有限責任公司董事會決議-文庫吧資料
2024-11-15 05:05本頁面
【正文】 和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務。董事由股東會選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。第二十二條具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔任公司的董事。第四章董事第二十一條公司董事為自然人。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。第十九條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。每名董事有一票表決權(quán)。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。委托書應當載明代理人的姓名以及代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第十五條董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。普通決議（法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議）要求超過半數(shù)董事出席會議，出席會議的董事表決權(quán)過半數(shù)同意方為有效。每一董事享有一票表決權(quán)。第十三條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）會議日期和地點；（二）會議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第十二條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為傳真；通知時限為3日內(nèi)。第十條董事會會議原則上每年召開四次，遇特殊情況時，可臨時召集。通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。委托時，應當出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。核銷和計提資產(chǎn)減值準備金額低于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會批準；超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關(guān)聯(lián)交易的應向股東大會報告。公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔保等事項由董事會批準。2．公司向有關(guān)聯(lián)的自然人一次（或連續(xù)12個月內(nèi)）收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達________萬元以上，由董事會批準。（三）關(guān)聯(lián)交易。1．被收購、出售資產(chǎn)的總額（按最近一期經(jīng)審計的財務報表或評估報告）占公司最近經(jīng)審計總資產(chǎn)的百分之十以上；2．與被收購、出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損（按最近一期經(jīng)審計的財務報表或評估報告）占公司最近經(jīng)審計凈利潤的百分之十以上；3．收購、出售資產(chǎn)時，其應付、應收金額超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。重大投資項目由董事會研究后報股東大會批準。________萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。第六條董事會承擔以下義務：（一）向股東大會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況；（二）承擔向股東大會和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務。董事長為公司的法定代表人。第三條公司董事會由________名董事組成，設董事長一名，副董事長一名。股東簽字：日期：年日月第四篇：有限責任公司董事會議事規(guī)則______年______月______日有限責任公司董事會通過第一章總則第一條為了規(guī)范________有限公司董事會的工作秩序和行為方式，保證公司董事會依法行使權(quán)力，履行職責，承擔義務，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《________有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），特制定本規(guī)則。全體股東簽字（自然人股東簽字、單位股東蓋章）年 月 日第
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