【正文】 出庫數(shù)量 價(jià)格 要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量 與送貨清單、實(shí)際出庫數(shù)量相符）。 第二條 物品出庫管理 物品出庫，倉庫管理員要做好相關(guān)記錄，經(jīng)手人簽字確認(rèn)。 對于特殊不需要經(jīng)存?zhèn)}庫的貨品，由供貨單位直接發(fā)往收貨單位，但倉庫管理員必須 按照商務(wù)部出具的 送貨 清單 辦理相關(guān)的入 出 庫手續(xù)， 即 填寫入庫單 并同時(shí)填寫 出庫單 辦理出庫手續(xù) 。 AKV 中美宏凱威閥門制造有限公司 第 二 章 庫房 物品 管理 規(guī)定 及流程 為更好 的 使 貨品 在 環(huán)節(jié)中得到有效的管理， 保障庫房倉儲(chǔ)安全，降底庫存成本和運(yùn)輸費(fèi) 用， 使 貨 品出入庫、盤點(diǎn)、退庫、退貨等環(huán)節(jié)的控制手段有所依循， 適時(shí)、適量、適地高效動(dòng)作， 特制訂并實(shí)施本 規(guī)定 。 第七條 合同的責(zé)任 違反國家法律法規(guī)和本 規(guī)定 ，在訂立、履行、管理合同中失職、瀆職或以權(quán)謀私，簽署假合同、無效合同損害公司利益的，除給予責(zé)任人 經(jīng)濟(jì)處罰 外，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。 商務(wù)部、 法 務(wù) 部會(huì)商主辦部門后提出解決 方案，重要事項(xiàng)應(yīng)草擬書面報(bào)告，提請 總經(jīng)理及 集團(tuán)總裁 審批。 法 務(wù) 部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助處理合同糾紛。 合同變更和提前終止涉及對方違約的，主辦部門應(yīng)根據(jù)原合同決定是否行使追索權(quán) ，必要時(shí)可提請法 務(wù) 部 協(xié)助和配合。如果發(fā)生不能完全、適當(dāng)履行情況時(shí)，主辦部門應(yīng)采取緊急措施以減少損失，并積極與對方協(xié)商，達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。 經(jīng)辦人對所簽訂的合同及應(yīng)收帳款負(fù)全部責(zé)任。經(jīng)辦人要對入檔材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。如原經(jīng)辦人離開公司的，要由其將合同執(zhí)行的全部資料交接下來，并充分說明整個(gè)合同的執(zhí)行情況，經(jīng)該業(yè)務(wù)部門確認(rèn)無誤的，方可辦理離職手續(xù)。 合同在執(zhí)行期間如發(fā)生人員變動(dòng)的，如該人員只是在公司內(nèi)部變動(dòng)，則由該經(jīng)辦人員繼AKV 中美宏凱威閥門制造有限公司 續(xù)負(fù)責(zé)，有特殊情況的可以由原經(jīng)辦人向新經(jīng)辦人完全、充分說明合同執(zhí)行的整個(gè)情況，環(huán)節(jié)，交接相關(guān)資料。 第 四 條 合同的追蹤控制 合同在簽訂之后，原則上整個(gè)過程應(yīng)當(dāng)由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)全過程的執(zhí)行，經(jīng)辦人員要做到對合同的內(nèi)容、每一個(gè)細(xì)節(jié)要有充 分的了解。 5）公司內(nèi)部技術(shù)資料要加強(qiáng)安全防范，嚴(yán)格保密，確保各類檔案、文件資料完好無損。 4）所有資料原則上借閱不許帶出辦公室，如有損壞要追究其責(zé)任。 2）項(xiàng)目招投標(biāo)工作結(jié)束后，應(yīng)將該套項(xiàng)目的整套資料收集齊全交由商務(wù)部備檔，因特殊情況資料暫缺的經(jīng)辦人須負(fù)責(zé)在 十 個(gè) 工作日 內(nèi)將資料補(bǔ)齊。制式 合同如不慎發(fā)生丟失，應(yīng)由責(zé)任人出具書面說明，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后提交集團(tuán)總部，并根據(jù)集團(tuán)總部的意見做出處理。 3） 商務(wù)部應(yīng)遵循完備、整齊、分類檢索和易于查找的原則對其管理的合同進(jìn)行編號(hào)歸檔及 妥善管理。 第 三 條 合同 、 標(biāo)書及技術(shù)資料 的歸檔管理 合同管理： 1）合同正本及《合同審批表》應(yīng)交與商務(wù)部歸檔保管，各部門應(yīng)自留復(fù)印件備檔。 合同正本的訂立一式四份，雙方各執(zhí)兩份，財(cái)務(wù)部、商務(wù)部各留存一份 。 法務(wù)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)作情況，建立和完善制式合同文本， 合同的訂立應(yīng)優(yōu)先使用公司制式的合同。 禁止倒簽合同（即事實(shí)上履行完畢或已開始履行后再行補(bǔ)簽合同）。 本 制度 所指的合同包括國內(nèi)采購合同、國外采購合同、特許經(jīng)營協(xié)議、 銷售 合同、 銷售代理合同以及未列明但與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的其他合同， 但 不包括勞動(dòng)合同。 