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正文內(nèi)容

銀行案防培訓(xùn)心得-文庫吧資料

2024-10-17 19:48本頁面
  

【正文】 案件防控形勢;落實(shí)案件防控及整改重點(diǎn)聯(lián)系行制度。從分析案件和重大違規(guī)事件暴露出的突出問題入手,梳理、提煉若干易于記誦、便于執(zhí)行的風(fēng)險防范要點(diǎn),使員工耳熟能詳,形成操作上的自覺。要對全體員工特別是新進(jìn)行員工開展職業(yè)操守教育、廉潔從業(yè)教育、法規(guī)制度教育,增強(qiáng)員工遵章守紀(jì)、按章操作的意識;三是開展案例警示教育。三、商業(yè)銀行案件防范的對策(一)推行風(fēng)險教育,強(qiáng)化案件防范意識風(fēng)險教育在案件防范工作中起到關(guān)鍵作用,必須要將其常態(tài)化,主要從一下幾個方面著手:一是開展政紀(jì)教育。(四)案件防范手段不到位。(三)監(jiān)督檢查不到位。再完善的制度落實(shí)不到位也是空談。不論是領(lǐng)導(dǎo)層還是一般員工,對案件防范的認(rèn)識不到位,片面的認(rèn)為案件主要是指大案要案,操作上的一些小問題不是案件,沒有考慮到往往是這些小問題才導(dǎo)致了大案件;認(rèn)為業(yè)務(wù)發(fā)展是主要的,案件防范是次要的,重發(fā)展、輕風(fēng)險的思想還比較嚴(yán)重。特別是在國際經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)的形勢下,積極探討案件防范工作面臨的新情況,切實(shí)做好案件防范工作顯的更為迫切,已成為各家銀行工作的重要內(nèi)容,同時該項工作也受到了監(jiān)管部門的特別關(guān)注。第三篇:銀行案防淺析商業(yè)銀行案件防范的難點(diǎn)與對策2009年07月06日 14:57:24來源:河北金融網(wǎng)近些年來,銀行業(yè)一些新案、大案、要案層出不窮,作案手段、惡劣程度讓人觸目驚心,發(fā)生在現(xiàn)金業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、清算業(yè)務(wù)和安全保衛(wèi)領(lǐng)域等部位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的案件仍然占據(jù)多數(shù),一些操作環(huán)節(jié)有章不循、屢查屢犯的現(xiàn)象還時有發(fā)生,暴露出部分商業(yè)銀行內(nèi)部管理松馳、處罰不嚴(yán)、基層營業(yè)機(jī)構(gòu)管理不到位等諸多問題,嚴(yán)重影響和制約了銀行業(yè)的健康發(fā)展。讓員工學(xué)法、懂法、守法、用法,牢固樹立法紀(jì)意識,提高遵紀(jì)守法的自覺性。結(jié)合農(nóng)商行的實(shí)際,做到“四個加強(qiáng)”:一是加強(qiáng)形勢教育,到逢會必講防范、督辦必查防范、測試必考防范,強(qiáng)化全員的自警意識,從而增強(qiáng)廣大員工做好案件防范工作的責(zé)任感和使命感,營造一種人人自覺合規(guī)、個個主動守法的文化氛圍。一、必須要樹立正確的經(jīng)營管理理念并且建立教育機(jī)制。近年來,經(jīng)營管理方面的教訓(xùn)說明,完善內(nèi)控風(fēng)險管理基礎(chǔ),構(gòu)建長效內(nèi)控管理機(jī)制對于促進(jìn)我行的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。第二篇:銀行案防內(nèi)控風(fēng)險是與金融信用相伴生的產(chǎn)物,“金融信用因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)險而生存和繁榮”。認(rèn)真履行工作職責(zé),將各項制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動中去。五、切實(shí)加強(qiáng)自身的素質(zhì)學(xué)習(xí)。四、建立健全好各種規(guī)章制度。我們要通過工作機(jī)制的轉(zhuǎn)變,來防范道德風(fēng)險轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險。道德風(fēng)險是各項案件發(fā)生的一個重要因素。要加強(qiáng)各項內(nèi)控制度落實(shí)情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)
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