【正文】 不按照要求及流程實(shí)施的相關(guān)部門(mén)、支行、分理處，將依照《某某省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)工作人員違反規(guī)章制度行為處理辦法》和《某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司工作人員違反規(guī)章制度經(jīng)濟(jì)處罰辦法》進(jìn)行處罰、處理。 第三十四條 建立行務(wù)公開(kāi)評(píng)議制度和責(zé)任追究制度。 第七章 行務(wù)公開(kāi)的監(jiān)督制約第三十二條 行務(wù)公開(kāi)的落實(shí)情況由某某農(nóng)商銀行監(jiān)察室進(jìn)行全方位、全過(guò)程的監(jiān)督、檢查，保證行務(wù)公開(kāi)的順利實(shí)施，并向領(lǐng)導(dǎo)小組反饋檢查結(jié)果，提出整改意見(jiàn)或措施。按照公開(kāi)的內(nèi)容，各相關(guān)部門(mén)誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)、層層落實(shí)，工作到位。 第三十條 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合部，承擔(dān)需要提交股東大會(huì)、員工代表大會(huì)和日常公開(kāi)事宜的計(jì)劃、安排；管理各委員會(huì)、各部門(mén)重大事宜的立項(xiàng)、呈報(bào)、督辦；做好行務(wù)公開(kāi)結(jié)果的搜集、總結(jié)與反饋等工作；行務(wù)公開(kāi)的日常管理工作由各有關(guān)部門(mén)具體負(fù)責(zé)，實(shí)行分工負(fù)責(zé)制；行務(wù)公開(kāi)各成員單位要以行務(wù)公開(kāi)欄、內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)、墻報(bào)、板報(bào)等形式進(jìn)行公示。決定行務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、范圍、形式、方法；研究解決行務(wù)公開(kāi)中遇到的一些重大問(wèn)題。第六章 行務(wù)公開(kāi)的組織領(lǐng)導(dǎo)第二十九條 某某農(nóng)商銀行成立行務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由董事長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由行長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、副行長(zhǎng)擔(dān)任，成員為各部門(mén)負(fù)責(zé)人。 第二十七條 行務(wù)公開(kāi)的反饋:由承辦部門(mén)整理員工意見(jiàn)和建議，研究制定整改措施，并對(duì)合理要求的辦理結(jié)果予以反饋。 第二十六條 行務(wù)公開(kāi)的公開(kāi)。 第二十五條 行務(wù)公開(kāi)的審核:行務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)承辦部門(mén)的提報(bào)，集體研究審核確定。 第二十三條 其他形式公開(kāi):某某農(nóng)商銀行各部門(mén)、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)均要開(kāi)設(shè)固定公示欄、編制墻板報(bào)、發(fā)布內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)信息，設(shè)置公開(kāi)意見(jiàn)箱等進(jìn)行通報(bào)。如文字材料、工作簡(jiǎn)報(bào)、情況通報(bào)、各類報(bào)表、各類公示公告等。 第二十一條 召開(kāi)各種會(huì)議公開(kāi):主要有股東大會(huì)、員工代表大會(huì)等。召開(kāi)股東大會(huì)、員工代表大會(huì)公開(kāi)，以及某某農(nóng)商銀行公示欄、新聞媒體、報(bào)刊等，這是行務(wù)公開(kāi)的主要載體和形式。財(cái)務(wù)管理小組職責(zé)是負(fù)責(zé)對(duì)本行財(cái)務(wù)收支的管理核算，對(duì)需列支的財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目、各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)分配等，會(huì)計(jì)嚴(yán)格審查并拿出初步意見(jiàn)，提交財(cái)務(wù)管理小組審議，形成審議決議，面向全員公示，并上報(bào)某某農(nóng)商銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部備案或?qū)彶椋瑱?quán)限外列支經(jīng)農(nóng)商銀行財(cái)務(wù)管理委員會(huì)審議。備案除客戶經(jīng)理權(quán)限發(fā)放農(nóng)戶小額信用貸款外的所有授信業(yè)務(wù)。