【正文】 司贈送給顧客的購物折扣卡或獎品違者罰款 100元以上情節(jié)嚴重的予以勸退開除處理 5 對使用轉(zhuǎn)賬支票購物的非信譽客戶和非擔保付貨的必須在貨款到賬后才能付貨違者由責任人承擔損失 6 廠家結(jié)現(xiàn)金要根據(jù)存檔的供應(yīng)商結(jié)算檔案核對后支付違者由責任人承擔損失 7商管處收到的罰款 200元以上到財務(wù)交款不足 200元的要暫存違者罰款 20元 8 下班后收到來不及交到財務(wù)處的款項必須辦理暫存違者罰款 20 元 二借還款管理制度 1 所有借款 必須專款專用任何人無權(quán)挪作它用一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按挪用公款論處責令歸還挪用款項并罰款 100 元以上情節(jié)嚴重的予以勸退開除處理構(gòu)成犯罪的交司法機關(guān)處理 2 現(xiàn)金借款必須本人領(lǐng)取 領(lǐng)導(dǎo)可委托專職秘書辦理 違者罰款 20 元 3 未交足保證金人員無權(quán)借款違者對相關(guān)人員罰款 20 元造成損失的由責任人賠償 4 公款不允許帶出企業(yè)要根據(jù)已借款項取用時間將借款存放在企業(yè)指定地點違者罰款 50 元 5 借款存放時間不允許超過 48 小時對已借暫不支用的和剩余借款要及時歸還違者罰款 50 元 6 借款實行三天還款制當日往返的進貨采購借款自借款之日起三日內(nèi)報銷完畢出 差借款自外出歸來后三天內(nèi)報銷完畢超過還款期 1 天 3 天罰款 20元 3 天10 天罰款 50 元 10 天以上罰款 100 元如確有情況不能按時還款的報書面延期申請 7 工程類借款不包括購買工程材料 一次性付款的借款對方單位在本地的每筆款項在付款之日起五日內(nèi)還款對方單位在外地的從款項支付之日起二十日內(nèi)還款超過還款期 1 天 3 天罰款 20 元3 天 10 天罰款 50 元 10 天以上罰款 100 元 分期付款的借款在分期付款借款同時上報還款計劃還款計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后按還款計劃還款超過還款期 1 天 3 天罰款 20 元 3 天 10 天罰款 50 元 10 天以上罰款 100 元 三出納室管理制度 出納員收付現(xiàn)金時必須嚴守審批程序違者罰款 50 元造成損失由責任人賠償情節(jié)嚴重的予以免職勸退直至開除 出納員必須做到日清日結(jié)帳實相符違者罰款 20 元造成損失由責任人賠償 不經(jīng)財務(wù)經(jīng)理允許任何人不得進入現(xiàn)金室柜臺內(nèi)有進入者出納員有權(quán)制止不制止者與私自進入者各罰款 50 元 現(xiàn)金室平時必須關(guān)好防盜門不準隨便開門下班時必須檢查好門窗電源并報消防布控保證出納室的安全違者罰款 50 元并承擔由此造成的經(jīng)濟損失 現(xiàn)金室金柜鑰匙必須妥善保管金柜密碼不得泄露保證存取款后立即上鎖違者罰款 50 元出現(xiàn)損失由責任人自負 現(xiàn)金出納員到銀行存取現(xiàn)金換零錢行動要絕對保密而且必須有保衛(wèi)人員護送金額超過五萬元要配備專車并由兩名以上保衛(wèi)人員護送違者對部門領(lǐng)導(dǎo)和工作人員各罰款 50 元造成損失由責任人賠償 第六章 營銷企劃管理制度 一促銷活動管理制度 1 為維護企業(yè)促銷活動的協(xié)調(diào)統(tǒng)一各商場公司包括廠商的各種促銷活動必須報業(yè)務(wù)監(jiān)察處批準后由營銷企劃處審批方可執(zhí)行否則處以 50 元 100 元的罰款造成后果的從重處罰 2 打折買贈優(yōu)惠等廣告及廣播必須經(jīng)業(yè)務(wù)處簽字營銷企劃處審批方可制作違者罰款 20 元 3 各樓層發(fā)放的廠家宣傳品傳單手冊等必須符合《廣告法》的要 求宣傳品上印刷的必須是本企業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)察處電話不允許寫廠家業(yè)務(wù)電話否則對責任人處以100 元以上罰款 4 各樓層自行制作發(fā)放的促銷傳單必須經(jīng)營銷企劃處審閱同意后方可發(fā)放否則對相關(guān)責任人處以 100 元以上罰款造成不良影響的從重處罰 5 各項促銷活動結(jié)束后必須在一周內(nèi)完成存檔工作違者對責任人罰款 20 元 6 路演活動制度 1 樓層必須提前一周將演出時間節(jié)目單布置方案及需要協(xié)助的相關(guān)內(nèi)容等上報到企劃處經(jīng)企劃處審批同意后由申請部門樓層明確分工 