xxx關(guān)于對非法集資的銀行賬戶自查報(bào)告5篇模版-展示頁
2024-10-25 14:37本頁面
【正文】 查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實(shí)際行動保護(hù)自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。是加強(qiáng)員工自我保護(hù)。要求部門負(fù)責(zé)人對員工行為定期排查，及時(shí)匯報(bào)。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。一、組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識、統(tǒng)一思想組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。在接到通知后，我行及時(shí)將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項(xiàng)制度，自覺抵制非法集資。通過這次對非法集資的銀行賬戶及異常資金流動情況的自查，我社在今后的工作中，要進(jìn)一步加強(qiáng)賬戶管理工作，做好賬戶資金的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，確?？蛻糍Y金的安全性，堅(jiān)決杜絕一切資金風(fēng)險(xiǎn)案件的發(fā)生。，均存入一元錢，該批賬戶為財(cái)政所開立的糧食補(bǔ)貼賬戶，也不屬于非法集資賬戶。，我社不存在統(tǒng)一賬戶定期或不定期集中向不同人群匯款、劃款。經(jīng)查，該賬戶不屬于非法集資賬戶。我社認(rèn)真組織全體員工學(xué)習(xí)三銀監(jiān)發(fā)【2012】4號文件精神，加強(qiáng)員工對銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)的高度重視，樹立高度的工作責(zé)任心，做好維護(hù)正常金融秩序，確保社會穩(wěn)定。第一篇：XXX關(guān)于對非法集資的銀行賬戶自查報(bào)告XXX關(guān)于對涉嫌非法集資的銀行賬戶及異常資金流動情況自查報(bào)告根據(jù)陜XXX轉(zhuǎn)發(fā)XX銀監(jiān)發(fā)【2012】4號文件——《關(guān)于可能涉嫌非法集資的銀行賬戶及異常資金流動情況進(jìn)行排查的通知》要求，我社立即組織全體員工學(xué)習(xí)文件精神，組織相關(guān)人員對我社開立的銀行賬戶的資金流動情況進(jìn)行自查。現(xiàn)將我社的自查情況匯報(bào)如下：一、學(xué)習(xí)文件精神，成立領(lǐng)導(dǎo)小組。為確保此次自查工作順利進(jìn)行，經(jīng)研究決定，我社成立涉嫌非法集資的銀行賬戶及異常資金流動自查小組，成員如下：組長： 成員：二、精心組織，認(rèn)真自查，排查情況如下：，我社有兩個(gè)賬戶經(jīng)常有多筆資金匯入，經(jīng)核實(shí)，這兩個(gè)賬戶均是個(gè)人結(jié)算賬戶，分別是XXX電管所會計(jì)XXX的賬戶，我社為電管所代收電費(fèi)均存入該賬戶。另一個(gè)賬戶戶名XXX，此賬戶為移動代繳話費(fèi)賬戶也不屬于非法集資賬戶。該類賬戶分別是財(cái)政所和學(xué)校、支建代發(fā)工資賬戶，均不屬于非法集資賬戶。，我社不存在企業(yè)或個(gè)人在短期內(nèi)大額資金流入流出頻繁，交易數(shù)額、頻率等存在異常的賬戶，我社該類賬戶，均經(jīng)核查，不涉嫌非法集資。XXXXX二〇一二年二月XXX日關(guān)于涉嫌非法集資的銀行賬戶 及異常資金流動自查報(bào)告張汴信用社第二篇：銀行非法集資自查報(bào)告關(guān)于員工參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告銀行：按照聯(lián)社關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。同時(shí)加強(qiáng)對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。此次排查我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視認(rèn)真安排部署，并將其作為一項(xiàng)長期工作來抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。通過對相關(guān)法律知識及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí)，有效的
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