小組成員一人一票發(fā)表評(píng)審意見(jiàn)。經(jīng)審計(jì)委員會(huì)通過(guò)的審計(jì)項(xiàng)目或議案，由審計(jì)部整理,形成會(huì)議紀(jì)要,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)主任簽批后公示。通過(guò)對(duì)內(nèi)控制度建立和執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)的檢查、分析、判斷、了解，掌握其存在的問(wèn)題和不足，督促其進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部環(huán)境，健全內(nèi)部機(jī)制，增強(qiáng)防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力。資金營(yíng)運(yùn)管理委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)由委員會(huì)辦公室提議，主任委員同意后，由委員會(huì)辦公室召集，可根據(jù)工作需要隨時(shí)召開(kāi)，實(shí)行各委員一人一票制，資金營(yíng)運(yùn)管理委員會(huì)議研究的決策，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)主任委員確認(rèn)后提交董事長(zhǎng)審閱，董事長(zhǎng)有一票否決權(quán)，經(jīng)董事長(zhǎng)簽署意見(jiàn)后方可實(shí)施。資金營(yíng)運(yùn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)某某農(nóng)商銀行富余資金營(yíng)運(yùn)的專業(yè)管理委員會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)由委員會(huì)辦公室提議，主任委員同意后由委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)召集會(huì)議，實(shí)行一人一票制，各委員對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)主任委員確認(rèn)后提交董事長(zhǎng)審閱，董事長(zhǎng)有一票否決權(quán)，審閱后的會(huì)議紀(jì)要在不影響經(jīng)營(yíng)秘密的前提下對(duì)外公示，公示后無(wú)異議方可予以實(shí)施。 。董事長(zhǎng)審閱“授信業(yè)務(wù)管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要”并結(jié)合監(jiān)事長(zhǎng)提出的風(fēng)險(xiǎn)防控意見(jiàn)，簽署同意授信意見(jiàn)后，在不影響經(jīng)營(yíng)秘密的前提下向全縣公示三天，公示后無(wú)異議方可生效實(shí)施。授信業(yè)務(wù)管理委員會(huì)職責(zé)是依據(jù)國(guó)家金融法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策和省聯(lián)社授信業(yè)務(wù)基本制度、管理要求對(duì)各機(jī)構(gòu)上報(bào)的大額貸款及某某農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)提議信貸管理意向進(jìn)行研究，提出審批意見(jiàn)和決策建議。具體實(shí)施過(guò)程中根據(jù)項(xiàng)目類型需由財(cái)務(wù)物品采購(gòu)小組或基建裝修小組予以實(shí)施，對(duì)需要進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照集中走訪了解質(zhì)量?jī)r(jià)位，發(fā)布招投標(biāo)公告，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)、議標(biāo)后，確定初步結(jié)果，再提交財(cái)務(wù)管理委員會(huì)研究審批，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)主任委員審批后，提交董事長(zhǎng)審閱后公示，公示后無(wú)異議方可予以具體實(shí)施。下設(shè)財(cái)務(wù)物品采購(gòu)小組和基建裝修小組，全程參與采購(gòu)工作及基礎(chǔ)設(shè)施的裝修、裝飾工程的招標(biāo)等。 。人事薪酬委員會(huì)主要職責(zé)是制定某某農(nóng)商銀行定崗定員計(jì)劃、員工調(diào)動(dòng)、學(xué)歷確認(rèn)、教育培訓(xùn)、職稱評(píng)定申報(bào)及聘任、中層管理干部聘任考核、薪酬分配考核等，并實(shí)施檢查監(jiān)督。會(huì)議通過(guò)的決議及表決結(jié)果面向全員公示，公示后無(wú)原則上異議后予以實(shí)施。會(huì)議作出的決議，須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。