信用社自查報告-展示頁
2025-04-28 02:12本頁面
【正文】 檢查中查出的違規(guī)問題、案件風險、安全漏洞及整改情況等，要如實反映。 （三）是建議全體員工加強自身素質(zhì)的提高，適應社會需求。唐振雄提到三點建議： （一）是思想認識要到位，信貸系統(tǒng)上線是新系統(tǒng)上線工作的一部分，實現(xiàn)信貸管理現(xiàn)代化。由唐振雄理事長；李國升主任主持大會。經(jīng)核查，我社能按照規(guī)章制度貫徹執(zhí)行，嚴格執(zhí)行票據(jù)使用管理辦法、內(nèi)外對帳、印證押卡等管理，實現(xiàn)流程制約，崗位有效分離，落實四項制度，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況。 根據(jù)案件學習舉一反三，引以為戒：一是要加強重大案件信息及輿情的檢測把案件防控責任分解落實到每個崗位、每個業(yè)務條線及各崗位，形成一級抓一級、層層抓落實的責任機制；二是扎實觀測案件防控措施；三是狠抓制度建設，完善業(yè)務流程，提高執(zhí)行力；四是提高隊伍職業(yè)道德素質(zhì)，大力培育合規(guī)文化；五是繼續(xù)加大違規(guī)行為查處力度，對違 規(guī)行為進行嚴格問責， 強化制度執(zhí)行力，認真維護規(guī)章制度的嚴肅性。作案手段是：利用假支票，假公章逃避財政局劃撥專項資金審批手續(xù)，用私蓋偽造的公章、提供虛假的對賬單等，且作案時間達到四年之久金額巨大，令人值得深刻反思。信用社自查報告 第一篇：信用社自查報告 關于學習對江西鄱陽農(nóng)村信用聯(lián)社案件情 況通報和自查情況的報告 2021 年 3 月 21 日我社組織全體職工召開會議，會議開始就是對江西鄱陽縣“ ”案件進行通報。該案在巨額套取背后沒有任何“高科技含量”，僅僅是該縣財政局經(jīng)建股股長李華波與該縣農(nóng)村信用社城區(qū)分社主任徐德堂利用職務之便相互勾結。案件原因分析： 是沒有認真貫徹銀監(jiān)會防范操作風險 13條意見； 是內(nèi)部控制流于形式； 是人員使 用管理考核機制不健全，用人失察，重業(yè)務輕管理； 是案件防范風險排查不深入； 是案件防控四項制度執(zhí)行不徹底；六是對不良行為人員管理排查不到位。 針對以上的情況，我社迅速對財政局的所有帳戶的交易情況、印鑒預留情況進行了一次全面的自查。 二、我縣聯(lián)社 3 月 14 日召開主任會議精神，信貸系統(tǒng)上線動員大會。會上李國升主任重點在希望各社充分重視上線工作，要求在 3 月 25 日前必須完成數(shù)據(jù)錄入工作，確保不拖全市全省后退；順利上線 。 （二）是工作要到位，要求各社加強工作意識，恒量自身工作量，務必做好上線工作。 三、認真貫徹落實會議精神，大興求真務實之風，牢固樹立腳踏實地的工作作風，堅決克服形式主義。堅持務真求實的工作作風，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度， 做到對事業(yè)負責、對存款 人負責、對自己負責。 會議最后強調(diào)，要求大家必須把思想道德建設、內(nèi)控制度建設與業(yè)務經(jīng)營緊密結合起來，確保案件風險隱患清查與綜合治理工作取得實效，做到每筆業(yè)務不僅合規(guī)合法，還要促進業(yè)務工作穩(wěn)步發(fā)展。在員工自查的基礎上，萬福正與盛輝兩位主任于 7 月 1516日對全社各網(wǎng)點的合規(guī)操作進行了檢查，檢查面達 100%?，F(xiàn)將自查情況匯報如下： 一．加強組織領導，安排部署到位 我社按活動要求，成立了以社主任萬福正同志為組長，信用社副主任為信貸組長、各網(wǎng)點負責人為成員的合規(guī)文化建設年活動領導小組，明確了工作小組的工作職責；及時貫徹落實上級有關合規(guī)文化建設年活動的指示精神；加強對全社合規(guī)文化建設年活動工作的督促和檢查；定期或不定期的召開合規(guī)文化建設活動分析會，學習各項規(guī)章制度，對合規(guī)文化建設年活動工作進行總結分析，確保合規(guī)文化建設年活動不流于形式。 二． 認真自查，堵塞漏洞 堅持規(guī)章制度執(zhí)行情況自查和對操作流程與貸款“三項治理”檢查相結合，盡可能發(fā)現(xiàn)操作業(yè)務中存在的問題和漏洞，及時提出整改意見和措施，將合規(guī)文化建設年活動逐步引向深入。 2．對主要業(yè)務規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，重點是各項制制度執(zhí)行是否走樣，各個環(huán)節(jié)是否操作到位，監(jiān)督到位，會計對帳制度落實情況，單位銀行結算賬戶開銷戶管理，個人結算賬戶管理，銀行卡管理，大額現(xiàn)金（轉(zhuǎn)賬）交易管理，授權審批管理，票據(jù)業(yè)務及重要空白憑證管理，業(yè)務操作流程等進行了全面檢查。 3．對貸款“三法一
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