【正文】 人民幣叁億貳仟萬元整，公司住所為湖南省吉首市大田灣，成立時(shí)間為1985年12月7日，公司是1996年由湘西湘泉酒總廠改制設(shè)立的行使國有資產(chǎn)投資主體職能的國有獨(dú)資公司，沒有其他控股股東或?qū)嶋H控制人。報(bào)告期控股股東無變動(dòng)情況。1988 年畢業(yè)分配至吉首大學(xué)師范學(xué)院工作，1993 年調(diào)入湖南省國際信托投資公司。股東劉虹：男，中國籍，1967 年12 月出生，大學(xué)文化，十屆全國政協(xié)委員，湖南省工商聯(lián)副主席，湖南省總商會(huì)副會(huì)長，湖南省青年聯(lián)合會(huì)主席，無其他國或地區(qū)居留權(quán)。成功集團(tuán)成立于1995 年3 月，是以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、投資銀行業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車配（套）件為主體的現(xiàn)代化大型企業(yè)集團(tuán)，2002 年被列為湖南省支持的十大民營企業(yè)之一。（三）前10 名股東及前10 名流通股東持股情況前十名股東情況：股東名稱報(bào)告期內(nèi)增減數(shù)期末持股數(shù)量(股)比例（%）股份類別質(zhì)押或凍結(jié)的數(shù)量股東性質(zhì)成功控股集團(tuán)有限公司無增減 88000000 未流通61000000 社會(huì)法人股東湖南湘泉集團(tuán)有限公司無增減 77800000 未流通77800000 國有股東上海鴻儀投資發(fā)展有限公司無增減 30000000 未流通30000000 社會(huì)法人股東曲 瑋 無增減 438966 流通 未知 社會(huì)公眾股東孫文欽 未知 310500 流通 未知 社會(huì)公眾股東劉彥瑤 未知 308900 流通 未知 社會(huì)公眾股東費(fèi)步青 98000 288477 流通 未知 社會(huì)公眾股東王向東 +60400 261318 流通 未知 社會(huì)公眾股東林宋標(biāo) 未知 228380 流通 未知 社會(huì)公眾股東張道秀 未知 210000 流通 未知 社會(huì)公眾股東前十名流通股股東持股情況：股東名稱 期末持有股份數(shù)量（股） 種類（A 股、B 股或H 股）曲 瑋 438966 A 股孫文欽 310500 A 股劉彥瑤 308900 A 股費(fèi)步青 288477 A 股王向東 261318 A 股林宋標(biāo) 228380 A 股張道秀 210000 A 股戴祝英 200000 A 股趙 偉 200000 A 股張中剛 193400 A 股注：公司前三名法人股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人，本公司未知前十名社會(huì)流通股東之間、流通股東及法人股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知社會(huì)流通股東之間是否屬于一致行動(dòng)人。三、主要股東情況（一）報(bào)告期末股東總數(shù)為59238 戶。本次配股后公司總股本為303,050,000 股，其中國有法人股為195,800,000 股，%，社會(huì)公眾股為107,250,000 股，%。此次送股后，公司總股本增至27750 萬股，其中國有法人股19500 萬股，社會(huì)公眾股8250 萬股。1997 年7 月18 日，4950 萬股社會(huì)公眾股上市，1998 年1 月19 日，550 萬股公司職工股上市。第四章 股本變動(dòng)及股東情況一、股本變動(dòng)情況股權(quán)種類 本次變動(dòng)前 本期變動(dòng)增減（177。目 錄第一章 公司基本情況簡介第3頁第二章 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要第4頁第三章 股本變動(dòng)及股東情況第5頁第四章 董事監(jiān)事高級管理人員和員工情況第9頁第五章 公司治理結(jié)構(gòu)第12頁第六章 股東大會(huì)情況簡介第13頁第七章 董事會(huì)報(bào)告第13頁第八章 監(jiān)事會(huì)報(bào)告第23頁第九章 重要事項(xiàng)第24頁第十章 財(cái)務(wù)報(bào)告第32頁第十一章 備查文件目錄第67頁第二章 公司基本情況簡介一、公司的法定中文名稱：酒鬼酒股份有限公司公司英文名稱：JIUGUI LIQUOR CO., LTD.公司英文名稱縮寫：JGJC二、公司法定代表人：劉虹三、公司董事會(huì)秘書：張儒平公司證券事務(wù)代表：李文生聯(lián)系地址：湖南省吉首市振武營聯(lián)系電話：07438312178（傳真）、07438312079電子信箱：xjgzj四、公司注冊地址：湖南省吉首市公司辦公地址：湖南省吉首市振武營酒鬼工業(yè)園公司郵政編碼：416000公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：公司電子信箱：xjgzj五、公司選定的信息披露報(bào)紙：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址：公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司董秘處六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所公司股票簡稱：湘酒鬼公司股票代碼：000799七、其他有關(guān)資料：公司首次注冊日期：1997年7月14日公司最近變更注冊登記日期：2003年4月5日公司地點(diǎn):湖南省吉首市振武營企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號: 4300001000647稅務(wù)登記號碼: 433101183806380公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司；辦公地址: 深圳市福田區(qū)深南中路2072號電子大廈8樓?！