每月至少召開(kāi)一次會(huì)議，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托副主任委員或其他一名委員主持。 。第十八條 某某農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)行務(wù)公開(kāi)的辦事程序。 。 。 第十六條 某某農(nóng)商銀行行務(wù)公開(kāi)中其它與員工切身利益聯(lián)系緊密的情況。 。 、養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充保險(xiǎn)、住房公積金等提取、使用情況。第十五條 某某農(nóng)商銀行行務(wù)公開(kāi)中人力資源管理情況。 、損益情況。 。 、主要指標(biāo)、工作重點(diǎn)及完成情況。 、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。 第三章 行務(wù)公開(kāi)內(nèi)容第十一條 實(shí)行行務(wù)公開(kāi)，主要是將不涉及經(jīng)營(yíng)秘密的管理事務(wù)和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)管理的難點(diǎn)、企業(yè)改革發(fā)展的焦 點(diǎn)，黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵點(diǎn)，以及與員工切身利益比較緊密的一 些問(wèn)題，向下級(jí)、向員工、向社會(huì)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)工 作透明度。 第十條 各行務(wù)公開(kāi)機(jī)構(gòu)發(fā)布公示的時(shí)間一般為3天，公示 期滿后執(zhí)行。審貸小組決策或意向向業(yè)務(wù)發(fā)展部備案，財(cái)務(wù)管理小組決策或意向向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部備案，其他相關(guān)公示向某某農(nóng)商銀行對(duì)口部門(mén)備案。 第七條 某某農(nóng)商銀行各公示機(jī)構(gòu)未經(jīng)審批、審查同意，未加蓋農(nóng)商銀行公章的會(huì)議決議不得進(jìn)行公示。經(jīng)有權(quán)審核人審核批準(zhǔn)，綜合部格式審查后進(jìn)行公示；各機(jī)構(gòu)行務(wù)公開(kāi)包括支行（部）、分理處審貸小組、財(cái)務(wù)管理小組會(huì)議研究的決策和意向，以及單位日常性行務(wù)管理工作進(jìn)行公開(kāi)。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展，確保各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)的原則。堅(jiān)持同完善員工代表大會(huì)制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)制度相結(jié)合的原則。 第四條 行務(wù)公開(kāi)的基本原則:堅(jiān)持黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各相關(guān)部門(mén)密切配合、協(xié)調(diào)運(yùn)作的原則。是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高辦事效率，保證人、財(cái)、物資源合理配置，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)效益的必要手段。是加強(qiáng)民主決策、民主監(jiān)督和民主管理的有效方式。某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行務(wù)公開(kāi)實(shí)施細(xì)則（草案）第一章 總 則第一條 為加快現(xiàn)代金融企業(yè)運(yùn)行步伐，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)黨風(fēng)廉政和企業(yè)文化建設(shè)，提高行務(wù)工作透明化管理，根據(jù)《某某省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)實(shí)行社務(wù)公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn) (試行)的通知》，結(jié)合某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：某某農(nóng)商銀行）工作實(shí)際，特制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 行務(wù)公開(kāi)的意義:實(shí)行行務(wù)公開(kāi)是實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀重要思想，維護(hù)某某農(nóng)商銀行整體利益和員工具體利益的根本體現(xiàn)；是進(jìn)一步促進(jìn)某某農(nóng)商銀行領(lǐng)導(dǎo)班子和黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要舉措。