獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議(破產(chǎn)重整)——范本-展示頁(yè)
2025-04-05 01:37本頁(yè)面
【正文】 有效存續(xù)的企業(yè)法人。甲方擬進(jìn)行破產(chǎn)重整，并在破產(chǎn)重整完成后進(jìn)行重大資產(chǎn)重組并發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“本次重大重組”)，以實(shí)現(xiàn)提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善公司財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能力的目標(biāo)。具備擔(dān)任甲方本次重大重組之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商及持續(xù)督導(dǎo)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資格和能力。第一條釋義除非本協(xié)議另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：破產(chǎn)重整：指甲方依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定，通過(guò)司法程序，進(jìn)行債務(wù)重組的法律行為。本次重大資產(chǎn)重組：指重組方擬以優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)對(duì)甲方實(shí)施重組的行為，包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)行為，該行為按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第53號(hào)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《重組管理辦法》”)規(guī)定，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組行為。就并購(gòu)重組活動(dòng)向甲方提供專業(yè)服務(wù)，幫助甲方分析并購(gòu)重組相關(guān)活動(dòng)所涉及的法律、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提出對(duì)策和建議，設(shè)計(jì)并購(gòu)重組方案。協(xié)助甲方做好投資人，尤其是中小投資人的協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)重組方聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，對(duì)重組方進(jìn)行盡職調(diào)查，并指導(dǎo)甲方按照上市公司并購(gòu)重組的相關(guān)規(guī)定制作申報(bào)文件。協(xié)助甲方做好公司決策及信息披露工作。1接受甲方的委托，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送有關(guān)并購(gòu)重組的申報(bào)材料，并根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核意見(jiàn)，組織和協(xié)調(diào)甲方及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行答復(fù)。1負(fù)責(zé)對(duì)甲方以及新進(jìn)入上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、控股股東和實(shí)際控制人的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行證券市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)作的輔導(dǎo)，使其熟悉有關(guān)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，充分了解其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任，督促其依法履行報(bào)告、公告和其他法定義務(wù)。第三條甲方的義務(wù)甲方應(yīng)向乙方提供必要資料，并根據(jù)乙方的合理要求提供有關(guān)協(xié)作。甲方應(yīng)當(dāng)保證甲方及其股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員向乙方所做的陳述和提供的信息、資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的要求，全面、及時(shí)履行應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)，包括但不限于：及時(shí)履行信息披露義務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露信息、做好申請(qǐng)股票停復(fù)牌工作、做好股東會(huì)議召開(kāi)工作、嚴(yán)格履行并督促公司有關(guān)股東及相關(guān)方履行在重大重組及恢復(fù)上市方案中承諾的有關(guān)義務(wù)、在重大資產(chǎn)重
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