舯緢?bào)告經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報(bào)告》。出席會(huì)議的董事有劉虹先生、樊耀傳先生、楊波先生、馬軍先生、付光明先生、楊建軍先生，獨(dú)立董事柳思維先生、張亞斌先生。酒鬼酒股份有限公司2004 年年度報(bào)告董事長：劉虹二零零五年一月二十七日第一章 重要提示及目錄◆本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?！舯竟居?005年1月27日召開了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人。經(jīng)會(huì)議認(rèn)真審議，一致通過了公司《2004年年度報(bào)告》及其摘要。◆公司負(fù)責(zé)人劉虹先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)楊建軍先生、財(cái)務(wù)部經(jīng)理鐘希文先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。第三章 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要項(xiàng) 目 2004 年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)利潤總額（元） 35,331,凈利潤（元） 31,790,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（元） 10,177,主營業(yè)務(wù)利潤 245,384,其他業(yè)務(wù)利潤 652,營業(yè)利潤 34,565,投資收益 6,237,營業(yè)外收支凈額 2,996,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 160,112,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額 81,284,備注：扣除的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目為（元） 21,612,其中：補(bǔ)貼收入 10,000,營業(yè)外收入（元） 331,營業(yè)外支出（元） 1,577,投資收益（元） 850,轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備（元） 13,709,以上項(xiàng)目所涉及所得稅影響額按照中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第9號）》要求計(jì)算的利潤數(shù)據(jù)（合并）：凈資產(chǎn)收益率（％） 每股收益（元） 報(bào)告期利潤 全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄 加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)利潤 凈利潤 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 二、截至報(bào)告期末前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)2003 年12 月30 日 2002年12 月30 日項(xiàng) 目2004 年12 月30 日 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前主營業(yè)務(wù)收入 484,690, 350,168, 350,168, 383,447, 383,447,凈利潤 31,790, 95,665, 94,427, 150,458, 144,715,總資產(chǎn) 1,992,032, 1,981,474, 1,983,238, 2,278,762, 2,278,762,股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 1,081,344, 1,016,023, 1,017,787, 1,110,477, 1,116,221,每股收益 每股凈資產(chǎn) 調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 凈資產(chǎn)收益率(%) 三、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因項(xiàng)目 總股本 資本公積 盈余公積 法定公益金未分配利潤 股東權(quán)益期初數(shù) 303,050,000 721,999, 194,713, 97,335, 203,739, 1,016,023,本期增加 0 33,531, 559, 279, 31,230, 65,321,本期減少 0期末數(shù) 303,050,000 755,530, 195,272, 97,615, 172,08, 1,081,344,變動(dòng)說明：未分配利潤、股東權(quán)益增加是報(bào)告期實(shí)現(xiàn)盈利所致；資本公積增加是因公司調(diào)整2004年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)：將以前年度計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備33,516,。） 