集團(tuán)公司重大事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則-展示頁(yè)
2025-07-09 15:27本頁(yè)面
【正文】 人員及需列席的人員。 （八）社會(huì)責(zé)任類 涉及員工切身利益，事關(guān)公司安全穩(wěn)定的重大問題； 履行公司社會(huì)責(zé)任的方案及重大問題。（五）財(cái)經(jīng)類 財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤(rùn)分配方案，增減資本金方案； 融資計(jì)劃和方案，大額資金的支付和內(nèi)部大額資金的調(diào)度；貸款擔(dān)保、履約擔(dān)保等重大擔(dān)保事項(xiàng)； 股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等重要長(zhǎng)期資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、報(bào)廢及核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)； 重大債務(wù)重組，資產(chǎn)重組、合并、分立、并購(gòu)等資本運(yùn)作方案； 會(huì)計(jì)政策的制定和變更事項(xiàng)； 影響公司收益的其他重大財(cái)經(jīng)事項(xiàng)（六）重要、特殊經(jīng)濟(jì)行為類 重大或法律關(guān)系復(fù)雜合同的審批； 執(zhí)行公司招投標(biāo)程序的有關(guān)事項(xiàng)等。 （三）組織架構(gòu)、規(guī)章制度類 公司章程和重要規(guī)章制度的審定； 管理的基本流程及其重大調(diào)整方案； 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、崗位設(shè)置及重大調(diào)整方案。第三條 重大決策的類別(一)貫徹執(zhí)行類 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和重要會(huì)議精神、決議、決定的主要措施； 貫徹執(zhí)行上級(jí)政府和有關(guān)部門的主要措施，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示、批示和講話精神，以及集團(tuán)公司黨委會(huì)、董事會(huì)決定的主要措施、重要決議、及所議定的重大事項(xiàng)、重大決策、重大項(xiàng)目。集團(tuán)公司重大事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則第一條 為深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》、《黨委會(huì)議事規(guī)則》、《經(jīng)理會(huì)議事規(guī)則》和《貫徹落實(shí)企業(yè)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步細(xì)化完善集體決策機(jī)制，提高重大事項(xiàng)的集體決策質(zhì)量和水平，促進(jìn)集團(tuán)公司依法經(jīng)營(yíng)管理，明確責(zé)權(quán)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，提高運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理辦法。 第二條 重大事項(xiàng)決策必須堅(jiān)持“會(huì)前充分醞釀、多方論證，會(huì)上集體討論、集體研究、集體決策、集體決定”的原則。（二）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃類 發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃； 年度綜合計(jì)劃，年度重點(diǎn)工作以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)； 體制改革、生產(chǎn)能力布局及其調(diào)整方案； 管理創(chuàng)新和先進(jìn)管理方法的應(yīng)用與推廣方案。 （四）組織人事類 派往所屬各單位的出資人代表、董事、監(jiān)事的任免、更換、考核、獎(jiǎng)懲等的建議； 公司薪酬福利及績(jī)效考核、評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)懲方案； 所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的薪酬、績(jī)效考核、評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)懲方案； 所屬單位薪酬績(jī)效管理方案及工資、人工成本總額控制方案。（七）保障監(jiān)督類： 黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)中的重大問題； 企業(yè)文化建設(shè)中的重大問題； 黨風(fēng)廉政建設(shè)、懲防體系建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督體系建設(shè)中的重大問題。 （九）應(yīng)對(duì)危機(jī)類 應(yīng)對(duì)重大質(zhì)量、安全事故的預(yù)案； 應(yīng)對(duì)其他不可抗力事件的應(yīng)急預(yù)案、措施等。審議通過公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并報(bào)股東審批； 審議通過公司股權(quán)投資方案，并報(bào)股東審批； 審議通過公司年度預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配與虧損彌補(bǔ)方案，并報(bào)股東審批；審議批準(zhǔn)公司所屬單位的年度預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案與虧損彌補(bǔ)方案； 審議通過公司增加或減少注冊(cè)資本方案，及公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案，并報(bào)股東審批；審議通過公司章程修改方案，并報(bào)股東審批；審議批準(zhǔn)所屬單位的公司章程或公司章程修改方案； 審議通過公司及所屬單位產(chǎn)權(quán)變更等重大事項(xiàng)的方案和重大合同簽訂，并報(bào)股東審批； 審議通過公司設(shè)立分、子公司的方案，并報(bào)股東審批； 審議通過公司固定資產(chǎn)投資和處置方案，大額度資金調(diào)動(dòng)和使用，以及對(duì)外捐贈(zèng)和贊助事項(xiàng)； 審議通過公司及所屬單位貸
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