第一篇：非法集資排查方案-展示頁
2024-10-01 03:07本頁面
【正文】 。縣政府于____年_月__日成立縣開展打擊非法傳銷活動專項領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由人民政府副縣長擔(dān)任，副組長由公安局副局長、縣工商局副局長擔(dān)任，專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置專職聯(lián)絡(luò)員，由工商局公平交易科科長、縣公安局經(jīng)偵大隊隊長擔(dān)任，工作人員工商局__人、公安局__人、民政局_人、社區(qū)__人，共__人組成，同時還召集有關(guān)部門反復(fù)研究，制定《專項行動實施方案》， 并于____年_月_日開展工作。從____年_月_日—_日，歷時_天，共對外來人員在我縣從事非法傳銷的___個居住點進行清查，幫教傳銷人員___人，搗毀傳銷窩點___個，收繳用于傳銷的西服、領(lǐng)帶、皮包、襯衫__件（條、個），讀書筆記、宣傳資料____份，暫扣筆記本電腦一套（電視機一臺、投影機一臺），打傳工作取得了一定的成效。各支行要建立健全定期非法集資風(fēng)險排查和信息上報機制，全面把握排查工作進展情況，遇有重要情況要及時上報。同時要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，密切注意維護行業(yè)和地區(qū)的穩(wěn)定，避免因排查不當(dāng)而引發(fā)不穩(wěn)定事件的發(fā)生。 （二）突出重點，講究方法。 六、工作要求 （一）高度重視，精心組織。總結(jié)階段（2014年10月24日10月25日）。根據(jù)風(fēng)險排查方案，由各支行組成若干排查工作小組，對全轄所有營業(yè)網(wǎng)點開展非法集資風(fēng)險排查，確保排查面達100%。 第二階段。方案準(zhǔn)備階段（2014年10月20日10月21日）。通過全面排查和重 點排查，摸清案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案。 三、排查內(nèi)容 嚴(yán)格對照非法集資的12種主要表現(xiàn)形式和8類涉嫌非法集資廣告（見附件）進行排查。 二、組織領(lǐng)導(dǎo) 成立景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。第一篇：非法集資排查方案 景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風(fēng)險排查工作方案 為有效防范金融風(fēng)險，維護正常的經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《江西銀監(jiān)局關(guān)于開展全省銀行業(yè)非法集資風(fēng)險排查的通知》（贛銀監(jiān)發(fā)【2014】84號）文件精神，結(jié)合我行的實際情況，制定本工作方案。 一、工作目標(biāo) 堅持“打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治”的工作方針，通過開展風(fēng)險排查，全面摸清我行非法集資活動的基本情況，建立定期風(fēng)險排查和信息上報機制，加大非法集資風(fēng)險處置工作力度，防范化解風(fēng)險隱患，維護正常的經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。 組長：袁秀峰行長 副組長：于智德副行長 成員：齊慶剛、顏雄翔、操建文、涂劍文、黃筱琴、李金剛、劉政、章珉、徐洪、夏金平、張德仁、朱建平 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在風(fēng)險合規(guī)部，辦公室主任由齊慶剛兼任。對已發(fā)案件要逐案摸清風(fēng)險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資線索要逐條調(diào)查核實。 四、風(fēng)險排查時點 根據(jù)省聯(lián)社通知要求，本次風(fēng)險排查時點為2014年10月20日 五、時間進度和步驟 第一階段。結(jié)合我行實際情況，制定風(fēng)險排查工作方案，落實排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求。自查階段（2014年10月21日10月24日）。 第三階段。景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對各排查小組檢查情況進行整理匯總，并形成全行非法集資風(fēng)險排查總結(jié)報告報送省聯(lián)社。此次非法集資風(fēng)險排查工作涉及面廣、政策性強、時間短、任務(wù)重，全營業(yè)網(wǎng)點要高度重視，精心組織，周密部署、做好非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，提高公眾的法律意識，確保非法集資活動風(fēng)險排查工作順利開展，取得明顯成效。針對我國區(qū)域民間融資活躍的現(xiàn)狀，要講究工作方法，把握政策界線和工作尺度，突出重點，抓住典型， 有的放矢，增強工作的主動性和針對性。 （三）建立機制，加強報送。 聯(lián)系人：張德禮電話：07988381099 附件： 第二篇：新建非法集資） 打擊非法傳銷專項行動工作總結(jié) 為切實加大對非法傳銷活動的打擊力度，進一步整頓和規(guī)范我縣市場經(jīng)濟秩序、維護社會穩(wěn)定、凈化社會環(huán)境、構(gòu)建和諧社會、創(chuàng)建“平安”，根據(jù)縣人民政府《打擊非法傳銷專項行
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