應遵循“嚴肅紀律，合乎規(guī)范”的原則，這樣才能穩(wěn)步，才能長久。在經濟全球化的今天，金融市場可謂是百家爭鳴，欣欣向榮，高速發(fā)展的繁榮背后也隱藏著急功近利的浮躁。孫子有言：將者，智信仁勇嚴也。事實很好的證明，只有規(guī)規(guī)矩矩，自律嚴紀，才能使企業(yè)穩(wěn)步騰飛。對于銀行從業(yè)人員來講，風險無處不在，既要有良好品德，遵守法規(guī)，杜絕內部風險，又要善于觀察，積極應對，防范外部風險。在合乎法規(guī)的基礎上，針對每一位客戶的不同心理和需求,為他們提供快捷優(yōu)質的服務，以“點點滴滴打造品牌”的服務理念來吸引客戶；始終堅持“客戶第一”的思想,把客戶的事情當成自己的事來辦,換位思考問題,急客戶之所急，想客戶之所想，針對不同客戶采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優(yōu)質滿意的服務。這就要求我們每一位員工不僅必須精通金融理論知識和業(yè)務技能，還必須熟悉國家金融法律法規(guī)、黨紀黨規(guī)和我行各項規(guī)章制度，依法辦事，合規(guī)經營，做“規(guī)規(guī)矩矩*銀行”的典范；同時，要從自身做起，自律嚴紀，關愛他人，為民生的二次騰飛揮灑青春的激昂！銀行柜員自查報告3一、組織開展情況為有效落實《xx銀行xx分行加強內部管控遏制違規(guī)經營和違法犯罪專項檢查工作實施方案》，我支行對xx年至xx年本機構同業(yè)業(yè)務會計核算的真實性、合規(guī)性以及整改問責情況進行重點自查，涉及的同業(yè)賬戶種類包括銀行、信托公司、保險公司等。該賬戶已設置為久懸賬戶。該賬戶已于xx年xx月xx日銷戶。（四）xx銀行股份有限公司，開立一般存款賬戶，賬號為xxxxxxxx，xx年至xx年發(fā)生的業(yè)務有活期結息、扣除網銀年費、購買支票、開立定期、定期結清、補計利息、銷戶等。（五）xx銀行股份有限公司xx路支行，開立一般存款賬戶，賬號為xxxxxx，科目開立無誤，xx年至xx年未發(fā)生業(yè)務。（六）xxxx銀行股份有限公司xx支行，開立一般存款賬戶，賬號為xxxxxx，xx年至xx年發(fā)生的業(yè)務有購買支票、開立定期、定期結清、補計利息等。已通知客戶于近日辦理銷戶手續(xù)。該賬戶已于xx年x月x日銷戶。（九）xxxx保險股份有限公司xx分公司，共開立2個非預算單位專用存款賬戶，賬號分別為xxxx、xxxx，收入專用戶用于保費歸集業(yè)務，核算銀保保費收入資金，支出專用戶用于保費支出業(yè)務，核算銀保退保、保單貸款、滿期給付等業(yè)務支付。我支行通過對在我支行開戶的以上13個同業(yè)賬戶的賬戶資料和交易憑證及明細進行檢查，內容包括同業(yè)賬戶、同業(yè)定單開立、使用的合規(guī)性，存款科目的準確性，合同等的完整性等，檢查中未發(fā)現(xiàn)問題，不存在需整改的情況。xx銀行xx路支行xx年x月xx日銀行柜員自查報告4今年我縣開展“企業(yè)評機關”、“行風評議”活動幾個月來，我們中國工商銀行谷城支行通過自查存在的問題和廣泛搜集社會各界的意見，歸納起來，主要是服務環(huán)境需要進一步改善，服務水平需要進一步提高，貸款力度需要進一步加大?，F(xiàn)將自查自糾及整改情況匯報如下。近幾年來，我行投資一百多萬元，先后對銀城等分理處和支行營業(yè)室進行了裝修改造，在今年9月下旬把支行營業(yè)室建成全市首批“貴賓理財中心”，把其他網點建成標準化的“綜合理財中心”、“金融便利網點”。開展三項活動，提升服務品質。同時，支行加大了對優(yōu)質服務的培訓力度、檢查力度、獎罰力度，推動了全行服務水平的提升。在工行省分行三季度“神秘人”優(yōu)質服務檢查中，我行綜合得分在工行襄樊分行22個支行中居第2位。我行在辦好企業(yè)抵押貸款的同時，針對部分企業(yè)貸款抵押值不足的實際，創(chuàng)新貸款路子，先后辦理了以企業(yè)鋼材、小麥、棉紗等大宗物質質押的商品融資，以企業(yè)應收帳款質押的貿易融資，以企業(yè)對方銀行開具的確認函為質押的信用證賣方融資，還發(fā)放了企業(yè)一次抵押、循環(huán)使用的小企業(yè)網絡循環(huán)貸款。拓展了貸款路子，增加了信貸資金容量?？h委縣政府將我行作為評議對象是對我們的關心，企業(yè)、客戶對我行行風建設提出寶貴意見是對我們的信任。銀行柜員自查報告5在生活中，我們都不可避免地要接觸到報告，報告具有成文事后性的特點。今年我縣開展“企業(yè)評機關”、“行風評議”活動幾個月來，我們中國工商銀行谷城支行通過自查存在的問題和廣泛搜集社會各界的意見，歸納起來，主要是服務環(huán)境需要進一步改善，服務水平需要進一步提高，貸款力度需要進一步加大?，F(xiàn)將自查自糾及整改情況匯報如下。近幾年來，我行投資一百多萬元，先后對銀城等分理處和支行營業(yè)室進行了裝修改造，在今年9月下旬把支行營業(yè)室建成全市首批“貴賓理財中心”，把其他網點建成