【正文】 團(tuán)伙取款或轉(zhuǎn)賬，一人取款時，其他人在旁望風(fēng)。案例5 福建省廈門市上官永貴等人幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)取贓款詐騙案（一）基本案情2013年11月至2014年1月，被告人上官永貴與詐騙團(tuán)伙共謀后，商定幫助詐騙團(tuán)伙提取詐騙所得的贓款，以牟取非法利益。大陸被告人設(shè)置窩點(diǎn)，通過撥打電話實(shí)施具體詐騙行為。（三）典型意義本案是以我國臺灣居民為詐騙對象的典型案件。被告人曾江權(quán)起組織、指揮作用，系主犯。被告人顏安仁明知曾江權(quán)實(shí)施詐騙活動，而為其介紹他人提供通訊工具、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持；提供信用卡并轉(zhuǎn)賬、支取詐騙所得款項(xiàng)，幫助實(shí)施詐騙。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。曾江權(quán)等人詐騙金額共計(jì)3 018 112元。具體實(shí)施詐騙的人員分工配合，利用曾江權(quán)提供的臺灣居民個人信息資料撥打電話，由冒充商店超市工作人員的窩點(diǎn)人員虛構(gòu)臺灣居民“因購物有錯誤付款須取消”的事實(shí)，再由冒充銀行客戶服務(wù)人員的窩點(diǎn)人員以“幫助取消上述分期付款業(yè)務(wù)”為由，誘騙臺灣居民到ATM自動取款機(jī)操作，將銀行存款轉(zhuǎn)賬到窩點(diǎn)人員提供的銀行賬戶，從而騙取錢財。提醒廣大醫(yī)療參保人員不要輕信醫(yī)保卡出現(xiàn)異常的電話語音信息，更不要輕易在電話中將重要個人信息告知陌生人。隨著我國醫(yī)療保險制度的逐步完善，參保人員已逐步實(shí)現(xiàn)全覆蓋，醫(yī)?？ㄒ殉蔀槿藗兘?jīng)常使用的卡種，與百姓生活息息相關(guān)。據(jù)此以詐騙罪判處被告人吳金龍有期徒刑十三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪判處莊靖凡等被告人十二年六個月至二年不等有期徒刑。法院認(rèn)為，被告人吳金龍等人以非法占有為目的，通過互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)方式發(fā)布虛假信息，對不特定多人實(shí)施詐騙，其行為已構(gòu)成詐騙罪。（二）裁判結(jié)果本案由福建省晉江市人民法院一審，福建省泉州市中級人民法院二審。期間，二線人員以預(yù)先更改好來電顯示號碼的“公安局號碼”與被害人通話以取得被害人信任，后套取被害人個人信息，謊稱被害人銀行賬戶存在安全問題，并將電話轉(zhuǎn)至冒充檢察院工作人員的團(tuán)伙三線人員，要求被害人將銀行卡內(nèi)的存款轉(zhuǎn)到指定賬戶，進(jìn)行所謂的“資金清查比對”，以此手段騙取被害人錢財。該團(tuán)伙在萬象設(shè)置窩點(diǎn)，將事先編輯好的詐騙語音包通過網(wǎng)絡(luò)電話向中國大陸各省市固定電話用戶群發(fā)送語音信息，謊稱被害人“醫(yī)?？ǔ霈F(xiàn)異常，有疑問則回?fù)茈娫挕?。希望廣大老年朋友提高警惕，不要輕信通過電話推銷保健品的人員，應(yīng)通過正規(guī)渠道購買適合自己身體狀況的保健品。隨著生活水平的提高，老年人日益注重養(yǎng)生和保健，社會上針對老年人推銷保健品的情況較為常見。（三）典型意義本案是以推銷假冒保健品為手段實(shí)施詐騙的典型案件。被告人謝懷豐、謝懷騁系本案的發(fā)起人，謝懷豐出資租賃從事詐騙活動的房屋，購買從事詐騙的器材、設(shè)備，組織進(jìn)貨，謝懷騁提供熟悉推銷方法的話務(wù)員，二被告人均系主犯。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。謝懷豐等人通過上述手段，共銷售3 000余人次，涉及全國20余省份，涉案金額共計(jì)1 886 。2012年10月至2013年7月間，謝懷豐、謝懷騁利用從網(wǎng)絡(luò)上非法獲取的公民個人信息，聘用多個話務(wù)員，冒充中國老年協(xié)會、保健品公司工作人員等身份，以促銷、中獎為誘餌，向一些老年人推銷無保健品標(biāo)志、未經(jīng)衛(wèi)生許可登記的“保健產(chǎn)品”。希望廣大股民在炒股過程中，不要輕信所謂的“內(nèi)幕消息”，不要盲目依賴所謂的“股票咨詢服務(wù)”等，應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識股票投資客觀上所具有的風(fēng)險性，謹(jǐn)慎作出投資理財?shù)臎Q定。一旦有受損失的客戶投訴、質(zhì)疑，還有專人負(fù)責(zé)安撫情緒，避免客戶報案。有不法分子即抓住部分股民急于通過炒股“致富”的心理，通過“推薦優(yōu)質(zhì)股票”實(shí)施詐騙行為。（三）典型意義本案是以虛構(gòu)推薦所謂的“優(yōu)質(zhì)股票”為手段實(shí)施詐騙的典型案件。其中，被告人周文強(qiáng)以實(shí)施詐騙犯罪為目的成立公司，招聘人員，系主犯?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。2010年7月至2011年4月間，周文強(qiáng)詐騙犯罪團(tuán)伙利用上述手段詐騙344名被害人，騙得錢款共計(jì)3 763 400元。