2 企劃處將對演出舞臺音響燈光主持人及演出人員進行全面審查如宣傳背景由廠家制作必須 有本企業(yè)標志并交企劃處審批合格后方可制作 3 演出的節(jié)目或組織的互動活動必須健康安全符合興隆企業(yè)文化 二廣告制作管理制度 一美工廣告制作制度 1 各部門申請制作廣告時必須填寫事務(wù)處理單并由本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)營銷企劃處負責人審批后方可制作費用計入相關(guān)部門每月分攤 2 各樓層部門必須保證廣告牌的清潔完整如出現(xiàn)內(nèi)容過期缺字變形等影響企業(yè)形象的現(xiàn)象必須及時與企劃處溝通由企劃處派專人負責更改 3 為節(jié)約材料避免浪費各部門將用過的廢料仔細整理后自行處理利用價值較高的材料或裝飾品必須由專人負責登記保管 4 各樓層張貼懸掛放置宣傳 品必須提前向營銷企劃處申請寫明張貼懸掛放置宣傳品的時間內(nèi)容數(shù)量及位置經(jīng)營銷企劃處審批同意后方可操作違者對責任人處以 20 元以上罰款 5 如有特殊情況必須到企業(yè)外面制作廣告必須經(jīng)營銷企劃處審批同意按美工要求制作違者對責任人罰款 50 元 6 廠家和樓層共同進行促銷活動需制作 DM 小廣告或廠家獨立做品牌促銷宣傳需在樓層內(nèi)張貼發(fā)放自帶 DM 小廣告必須經(jīng)企劃處批準 7 各樓層 含廠家 需要制作電視廣告電臺廣告時必須經(jīng)營銷企劃處審核后方可播出 二 POP 使用規(guī)范要求 1 樓層書寫 POP 必須打申請 POP 必須由美工制作或美工指定樓層的專人負 責書寫 2POP 方向垂直于過道并在通道里側(cè) 3POP 架高度要統(tǒng)一 4POP 內(nèi)容書寫完畢懸掛后如更改必須由專人完成 三廣播稿上交制度 1各部門上交第二天早新聞廣播稿的時間為當晚 600超時交稿的視做當天沒有稿件早新聞不予播出如有特殊情況包括結(jié)束時間較晚的會議延時閉店重大活動非常規(guī)事件等除外 2 各部門上交的廣播稿件含早新聞和商品促銷信息等必須保證內(nèi)容的真實有效保證新聞的準確性實效性所上交的稿件要求字跡工整要素完整條理清晰 3 各部門的廣播稿件必須有本部門的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可上交否則不予播出 4．如有集團本企業(yè)的重要 新聞必須保證稿件的及時播出不得延誤此類重要稿件如來不及送交稿件需在早新聞播出前由相關(guān)人員直接送交廣播室四記者站會議及培訓(xùn)制度 1 每周一下午召開前線后勤各記者站站長會議要求各記者站站長必須做好記錄回到樓層后將會議內(nèi)容如實傳達給管理經(jīng)理廣播室將不定時對傳達的內(nèi)容進行考核傳達不到位的對傳達人員及管理人員處以 20 元以上的罰款 2 每月召開一次上月新聞總結(jié)會議各商場管理經(jīng)理及記者站站長本月優(yōu)秀記者后勤各處室的記者參加有事不能參加的必須請假并找人代替如果有特殊情況廣播室將另行通知若私自不參加者將對其處以 20 元以上罰款 第 七章 資產(chǎn)管理規(guī)定 一總則 1 資產(chǎn)的定義 價值在 50元以上包括 50元或使用年限一年以上的可以計量的設(shè)備和物品均為資產(chǎn) 2 資產(chǎn)的分類 ●按用途劃分 資產(chǎn)分一類資產(chǎn)二類資產(chǎn)電腦及與數(shù)碼相關(guān)的設(shè)備為二類資產(chǎn)除此之外的資產(chǎn)為一類資產(chǎn) ●按價值與使用壽命劃分 1 單價在 50 元 2020 元不含 2020 元且使用年限一年以上的資產(chǎn)為低值易耗品 2 單價在 2020 元以上含 2020 元且使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn) 3 資產(chǎn)由集團后勤部統(tǒng)一配置采購調(diào)撥監(jiān)督檢查報損評估等 一類資產(chǎn)分管權(quán)歸各企業(yè)總務(wù)處二類資產(chǎn)分管權(quán)歸集團信息部和各 企業(yè)信息處使用權(quán)和保管權(quán)歸資產(chǎn)使用部門各企業(yè)的前線資產(chǎn)由管理經(jīng)理主抓后勤資產(chǎn)由各處負責人主抓各企業(yè)各部門必須指定一名資產(chǎn)管理員專人管理資產(chǎn)并建立資產(chǎn)保管帳或資產(chǎn)登記表 二細則 1 一類資產(chǎn)管理 1 