是進(jìn)一步激發(fā)調(diào)動(dòng)廣大員工參與改革，辦好現(xiàn)代金融企業(yè)的重要途徑。 第三條 行務(wù)公開(kāi)的目的:是為了進(jìn)一步加強(qiáng)和推進(jìn)民主政治建設(shè)，保障和落實(shí)員工當(dāng)家作主的民主權(quán)利，維護(hù)員工合法權(quán)益,建立穩(wěn)定和諧的勞動(dòng)關(guān)系，保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大員工的主人翁積極性，增強(qiáng)其責(zé)任感，促進(jìn)改革發(fā)展，密切黨群關(guān)系，最大限度的保持某某農(nóng)商銀行的健康發(fā)展和和諧穩(wěn)定，增強(qiáng)全體員工的凝聚力、向心力和競(jìng)爭(zhēng)力。堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，注重實(shí)效，依法規(guī)范，穩(wěn)步推進(jìn)的原則。堅(jiān)持服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，保證和推進(jìn)某某農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)健康順利進(jìn)行的原則。 第五條 行務(wù)公開(kāi)所指機(jī)構(gòu):行務(wù)公開(kāi)機(jī)構(gòu)為某某農(nóng)商銀行戰(zhàn)略決策、人事薪酬、財(cái)務(wù)管理、授信業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理、資金營(yíng)運(yùn)管理和審計(jì)七個(gè)管理委員會(huì)會(huì)議所行成的決議，以及日常行務(wù)管理相關(guān)事宜、通知等。 第二章 行務(wù)公開(kāi)的范圍及要求第六條 某某農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)行務(wù)公開(kāi)范圍面向全體干部員工，公示內(nèi)容在某某農(nóng)商銀行固定公示欄以及各種會(huì)議、報(bào)刊等形式進(jìn)行行務(wù)公開(kāi)；各支行（部）、分理處公示面向行內(nèi)全體員工，公示內(nèi)容在支行 (部)、分理處固定公示欄進(jìn)行公開(kāi)。 第八條 各支行(部)、分理處審貸小組、財(cái)務(wù)管理小組形成的決策或意向在支行、分理處公示的同時(shí)需及時(shí)上報(bào)某某農(nóng)商銀行。 第九條 各支行（部）、分理處未經(jīng)小組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)、加蓋業(yè)務(wù)公章的決策和意向不得公開(kāi)和向備案部門(mén)備案。因特殊原因最少不得少于1天。 第十二條 某某農(nóng)商銀行行務(wù)公開(kāi)中改革、發(fā)展的重大決策情況。 。 第十三條 某某農(nóng)商銀行行務(wù)公開(kāi)中的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況。、同業(yè)排序、信貸管理、資產(chǎn)質(zhì)量對(duì)比、重要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的對(duì)比情況。 第十四條 某某農(nóng)商銀行行務(wù)公開(kāi)中財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行情況。 、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、重大投資招標(biāo)和大宗物資采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修、網(wǎng)點(diǎn)裝修等情況。 、晉職、晉級(jí)、評(píng)先、專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)聘、員工錄用的程序及結(jié)果。 、調(diào)整方案及工效掛鉤、考核兌現(xiàn)執(zhí)行情況。 。 。第十七條 某某農(nóng)商銀行行務(wù)公開(kāi)中領(lǐng)導(dǎo)干部廉政、勤政情況。 。 。 農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)各部門(mén)依照各自職責(zé)、辦事依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限、程序、執(zhí)行行務(wù)公開(kāi)，以及某某農(nóng)商銀行戰(zhàn)略決策、人事薪酬、財(cái)務(wù)管理、 授信業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理、資金營(yíng)運(yùn)管理和審計(jì)七個(gè)管理委員會(huì)的議事結(jié)果、履行決議進(jìn)行公開(kāi)。