合同采取書面形式，所謂的書面合同指正式合同文本、備忘錄、傳真、信函、圖表等可以以書面形式加以固定的形式。 AKV 中美宏凱威閥門制造有限公司 第三條 權(quán)限 有權(quán)對標(biāo)書提出審核意見； 有權(quán)調(diào)閱經(jīng)銷商、代理商檔案，有權(quán)調(diào)閱設(shè)計(jì)院、工程顧問公司檔案及項(xiàng)目相關(guān)信息； 有權(quán)對項(xiàng)目報(bào)價(jià)提出修改意見； 對投標(biāo)策略有建議權(quán) . 第二部分 商務(wù)部管理規(guī)定及相關(guān)流程 第一章 合同 標(biāo)書 及 技術(shù)資料管理 規(guī)定 為強(qiáng)化公司合同管理，保障公司業(yè)務(wù)規(guī)范化、制度化運(yùn)作，減少和防范法律風(fēng)險(xiǎn)，特制定本 規(guī)定 。AKV 中美宏凱威閥門制造有限公司 商務(wù) 部 管理 制度 為了 進(jìn)一步 加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理， 樹立公司品牌形象， 更好的 擴(kuò)大市場份額， 迅速提高工作效率，特制定本 制度 。 第一部分 商務(wù)部主要職能 及責(zé)任 第一條 工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和售后解決方案的推廣工作； 負(fù)責(zé)客戶的商務(wù)談判工作； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同的評審并對合同的執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤； 負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)書制作； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目報(bào)價(jià)的制定； 負(fù)責(zé)資質(zhì)文件的管理； 負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)銷商、代理商資料的管理，負(fù)責(zé)商務(wù)文件的管理，并建立檔案； 負(fù)責(zé)向合作方提供公司相關(guān)資料和用于招標(biāo)的資質(zhì)文件； 協(xié)助 銷售人員進(jìn)行業(yè)務(wù)款項(xiàng)的回收； 負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院和工程顧問公司的溝通與合作，搜集設(shè)計(jì)師已近設(shè)計(jì)、正在設(shè)計(jì)和計(jì)劃設(shè)計(jì)的項(xiàng)目信息，向設(shè)計(jì)師宣傳、推廣公司產(chǎn)品； 1 負(fù)責(zé)建立健全設(shè)計(jì)院和工程顧問公司檔案，制定并執(zhí)行技術(shù)交流計(jì)劃； 1 負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的對外宣傳和交流會(huì)工作； 1 負(fù)責(zé)接待客戶來訪、安排客戶考察等工作； 1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出、入庫等庫房管理工作，并于每月末與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對； 1 負(fù)責(zé)往來賬項(xiàng)的管理，并于每月末與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對 . 第二條 責(zé)任 對商務(wù)標(biāo)書的合格性負(fù)責(zé)； 對項(xiàng)目報(bào)價(jià)的合理性負(fù)責(zé)； 對經(jīng)銷商、代理商檔案管理的規(guī)范性 負(fù)責(zé)； 對設(shè)計(jì)院、工程顧問公司檔案管理的規(guī)范性負(fù)責(zé)； 對來訪客戶、考察客戶的滿意度負(fù)責(zé)； 對庫房的安全性負(fù)責(zé)。 第一條 合同的訂立 合同 是 作為明確合同雙方權(quán)利 義務(wù)的 依據(jù)，具有法律約束力，故凡在經(jīng)營管理活動(dòng)中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來的，應(yīng)當(dāng)簽定合同。如果因情況緊急，要采取國際流行的電子簽名加以確認(rèn)合同內(nèi)容的，首先要經(jīng)公司 總裁 同意，其后要盡可能地采用上面的提到的幾種合同形式加以固定。 公司由法務(wù)部 、 財(cái)務(wù)部、 商務(wù)部對 合同進(jìn)行動(dòng) 態(tài)監(jiān)督管理，有關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除和終止等重要事宜由法 務(wù)部 實(shí)行指導(dǎo)。因倒簽合同引發(fā)爭議的由經(jīng)辦人承擔(dān)責(zé)任。 