業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)電話回訪客服部提供的股民，以“公司能調(diào)動大量資金操縱股票交易”、“有實(shí)力拉升股票”、“保證客戶有高收益”等為誘餌，騙取股民交納數(shù)千元不等的“會員費(fèi)”、“提成費(fèi)”。三個部門又各下設(shè)客服部、業(yè)務(wù)組和操盤部。2016年網(wǎng)絡(luò)犯罪案例案例1 江西省南昌市周文強(qiáng)等人虛構(gòu)推薦優(yōu)質(zhì)股票詐騙案（一）基本案情2010年5月，被告人周文強(qiáng)為實(shí)施詐騙活動，承租了江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷經(jīng)典大廈某樓層，并通過中介注冊成立了江西三合科技有限公司。江蘇蘇州網(wǎng)絡(luò)招嫖案2014年12月15日，江蘇蘇州警方在江蘇蘇州、湖南常德、遼寧錦州和廣東湛江四地成功打掉一個通過網(wǎng)絡(luò)代聊點(diǎn)進(jìn)行招嫖和賣淫的團(tuán)伙，抓獲組織者、網(wǎng)絡(luò)招嫖代聊手、失足女等涉案嫌疑人24名。安徽淮南網(wǎng)絡(luò)聊天詐騙案2014年9月，安徽淮南警方成功破獲一起冒充網(wǎng)絡(luò)聊天好友的詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人5名，扣查電腦、銀行卡及無線上網(wǎng)卡若干。經(jīng)調(diào)查，該犯罪團(tuán)伙通過盜取旅客個人信息、倒賣信息、實(shí)施詐騙、取款分贓等犯罪環(huán)節(jié)，詐騙旅客30余人，涉案金額達(dá)70余萬元。山東濟(jì)南“1再與機(jī)票代理勾結(jié)，通過網(wǎng)上快捷支付的方式購買機(jī)票并出售。28”釣魚盜刷信用卡案2014年6月，北京警方成功摧毀了一個利用釣魚網(wǎng)站盜取用戶信用卡資料、并通過盜刷牟利的犯罪團(tuán)伙，抓獲盜號人員、機(jī)票代理、詐騙人員等嫌疑人31人，涉及盜刷案件520余起。經(jīng)調(diào)查，2014年1月至5月期間，該團(tuán)伙向下游的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子出售非法盜取的180935組網(wǎng)絡(luò)聊天賬號及密碼，獲利157萬余元。江蘇揚(yáng)州“3重慶短信攔截木馬盜竊案2014年5月27日，重慶警方破獲了一起利用短信攔截木馬實(shí)施網(wǎng)絡(luò)盜竊、并將贓款通過電商平臺以購物、充話費(fèi)、購買彩票等方式套現(xiàn)的案件，抓捕犯罪嫌疑人3名，兩名主犯為應(yīng)屆大學(xué)生。15”詐騙短信案2014年5月，浙江湖州警方摧毀了一個群發(fā)詐騙短信的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人18名。經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)入侵的手段盜取多個網(wǎng)站的數(shù)據(jù)庫，并將得到的數(shù)據(jù)在其他網(wǎng)站上嘗試登錄，經(jīng)過大量沖撞比對后非法獲得公民個人信息和銀行卡資料數(shù)百萬條，最后通過出售信息、網(wǎng)上盜竊等犯罪方式，非法獲利1400余萬元。該案受害人達(dá)261名，涉案金額2000余萬元。在共同犯罪中，許某某起次要作用，是從犯，且犯罪時不滿18周歲，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰，以被告人許某某犯詐騙罪，判處其有期徒刑一年六個月。漳浦縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，許某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人人民幣15萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。案發(fā)后，福建省漳州市漳浦縣公安局向盧某某扣押人民幣15萬元退還給被害人蘇某某。同月18日，盧某某又聯(lián)系邱某龍(另案處理)冒充“香港金融管理局”的工作人員，以蘇某某的獎金被“香港金融管理局”凍結(jié)，需要解凍費(fèi)用等為由，騙取蘇某某再次匯款人民幣8萬元，后盧某某讓盧某凱(另案處理)到銀行的自動取款機(jī)上取走其中的人民幣8萬元。同年8月間，許某某在某婚戀網(wǎng)站上搭識蘇某某并取得蘇某某的信任，并謊稱其是澳門彩票公司的主管，以有內(nèi)幕消息可讓蘇某某中獎為由，誘騙蘇某某“投注”人民幣1萬元。法律法規(guī)大全提供最新法律法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)的查詢服務(wù)。據(jù)此，撤銷對被告人胡文標(biāo)的緩刑宣告；被告人胡文標(biāo)犯投放危險物質(zhì)罪，判處有期徒刑十年，與其前罪所 6 判處的刑罰并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年；被告人丁月生犯投放危險物質(zhì)罪，判處有期徒刑六年。胡文標(biāo)在共同犯罪中起主要作用，是主犯；丁月生在共同犯罪中起次要作用，是從犯。2007年11月底至2009年2月16日期間，被告人胡文標(biāo)、丁月生在明知該公司生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的廢水含有苯、酚類有毒物質(zhì)的情況下，仍將大量廢水排放至該公司北側(cè)的五支河內(nèi)，任其流經(jīng)蟒蛇河污染鹽城市區(qū)城西、越河自來水廠取水口，致鹽城