戰(zhàn)略決策委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)某某農(nóng)商銀行長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大事務(wù)決策進(jìn)行研究并提出建議。會(huì)議由三分之二以上的委員出席方可舉行，每一名委員有一票的表決權(quán)。委員會(huì)辦公室設(shè)在綜合部，出席會(huì)議的委員會(huì)后應(yīng)在記錄本上簽署意見(jiàn)和簽名。 。每月至少召開(kāi)一次會(huì)議，召開(kāi)會(huì)議前，通知全體委員參加會(huì)議，每位委員均有一票表決權(quán)，委員會(huì)辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)部，出席會(huì)議的委員會(huì)后應(yīng)在記錄本上簽署意見(jiàn)和簽名，會(huì)議作出決議并形成紀(jì)要，經(jīng)主任委員簽發(fā)并在某某農(nóng)商銀行公示欄公示三日，公示后無(wú)原則上異議后予以實(shí)施。財(cái)務(wù)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)全縣各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)收支的管理核算，包括財(cái)務(wù)購(gòu)置項(xiàng)目、固定資產(chǎn)的構(gòu)建、低質(zhì)易耗品的購(gòu)置、基建裝修項(xiàng)目的審查審批等。對(duì)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)上報(bào)的財(cái)務(wù)項(xiàng)目，主管部門(mén)嚴(yán)格審查并拿出初步意見(jiàn)，提交財(cái)務(wù)管理委員會(huì)研究審批，財(cái)務(wù)管理委員會(huì)由主任委員主持，經(jīng)財(cái)務(wù)管理委員會(huì)研究審批的財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目，由財(cái)務(wù)部整理會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)主任委員審批后，提交董事長(zhǎng)審閱同意后公示，并予以實(shí)施。 。會(huì)議由主任委員主持，上報(bào)貸款的支行(部)、分理處負(fù)責(zé)人列席會(huì)議、并匯報(bào)調(diào)查情況，業(yè)務(wù)發(fā)展部就審查情況予以補(bǔ)充，各委員對(duì)質(zhì)疑問(wèn)題進(jìn)行提問(wèn)，支行(部)、分理處負(fù)責(zé)人與審查人員答辯問(wèn)題后，支行(部)、分理處負(fù)責(zé)人退席，由參與主要審查的業(yè)務(wù)發(fā)展部、風(fēng)險(xiǎn)管理部?jī)晌晃瘑T發(fā)表審查意見(jiàn)，其他委員按照委員、副主任委員順序發(fā)表意見(jiàn)，會(huì)議主持人，即主任委員就各位委員的意見(jiàn)進(jìn)行歸納，作出最終審貸表決意見(jiàn)，會(huì)議研究審查授信業(yè)務(wù)結(jié)果形成會(huì)議紀(jì)要，報(bào)送董事長(zhǎng)審閱，抄送監(jiān)事長(zhǎng)提出風(fēng)險(xiǎn)防控意見(jiàn)。董事長(zhǎng)未審閱前，任何委員不得將貸款審批結(jié)果告知申報(bào)行及客戶。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職責(zé)為制定信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)制度、辦法、資產(chǎn)五級(jí)分類、形態(tài)調(diào)整、不良資產(chǎn)年度清降目標(biāo)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理、企業(yè)信用等級(jí)評(píng)定及信用風(fēng)險(xiǎn)額度審議等。 。通過(guò)對(duì)農(nóng)商銀行資金營(yíng)運(yùn)方案的決策、檢查、監(jiān)督，督促資金運(yùn)管中心提高營(yíng)運(yùn)收益，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范操作流程。資金清算中心負(fù)責(zé)辦理相關(guān)具體事宜，按月面向全員公示資金營(yíng)運(yùn)狀況。審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)全轄的內(nèi)控管理和制度監(jiān)督工作。審計(jì)委員會(huì)根據(jù)工作需要隨時(shí)召開(kāi)，召開(kāi)時(shí)報(bào)告人要把提交會(huì)議的審計(jì)項(xiàng)目情況和主要議題交全體委員討論，參會(huì)委員一人一票，形成的審計(jì)項(xiàng)目或議案決策由報(bào)告部門(mén)進(jìn)行實(shí)施，完結(jié)后要對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，以文件形式面向全員公示、全縣通報(bào)。