農村信用合作聯社反洗錢20xx年度報告-展示頁
2025-01-31 19:01本頁面
【正文】 （四）人員配備與資質情況 為做好反洗錢基礎數據的整理、篩選、分析和上報工作，我社全轄共配置反洗錢專兼職人員 69 人，占全部工作人員比例 19%。 通過 推行 新的反洗錢系統， 提高 和 完善 了反洗錢軟硬件條件， 有效地實現了 完整、規(guī)范和真實的電子化數據采集方式，不斷完善 了業(yè)務 數據 的 篩選和分析工作，提高數據篩選的準確性和分析報告質量，增強 了 反洗錢監(jiān)測的及時性和有效性。 根據實際需要， 各網點 配備必要的管理人員，設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作，為反洗錢工作的順利開展提供了強有力的組織保證。 （二）機制設置情況 為切實加強對反洗錢工作的領導，聯社成立了以聯社主任任組長，主管副主任為副組長，財務科、信貸科、銀行卡部、稽核科、信息科、保衛(wèi)科 等相關部門負責同志為成員的反洗錢工作領導小組，并下設辦公室，辦公室設在財務會計部，具體負責組織指導全轄基層社反洗錢工作。 建章立制，加強內控管理。 二、反洗錢工作機制建立情況 （一）內控制度建立和修訂情況 及時落實上級行社精神。1 ***縣農村信用合作聯社 反洗錢 2021 年 度 報告 人民銀行 ***縣支行： 按照《金融機構反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》要求，現將我單位（含所轄分支機構） 2021 年度反洗錢工作情況報告如下： 一、 反洗錢工作整體情況及機構概況 我社 （含 聯社 及所轄分支機構，下同）下轄 22 家信用社， 32 個營業(yè)網點，現有在崗員工 364 人。今年以來，為預防洗錢活動，維護金融秩序，我 社 認真貫徹落實反洗錢法律法規(guī)，切實履行金融機構反洗錢法律義務，嚴格按照人民銀行及省聯社的要求， 組織轄內員工積極做好反洗錢相關工作，并 定期組織 人員 對基 層各營業(yè)網點執(zhí)行反洗錢內部控制制度情況進行監(jiān)督檢查和審計考評，發(fā)現問題，及時整改，保證了反洗錢制度規(guī)定在我 社 得到 有效落實 。反洗錢是一項長期的任務，在收到人行、監(jiān)管部門及省聯社反洗錢相關文件、規(guī)定后，2 我們都及時把反洗錢工作精神傳達到各部門、分支機構、網點員工，并結合我社實際，提出具體工作要求，落實上級行、當地人行反洗錢工作布置。根據人行反洗錢檢查要求及我社實際，今年 1 月份，對反洗錢內控制度進行梳 理、細化，制定修訂下發(fā)了《 ***縣農村信用合作聯社反洗錢業(yè)務客戶風險分類管理辦法》等三項制度，對聯社各職能部門反洗錢工作的主要職責進行了細分，明確要求各職能部門設立反洗錢崗位、專人負責反洗錢工作；明確要求各級營業(yè)機構要根據“了解客戶”的原則，建
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1