本次變動(dòng)后一、未流通股份發(fā)起人股份其中：國家擁有股份境內(nèi)法人持有股份境外法人持有股份其他募集法人股公司職工股優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)77,800,000118,000,000195,800,00077,800,000118,000,000195,800,000二、已流通股份 人民幣普通股 境內(nèi)上市外資股 境外上市外資股 其他已流通股份合計(jì)107,250,000107,250,000107,250,000107,250,000三、股份總數(shù) 303,050,000 303,050,000二、股票發(fā)行與上市情況1997 年6 月24 日至7 月1 日，“湘酒鬼”5500 萬A 股在長沙、吉首兩地發(fā)行，每股發(fā)行價(jià)為人民幣8 元，首次發(fā)行時(shí)，公司總股本為18500 萬股，其中國有股13000 萬股，%，社會(huì)公眾股5500 萬股（含550 萬股公司職工股），%。1998 年4 月21 日，公司1997 年度股東大會(huì)審議通過了公司1997 年度稅后利潤分配方案：即以18500 萬股為基數(shù)，向全體股東每10 股送紅股5 元人民幣（含稅），股權(quán)登記日為1998 年5 月18 日，起始交易日為1998 年5 月21 日。1999 年3 月19 日，公司1998 年度股東大會(huì)審議通過了公司1999 年度配股方案：即以公司1998 年12 月31 日總股本27750 萬股為基數(shù)，按10：3 的比例向全體股東配售，經(jīng)國家財(cái)政部批準(zhǔn)，國有法人股東湖南湘泉集團(tuán)僅以現(xiàn)金認(rèn)購80 萬股，其余5770 萬股放棄（放棄部分不轉(zhuǎn)讓），故此次實(shí)際配售總量為2555 萬股，此次配股于1999年8 月18 日至1999 年9 月3 日實(shí)施，獲配可流通股份已于1999 年9 月28 日上市。報(bào)告期公司總股本未發(fā)生變動(dòng)，無內(nèi)部職工股。（二）持有本公司5%以上股份的股東：公司名稱期初股份年度內(nèi)股份增減情況年末持股數(shù)量所持股份類別股份質(zhì)押或凍結(jié)情況成功控股集團(tuán)有限公司 88,000,000 0 88,000,000 社會(huì)法人股 61,000,000（司法凍結(jié)）湖南湘泉集團(tuán)有限公司 77,800,000 0 77,800,000 國有法人股 77,800,000（司法凍結(jié)）上海鴻儀投資發(fā)展有限公司 30,000,000 0 30,000,000 社會(huì)法人股 30,000,000（司法凍結(jié)）公 司 法 人 股 東 股 票 被 凍 結(jié)情 況 公司已在2003 年度報(bào)告中披露。（四）公司控股股東及實(shí)際控制人基本情況公司控股股東情況：成功控股集團(tuán)有限公司：公司住所為湖南省長沙市，法定代表人龍曉寧，注冊資本為人民幣壹億元，經(jīng)營范圍為電子信息產(chǎn)業(yè)、生物工程及其他高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和機(jī)電一體化產(chǎn)品、文化、教育、旅游產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)、道路、城市基礎(chǔ)設(shè)施的投資。劉虹先生持有該公司70%股份，為公司第一大股東；龍曉寧女士持有該公司30%的股份，為公司的第二大股東。五年來一直任成功集團(tuán)董事長或副董事長，現(xiàn)任成功控股集團(tuán)副董事長、酒鬼酒股份有限公司董事長及總經(jīng)理；股東龍曉寧：女，中國籍，漢族，1969 年11 月出生于湖南保靖縣，無其他國或地區(qū)居留權(quán)。2000 年至今任成功控股集團(tuán)有限公司法定代表人、董事長。公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖：70% 30%% % %持股在10%以上（含10%）的法人股東情況：持股在10%以上（含10%）的另一法人股東為湖南湘泉集團(tuán)有限公司：經(jīng)營范圍為食用酒精、啤酒、白酒、黃酒、果露酒、原料酒、西藥制劑、淀粉、食品、飼料、陶瓷、包裝物的制造和銷售及產(chǎn)品進(jìn)出口；中藥材培植、政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品、其他食品銷售；飲食、住宿服務(wù)；建筑行業(yè)丁級與輕工、紡織工藝配套的工業(yè)建筑設(shè)計(jì)。第五章 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況一、董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況姓名性別年齡職務(wù) 任職起始日期 持股數(shù)股份增減原因股東單位任職情況劉虹 男 37 董事長、總經(jīng)理 2004 年2 月16 日