第十九條 某某農(nóng)商銀行各經(jīng)營(yíng)單位行務(wù)公開(kāi)的辦事程序。審貸小組基本職責(zé)是依據(jù)某某農(nóng)商銀行信貸方針和規(guī)章制度，對(duì)客戶上報(bào)的貸款提出審批意見(jiàn)和決策建議，由審貸小組組長(zhǎng)主持，小組成員認(rèn)真審查貸款資料或現(xiàn)場(chǎng)審查借款人情況，對(duì)擬審查項(xiàng)目的安全性、效益性、流動(dòng)性、合規(guī)性進(jìn)行綜合審查。審貸小組組長(zhǎng)就各成員的意見(jiàn)進(jìn)行歸納，作出最終授信權(quán)限外項(xiàng)目的審查意見(jiàn)或授信權(quán)限內(nèi)的決策意見(jiàn)，形成授信業(yè)務(wù)決議，面向全行員工公示，并上報(bào)某某農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)發(fā)展部備案或?qū)彶?，?quán)限外授信業(yè)務(wù)審查后提交某某農(nóng)商銀行授信業(yè)務(wù)管理委員會(huì)審議。第四章 行務(wù)公開(kāi)形式第二十條 行務(wù)公開(kāi)的主體是某某農(nóng)商銀行。某某農(nóng)商銀行每年召開(kāi)一次股東大會(huì)、員工代表大會(huì)，對(duì)某某農(nóng)商銀行上一年及本年的改革、發(fā)展的重大決策情況，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行情況，人力資源管理情況，領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)情況以及一些與員工切身利益聯(lián)系比較緊密的情況，領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況進(jìn)行公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，落實(shí)好員工的知情權(quán)、審議權(quán)、通過(guò)權(quán)、決定權(quán)和評(píng)議監(jiān)督權(quán)。 第二十二條 利用各種文件、通報(bào)公開(kāi)。凡需讓員工了解和知情的，且該公開(kāi)的都要向員工公開(kāi)，毫不保留。 第五章 行務(wù)公開(kāi)程序第二十四條 行務(wù)公開(kāi)的提報(bào):由各相關(guān)部門(mén)提供需要公開(kāi)的具體內(nèi)容，由某某農(nóng)商銀行綜合部根據(jù)不同內(nèi)容，分別負(fù)責(zé)匯總、整理和歸納，制定行務(wù)公開(kāi)方案，向領(lǐng)導(dǎo)小組提報(bào)。對(duì)既定內(nèi)容，明確一定的形式進(jìn)行公布。承辦部門(mén)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組審定的內(nèi)容、形式和時(shí)間，進(jìn)行公開(kāi)內(nèi)容的制作和準(zhǔn)備，并由行務(wù)公開(kāi)工作主要負(fù)責(zé)人簽字后，進(jìn)行公開(kāi)。第二十八條 行務(wù)公開(kāi)的建檔:按行務(wù)公開(kāi)程序辦理完畢后形成的資料，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，按規(guī)定正式“建檔”、“歸檔”。領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行農(nóng)商銀行黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)部門(mén)齊抓共管，員工全員參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)行務(wù)公開(kāi)的計(jì)劃安排、組織實(shí)施及監(jiān)督與落實(shí)。協(xié)調(diào)處理部門(mén)之間的關(guān)系；組織對(duì)行務(wù)公開(kāi)效果的檢查、評(píng)估等。 第三十一條 行務(wù)公開(kāi)工作實(shí)行責(zé)任管理，列入某某農(nóng)商銀行領(lǐng)導(dǎo)班子年度考核內(nèi)容。對(duì)于需要公開(kāi)的事項(xiàng)和內(nèi)容，每年由相關(guān)部門(mén)向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出申請(qǐng)立項(xiàng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，按規(guī)定形式、范圍、時(shí)間認(rèn)真做好準(zhǔn)備，并適時(shí)予以公開(kāi)。 第三十三條 建立健全保障制度，保證行務(wù)公開(kāi)的順利實(shí)施，監(jiān)督主要措施為:建立監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)、選舉行務(wù)公開(kāi)監(jiān)督員，組建監(jiān)督員隊(duì)伍；設(shè)