一類資產(chǎn)由各企業(yè)總務(wù)處負責管理調(diào)配監(jiān)督維修 2 資產(chǎn)的配置 包括車輛 和采購由各企業(yè)書面申請經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批報集團主管領(lǐng)導(dǎo)集團總裁批準后報集團后勤部詳見資產(chǎn)審批程序方可執(zhí)行任何企業(yè)部門不得私自購買違者處以 100 元罰款并承擔相應(yīng)責任 3 資產(chǎn)的調(diào)撥報損評估等必須經(jīng)集團后勤部批準后方可執(zhí)行 4 企業(yè)內(nèi)部調(diào)撥資產(chǎn)須填寫 資產(chǎn)移交單由移交部門和接收部門資產(chǎn)管理員及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報總務(wù)處資產(chǎn)管理員批準備案后方可執(zhí)行違者處以 20 元罰款 5 各企業(yè)之間調(diào)撥閑置資產(chǎn)須由后勤部資產(chǎn)管理員折價經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由調(diào)入企業(yè)總務(wù)處負責辦理調(diào)撥違者罰款 50 元 6 任何部門不得私自把企業(yè)資產(chǎn)或物品調(diào)給或借給其它企業(yè)或部門 包括樓層之間及與企業(yè)間相互調(diào)動 更不得私自借給或送給企業(yè)以外的單位或個人違者除令其追回資產(chǎn) 保持原樣 外處以 50 元罰款并賠償因此造成的損失 7 所有員工要愛護公物減少資產(chǎn)損耗不得丟失損壞或浪費違者除按原價賠償外并處以 50 元罰款 8 總務(wù) 處有權(quán)隨時監(jiān)督檢查各部門資產(chǎn)使用和保管情況各部門應(yīng)積極配合不得以任何借口不配合或抵觸檢查違者處以 50 元罰款 9 各部門資產(chǎn)的管理要具體落實到商品部個人如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)無人負責將對資產(chǎn)管理員予以 20 元罰款 10 新購置的資產(chǎn)必須在二日內(nèi)開具資產(chǎn)移交單并把單據(jù)上交總務(wù)處違者處以 20 元罰款 11 企業(yè)資產(chǎn)非人為損壞或被顧客損壞時必須立即打申請或說明情況經(jīng)總務(wù)處調(diào)查核實后由該部門負責維修解決違者對責任人處以 20 元罰款 12 企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的閑置資產(chǎn)使用部門必須立即打申請經(jīng)總務(wù)處驗收合格后方可上交總務(wù)處統(tǒng)一管理若發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)有在營 業(yè)廳閑置的將追究相關(guān)人員責任并處以 20元罰款若因閑置而造成損失由責任人按價賠償并處以 50元罰款對資產(chǎn)使用和存放不合理的限期整改限期整改未完成的對相關(guān)責任人處以 10 元罰款 13 閑置資產(chǎn)不允許私自存放在空調(diào)機房商品庫房及配電井內(nèi)如特殊需要須打申請經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準方可存放違者對相關(guān)責任人處以 20 元罰款 14 各部門上交閑置資產(chǎn)時要保證資產(chǎn)完好方可入庫如資產(chǎn)損壞需維修好方可入庫如不能維修或無使用價值應(yīng)按資產(chǎn)報損程序處理低值易耗品和固定資產(chǎn)報損必須按程序?qū)徟夂蠓娇蓤髶p違者對責任人處以 50 元罰款 15 員工調(diào)動工作或辭職 時必須把所有資產(chǎn)交接清楚否則相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不得簽字若因交接不清而造成資產(chǎn)混亂或丟失對簽字相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處以 50 元罰款并由簽字領(lǐng)導(dǎo)按價賠償 16 總務(wù)處有權(quán)對前線各公司后方各處室的資產(chǎn)及資產(chǎn)編號不定期抽查并核實對盤點不認真的樓層及部組處以 20 元罰款集團后勤部將隨時對各企業(yè)資產(chǎn)盤點情況進行監(jiān)督檢查對賬目不清管理混亂的企業(yè)將對相關(guān)責任人處以 50 