股東協(xié)議書-文庫吧資料
2024-10-01 09:02本頁面
【正文】 委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用書面或傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。董事會決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對或棄權(quán)項中選擇一項舉手投票。(四)發(fā)出通知的日期。(二)會議期限。董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。第四十一條 董事會召開臨時董事會會議應于會議召開三日以前書面通知全體董事。(三)監(jiān)事會或監(jiān)事提議時。第四十條 有下列情況之一的，董事長應在七個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：(一)董事長認為必要時。第三十八條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應當指定其他董事代行其職權(quán)。(五)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán)，并在事后向公司董事會報告。(三)簽署董事會重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件。第三十七條 董事長行使下列職權(quán)：(一)召集和主持董事會會議。公司董事會可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn)80%的資金進行投資，但應嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。(十二)股東會授予的其他職權(quán)。(十)制定公司的基本管理制度。(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置。(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案。(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案。(二)執(zhí)行股東會的決議。董事會由七名董事組成。第三十二條 本節(jié)有關董事義務的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。第三十條 任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。余任董事會應當盡快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。第二十六條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。(九)未經(jīng)股東會同意，不得泄露公司秘密。(七)不得將公司資產(chǎn)以其個人或其他個人名義開立帳戶儲存。(五)不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機構(gòu)。(三)不得直接或間接參與與公司業(yè)務屬同一或類似性質(zhì)的商業(yè)行為，或從事?lián)p害公司利益的活動。董事應承擔以下義務：(一)在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。第二十三條 董事由股東會推選或更換，任期三年。第七章 董事和董事會第一節(jié) 董事第二十一條 公司董事為自然人。第二十條 召開股東會會議，應當于會議召開十日以前通知全體股東。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議。第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十七條 股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。(十二)修改公司合同。(十)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議。(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議。(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。(四)審議批準董事會或執(zhí)行董事的報告。(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項。第二節(jié)
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