5農(nóng)商銀行電子銀行及中間業(yè)務(wù)自查報告-展示頁
2024-09-11 19:18本頁面
【正文】 （ 1）我行信通卡卡片嚴格按照重要空白憑證管理，開卡、卡片吞沒、作廢嚴格按照規(guī)定進行管理并登記，業(yè)務(wù)要素和相關(guān)資料齊全，并留存客戶身份信息及身份證聯(lián)網(wǎng)核查記錄。 （ 5）對新業(yè)務(wù)開辦前做好培訓(xùn)，并定期組織開展中間業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 （ 3）對新開辦的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品我行按監(jiān)管和管理部門要求進行了申請、備案或報告，所開辦業(yè)務(wù)取得相關(guān) 開辦資質(zhì)。我行制定了《河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理辦法》及操作流程。 已制定電子銀行重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案（定農(nóng)信社【 2024】 122 號）。 二、自查情況 （一）組織機構(gòu)及內(nèi)控管理 我行由科技部負責電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展及管理，中間業(yè)務(wù)由財務(wù)會計部負責，發(fā)展指標同科技部、財務(wù)部績效工資掛鉤。 一、成立組織 為加強對自查自糾工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了 “ 電子銀行業(yè)務(wù)管理自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組 ” ，組長由副行長擔任，成員由財務(wù)會計部經(jīng)理、科技電子銀行部經(jīng)理、稽核監(jiān)察部經(jīng)理、客戶部經(jīng)理及相關(guān)部室工作人員組成，自查自糾工作由科技電子銀行部部負責組織落實。 第 1 頁 共 5 頁 農(nóng)商銀行電子銀行及中間業(yè)
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