債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議書范本-展示頁
2024-11-07 08:42本頁面
【正文】 成員的任免；且 “ 受控制 ”應(yīng)作 相應(yīng)解釋 中國 指 中華人民共和國，為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū) 中國法律 指 就任何人士而言，指適用于該人士的中國政府、監(jiān)管部門、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。 第一條 定義 除非本 協(xié)議 另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)有下列含義： 第 2 頁 目標公司、公司或公司 指 【】有限公司 投資方 、乙方 指 【】 有限公司 原股東 、甲方 指 【】 、 【】 控股股東 指 【】 債轉(zhuǎn)股 指 乙方行使轉(zhuǎn)股權(quán)將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán) 各方、協(xié)議各方 指 目標公司、投資方、原股東 投資額 、增資價款 指 指投資方 此輪投入目標公司的價款 ，為人民幣 【】 萬元 協(xié)議生效日 指 指本協(xié)議正式生效的起始時間，以協(xié)議正式簽定日為準 交割 指 投資方按本協(xié)議第 三條 約定將全部 債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，將投資款 匯入公司指定賬戶的行為 交割日 指 投資方按本協(xié)議第 三 款約定將全部投資價款匯入公司指定賬戶的當日。 鑒于： 目標公司及原股東擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資擴股的方式引入乙方為投資方，甲方愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資的方式對目標公司進行投資 。 （ 3） 【】有限公司 （被投資 方，以下簡稱“ 【】 ”或“目標公司”），是一家依據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的有限責任公司，工商注冊號碼為 【】 ，住所為 【】 ；于本協(xié)議簽署日，注冊資本為人民幣 【】萬元 ，實收資本為人民幣 【】 萬元。 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)投資協(xié)議 第 1 頁 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)投資協(xié)議 本《 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)投資協(xié)議 》（以下簡稱“本協(xié)議”）于 2020年【】 月 【】 日由下列 各 方在 【】 訂立： （ 1） 【】 有限公司（融資方，以下簡稱“甲方”），是一家依據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的有限責任公司，工商注冊號碼為： 【】 ，住所為 【】 ；于本協(xié)議簽署日，持有【】公司【】 的股權(quán)。 （ 2）【】 （投資方，以下簡稱“乙方”），是一家依據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的有限公司，工商注冊號碼為： 【】 ，住所為 【】 。其股東為甲方和 【】 ……。 為保障本次交易順利實施，經(jīng) 各 方友好協(xié)商，根據(jù)有關(guān)中國法律訂立本協(xié)議以明確 各 方在本次交易中的權(quán)利義務(wù)。 登記日 指 債轉(zhuǎn)股 增資完成工商變更登記之日 關(guān)聯(lián)方 指 一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響。就本協(xié)議而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法律、法規(guī)和判例 中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 第 3 頁 工商局 指 【】工商行政管理局 人民幣 指 中國法定貨幣人民幣元。資產(chǎn)處置的主要方式有：調(diào)撥、變賣、報損、報廢等。貸款期滿前，投資人提出按照本協(xié)議約定的條件向 【】有限公司 增資或者受讓主要股東股份的，目標公司和主要股東應(yīng)當同意。投資人根據(jù)本協(xié)議約定的條件以增資的方式獲得 【】有限公司 【】 萬股股份，以受讓主要股東股份的方式獲得 【】有限公司 【】 萬股 股份。投資人有權(quán)自主決定債轉(zhuǎn)股金額和實際轉(zhuǎn)股方式，并可根據(jù)委托貸款的實際本息對債轉(zhuǎn)股的股份數(shù)進行適當調(diào)整。 第 4 頁 債轉(zhuǎn)股數(shù)量 投資人債轉(zhuǎn)股后， 【】有限公司 的股份數(shù)不超過 【】 萬股 。 反稀釋條款 在交割日后，在同樣的條件下股東對 【】有限公司 的增資享有優(yōu)先認購權(quán)，以維持其 在新一輪增資或發(fā)行之前的股權(quán)比例；該等優(yōu)先認
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