元罰款并追究其領(lǐng)導(dǎo)責任 17 資產(chǎn)實行每月二十日盤點一次各部門應(yīng)認真清查資產(chǎn)盤點表要求各項填寫齊全 編號資產(chǎn)名稱單位單價數(shù)量實物負責人 部門資產(chǎn)管理員匯總后經(jīng)各部門負責人簽字總表及明細表上 交總務(wù)處各企業(yè)自行確定時間各部門不得以任何借口遲交或不交否則將對責任人警告三日內(nèi)不交處以 20 元罰款每月二十五日前各企業(yè)將資產(chǎn)租金明細表及變更情況表上報集團后勤部 18 凡購買調(diào)撥捐贈或抵債的資產(chǎn)分別按購價或評估價列入資產(chǎn)賬同時收取租金違者對相關(guān)責任人處以 20 元罰款 2 二類資產(chǎn)管理 1 興隆集團電腦及相關(guān)設(shè)備由企業(yè)信息中心統(tǒng)一管理 2 各企業(yè)如需增加設(shè)備須經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批報集團主管領(lǐng)導(dǎo)集團信息部集團總裁批準后報集團后勤部詳見資產(chǎn)審批程序由集團信息部和后勤部具體執(zhí)行任何企業(yè)部門不得私自購買違者處以 100 元罰 款并承擔相應(yīng)的責任 3 企業(yè)間因工作需要調(diào)撥電腦等相關(guān)資產(chǎn)時須填寫資產(chǎn)移交單由移交企業(yè)和接收企業(yè)資產(chǎn)管理員及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報送集團信息部折價審批并在集團后勤部備案付款后予以調(diào)撥違者處以 100 元罰款各企業(yè)內(nèi)部電腦相關(guān)設(shè)備類資產(chǎn)調(diào)撥必須提出書面申請經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字報信息中心核實同意后由資產(chǎn)管理員相互交接做一式三聯(lián)交接清單同時報總務(wù)處備案違者罰款 100 元 4 信息中心有權(quán)隨時監(jiān)督檢查各部門電腦的使用和保管情況各部門應(yīng)積極配合不得以任何借口不配合或抵觸檢查違者罰款 50 元 5 要愛護資產(chǎn)減少損耗必須認真執(zhí)行各類資產(chǎn)的使用說明 書若發(fā)現(xiàn)異常不得擅自處理必須及時與信息中心溝通予以解決若屬人為損壞必須立即以書面形式說明情況上交信息中心否則對責任人處以 20 元罰款損壞嚴重的由責任人賠償并由該企業(yè)信息中心負責人及時將相關(guān)情況上報集團信息部負責人違者處以 50元罰款 6 如因工作需要調(diào)整電腦等相關(guān)資產(chǎn)位置必須提前打申請經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后由信息中心處理否則造成后果自負并處以 20 元罰款 7 資產(chǎn)編號由信息中心編排任何部門或個人不得私自改號串號違者罰款 20元 二類資產(chǎn)中未列出的事項參照一類資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 第八章 采購管理規(guī)定 為進一步規(guī)范集團各類設(shè) 備資產(chǎn)材料的采購流程降低采購成本提高工作效率杜絕營私舞弊實現(xiàn)采購管理的制度化規(guī)范化科學(xué)化特制定如下規(guī)定 一采購管理原則 1 公開公平公正原則 實行二人采購多家比價制共同考察公開談判公開報價公開付款力求透明避免暗箱操作 多家比價制一般情況下在詢價的過程中應(yīng)向生產(chǎn)廠辦事處總代理二級代理總經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商進行詢價不得只向經(jīng)銷商詢價且詢價不得少于三家 2 采購文檔留存原則 所有采購工作均實行書面流程便于領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門檢查尤其是詢價及報價必須以書面形式進行有關(guān)的采購文件應(yīng)事后按類別歸類存檔并保存完好 3 審批原則 未經(jīng)審批 和審批不完整的采購申請不得進行采購實施時嚴格按照《采購審批單》實施不得隨意調(diào)整 4 采購實施原則 1 廠家采購適用于設(shè)備標準件耗材 2 框架采購適用于大批量物料常用小批量多批次物料但不得少于兩家供應(yīng)商 3 零散采購適用于日常小批量物料 4 定點采購適用于大宗物料