非制式 合同由各級(jí)經(jīng)辦人自行擬稿，合同內(nèi)容包括標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或酬金 履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等主要條款。 第 二 條 合同審批權(quán)限 及流程 AKV 中美宏凱威閥門制造有限公司 公司合同由商務(wù)部負(fù)責(zé)擬定，填寫 《合同審批表》 ，提交公司 法務(wù)部 、財(cái)務(wù)部 進(jìn)行審核，其最終簽署權(quán) 由 公司總經(jīng)理或 集團(tuán)總裁 簽訂 。 2）個(gè)人不得擅自散存應(yīng)歸檔的合同 ，否則給公司造成損失的，公司保留追究其責(zé)任的權(quán)利。 4） 加蓋合同專用章的空白制式合同由商務(wù)部負(fù)責(zé)保管，填寫作廢的合同不得隨意處置或銷毀，應(yīng)在登記后統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。 工程招標(biāo)文件及技術(shù)資料的管理： 1）商務(wù)部招投標(biāo)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，按照工程招投標(biāo)檔案目錄做好本職范圍內(nèi)有關(guān)資料的收集、審查，相關(guān)各部門審核簽章 要 注明審核日期，對不完善的工程招標(biāo)文件的做到不移交、不接收。 3）與工程有關(guān)的技術(shù)資料、資質(zhì)認(rèn)證、檢驗(yàn)資格證書等應(yīng)統(tǒng)一編檔 進(jìn)行管理，凡公司各部門相關(guān)人員需要借閱者，應(yīng)辦理相關(guān)的借閱手續(xù)經(jīng)部門經(jīng)理審核同意方可借閱。檔案資料需復(fù)印的，必須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 6）對無保存價(jià)值的技術(shù)檔案資料，經(jīng)鑒定準(zhǔn)予銷毀，但須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 會(huì)同監(jiān)銷部門共同采用碎紙機(jī)進(jìn)行 銷毀。 當(dāng)合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)任何新的重大的事實(shí)情況時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)并及時(shí)征求 法務(wù) 的意見，以尋求對策。新經(jīng)辦人不了解的地方，原經(jīng)辦人要負(fù)責(zé)說明。 合同執(zhí)行完畢后，相關(guān)資料由經(jīng) 辦人及時(shí)交 商務(wù) 部門入檔。 商務(wù)部對已到期合同的履行情況進(jìn)行追蹤確認(rèn)，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范法律風(fēng)險(xiǎn)，公司各部門應(yīng)予以支持和配合。 第 五 條 合同的履行、變更和終止 合同訂立后應(yīng)當(dāng)全面 履行。補(bǔ)充協(xié)議的簽署流程比照合同訂立流程進(jìn)行。 第 六 條 合同的爭議解決 經(jīng)辦人是合同爭議解決的第一責(zé)任人，有義務(wù)全程跟進(jìn)爭議的解決。 合同爭議無法通過協(xié)商方式解決并擬采取相應(yīng)法律行動(dòng)時(shí)，主辦部門應(yīng)將爭議事項(xiàng)及時(shí) 通知 商務(wù)部、法務(wù) 部，并附送與爭議有關(guān)的資料。 合同爭議進(jìn)入訴訟 /仲裁程序前，由主辦部門負(fù)責(zé)處理， 商務(wù)部、 法 務(wù) 部協(xié)助支持；合同 爭議進(jìn)入訴訟 /仲裁程序后，由法 務(wù) 部負(fù)責(zé)處理，主辦部門協(xié)助支持。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。 第一條 物 品入庫管理 物品采購回來后須 及時(shí) 辦理入庫手續(xù)，庫房 管理員要根據(jù) 商務(wù)部提供的 采購 清 單的項(xiàng)目 認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品數(shù)量，并檢查物品的 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全， 分類存放， 填寫 物品 入庫單 ，由 采購員 簽字確認(rèn) ，做好入庫登記，及時(shí)入庫 。 入庫單一式 四 聯(lián)，倉庫、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部 和行政部 各執(zhí)一聯(lián)。 倉庫管理員要嚴(yán)格執(zhí)行憑經(jīng) 商務(wù)部開具 的送貨清單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)與相關(guān)人員做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。 對于樣品出庫， 業(yè)務(wù)員需填寫《 樣品