打擊非法集資學(xué)習(xí)心得-文庫吧資料
2024-10-15 10:17本頁面
【正文】 專干等多級信息網(wǎng)絡(luò)，加大非法集資信息的搜集力度，爭取將非法集資發(fā)現(xiàn)在萌芽狀態(tài)。調(diào)整“珠暉區(qū)打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，完善以區(qū)政府金融管理辦牽頭的金融監(jiān)管機(jī)制。為了充分吸收存款，部分金融機(jī)構(gòu)以各種名義提高存款利息，而且對象針對于離退休職工，存在一定的金融風(fēng)險，提請市政府予以重視。同時，存在責(zé)權(quán)不統(tǒng)一，區(qū)里的手段只能局限于走訪、調(diào)研，應(yīng)對非法集資詐騙區(qū)里十分被動。（三）非法融資監(jiān)管體制有待完善。（二）清理規(guī)范預(yù)防手段不強(qiáng)。因?yàn)榉欠谫Y存在很大的隱蔽性，僅靠目前的面上工作，一些問題很難被挖掘出來，如果沒有涉案人舉報，信息反饋不及時，沒有老板跑路造成資金鏈斷裂，案件就很難排查出來。已上交自查整改表的衡陽市豐盈投資管理有限公司未發(fā)現(xiàn)非法融資現(xiàn)象，其余企業(yè)尚未上交表格，且部分企業(yè)存在不配合清理工作的情況。（三）清理非融資性擔(dān)保公司情況7月份，我區(qū)從衡陽市工商局調(diào)取資料，對座落在我區(qū)的五家非融資性擔(dān)保公司進(jìn)行走訪調(diào)查，目前已走訪4家：衡陽市華美投資擔(dān)保有限公司、衡陽市豐盈投資管理有限公司、貴州鼎盛鑫擔(dān)保投資有限公司衡陽分公司、衡陽遠(yuǎn)凡非融資性擔(dān)保有限公司，遠(yuǎn)凡仍在裝修尚未營業(yè)。經(jīng)市工商局辦理營業(yè)執(zhí)照，用私人的錢擔(dān)保投資。（二）清理小額貸款公司、民間融資中介公司情況 今年5月份調(diào)查的民間金融業(yè)共有6家。第四篇：打擊非法集資情況匯報珠暉區(qū)打擊非法集資詐騙案件的情況匯報珠暉區(qū)人民政府 2014年7月18日為規(guī)范金融市場秩序、維護(hù)社會安定，根據(jù)我市打擊和處置非法集資工作安排，我區(qū)積極開展嚴(yán)厲打擊非法集資活動，切實(shí)保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，現(xiàn)就開展非法集資工作情況匯報如下：一、主要工作情況（一）打擊非法集資詐騙案件情況我區(qū)十分重視民間金融業(yè)工作和打擊非法集資工作，專門成立了“珠暉區(qū)打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，較好的維護(hù)了全區(qū)金融業(yè)的合法經(jīng)營，遏制和預(yù)防了非法集資犯罪。、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處臵權(quán)進(jìn)行非法集資。“會”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資。、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。從目前案發(fā)情況看，非法集資大致可以劃分為債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。非法集資主要表現(xiàn)形式：非法集資情況復(fù)雜，表現(xiàn)形式多樣。以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。向社會不特定的對象籌集資金。承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人；以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。第三篇：打擊非法集資學(xué)習(xí)心得1打擊非法集資學(xué)習(xí)心得水新月通過學(xué)習(xí)非法集資方面的知識，使我對什么是非法集資、非法集資的主要表現(xiàn)形式有了更深刻的了解，下面就我這次的學(xué)習(xí)談?wù)剮c(diǎn)體會和心得:一、什么是非法集資？非法集資的特點(diǎn)及其主要表現(xiàn)形式? 所謂非法集資，是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格，承
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