【正文】 組負責反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展?，F(xiàn)將宣傳活動 情況總結(jié)如下： 一、精心組織，推動宣傳活動的開展。當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作， 在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。通過這次宣傳活動增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。 四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實 效并獲得了圓滿成功。 三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。 二是組織網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。 一是在所轄網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周 活動橫幅和發(fā)放宣傳資料。 六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。我 xx 成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公 款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我 xx 結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過 5 萬元 (含 )的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一 天預約提現(xiàn)金額。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存 5 年。 當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。 在為客戶辦理人民幣單筆 5 萬元以上或者外幣等值 1 萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的 有效身份證件或者其他身份證明文件。 四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有 關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人 (或連同代辦人 )的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在 11 月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領導小組。 三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工。本年度共舉行反洗錢培訓 6 次，參加人次 163 人。 xx 要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。為確保切實履行好這項 重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。 二、加強學習，提高對反洗錢工作的認識 為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習?，F(xiàn)將二○ XX 年反洗錢工作總結(jié)如下： 一、精心構(gòu)建完善領導組織體系 我市 xx 為了做好反洗錢工作，成立了以 xx 行長 xx 為組長， xx各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區(qū) xx 的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作 ，確定職能部門具體負責反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)（本站推薦） 第一篇：銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)（本站推薦） 銀行反洗錢宣傳活動總結(jié) 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高 xx 信譽，促進 xx業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保 存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省 xxxx反洗錢工作規(guī)定》 (粵 xx[2021]106號 )的要求，我市 xx 在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。三是認真選配工作人員。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《 人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省 xxxx 反洗錢工作規(guī)定》等。作的理解 為了讓廣大群眾配合 xx 開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。通過精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣 1 萬元以上或者外幣等值 1000 美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。 在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關系結(jié)束當年或者一次性 交易記賬當年計起至少保存 5 年。 五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度 在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。 嚴格監(jiān)管和控制公 款私存現(xiàn)象。 對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。今年以來，我 xx 轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付 61 筆，累計金額 萬。 第二篇：銀行反洗錢宣傳活 動總結(jié) 鳳城分社反洗錢宣傳活動總結(jié) 為全面推進金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據(jù)天柱縣農(nóng)村信用聯(lián)社《關于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，我社于 2021 年 10 月 14 日開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。我們于 10月 1 日至 10 月 14 日先后組織 2 名職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。在加強對外宣傳的同時，我社 還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。 總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響了經(jīng)濟和社會安全，也威脅到了社會的穩(wěn)定。但是，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序時，不積極配合反洗錢工作等。 鳳城分社 2021年 10 月 15日 第三篇：銀行反洗錢宣傳總結(jié) 某銀行反洗錢宣傳總結(jié) 為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，維護經(jīng)濟和社會穩(wěn)定，按照上級行及人民銀行《關于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求， 2021 年 10 月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。我行成立了以主管領導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領導小組，要求各支行也要相應成立宣傳活動領導小組。 二、加強培訓，提高反洗錢工作水