【正文】 基層機構(gòu)的管理和建設(shè)。 （四）以經(jīng)營性分支機構(gòu)為重點，強化內(nèi)控體系建設(shè)，切實防范各類違規(guī)風(fēng)險 總行已經(jīng)出臺了《操作風(fēng)險管理指引》、《經(jīng)營性分支機構(gòu)內(nèi)部控制指引》、《事后監(jiān)督管理辦法》、《基層營業(yè)網(wǎng)點管理辦法》、《基層經(jīng)營性分支機構(gòu)操作風(fēng)險點控制指導(dǎo)意見》等一系列涵蓋政策指引、業(yè)務(wù)操作、人員管理的規(guī)章制度，并還將不斷整合和完善相關(guān)內(nèi)控制度。各級機構(gòu)要把工作任務(wù)分解落實到具體部門、具體領(lǐng)導(dǎo)和具體經(jīng)辦人員身上，定職責(zé)、定任務(wù)、定時限、定標(biāo)準(zhǔn)，建立起人人負(fù)責(zé)、層層負(fù)責(zé)、環(huán)環(huán)相扣的責(zé)任制度。 加大監(jiān)督檢查考核力度。要開展經(jīng)常性監(jiān)督檢查，運用紀(jì)律處分和組織處理，繼續(xù)嚴(yán)肅查處領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定收送現(xiàn)金、有價證券和支付憑證，參加賭博等黨風(fēng)方面存在的問題。 以身作則，嚴(yán)守紀(jì)律。各級黨委要加強對領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的監(jiān)督管理，要認(rèn)真落實民主集中制、民主生活會和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、民主評議、任前廉潔從業(yè)談話、誡勉談話、函詢、重大事項報告、離任稽核等監(jiān)督制度，突出對基層機構(gòu)負(fù)責(zé)人的監(jiān)督。 （三）突出重點，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)的監(jiān)督 今年，總行巡視組將對一級分行進(jìn)行巡視，對主要領(lǐng)導(dǎo)及其班子成員貫徹黨的路線方針政策、執(zhí)行民主集中制以及落實總行發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)營決策、選拔任用干部、廉潔從業(yè)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各級機構(gòu)和紀(jì)檢監(jiān)察部門要以全面推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)為契機，將合規(guī)文化作為企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，廣泛組織反腐倡廉和依法合規(guī)宣傳教育活動。各級紀(jì)委要協(xié)助黨委組織好學(xué)習(xí)總行編印的廉潔自律從業(yè)規(guī)定手冊，教育引導(dǎo)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員進(jìn)一步堅定理想信念，加強黨性鍛煉和職業(yè)修養(yǎng)，自覺抵制腐朽思想侵蝕，規(guī)范操守，廉潔從業(yè)。 加強黨章教育，促進(jìn)廉潔從業(yè)。胡錦濤在中紀(jì)委六次全會上的重要講話，是指導(dǎo)黨的建設(shè)的綱領(lǐng)性文件，對深入學(xué)習(xí)貫徹黨章提出了明確要求。要牢固樹立管理意識，不僅要制定政策、規(guī)劃、規(guī)章制度等，還要對這些政策、規(guī)劃、規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時督促整改。分行在對全轄的管理中肩負(fù)著十分重要的職責(zé)，各部門抓落實的能力和水平直接影響全轄的執(zhí)行力和控制力。特別是對于基層機構(gòu)規(guī)章制度落實難、難落實的老問題，各級領(lǐng)導(dǎo)各業(yè)務(wù)主管部門要撲下身子，扎扎實實地抓治理、抓整改，切實解決問題。 領(lǐng)導(dǎo)帶頭落實，切實解決問題。要成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工，責(zé)任到人。各二級分（支）行也要根據(jù)分行的實施細(xì)則，進(jìn)行任務(wù)分解，明確責(zé)任。 分解任務(wù)，明確責(zé)任，建立有效工作機制。各行黨委、紀(jì)委必須高度重視，制定措施，明確目標(biāo)要求，建立工作機制，抓好任務(wù)分解和落實。 二、20xx年的主要工作任務(wù) 20xx年我們要以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實《中國銀行黨委貫徹落實具體意見》，在總、分黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，全面履行黨章賦予的職責(zé)，協(xié)助黨委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，為保證我行20xx年主要經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，各項工作全面、健康、快速發(fā)展保駕護(hù)航。三是紀(jì)檢監(jiān)察工作執(zhí)行力還不夠強，檢查督促處置不及時。一是內(nèi)部控制體系還存在薄弱環(huán)節(jié)，一些經(jīng)營性分支機構(gòu)的違規(guī)問題普遍，案件防范不力。監(jiān)察稽核部制定了《***分行***支行紀(jì)檢監(jiān)察工作管理辦法》、《防范案件教育學(xué)習(xí)登記簿》，組織調(diào)研組深入XX縣區(qū)支行進(jìn)行調(diào)研，召開了13次座談會，共聽取了70余名各個層面的員工的意見和建議，梳理了XX縣區(qū)支行經(jīng)營管理中較為突出的七個方面的問題，為分行研究構(gòu)建風(fēng)險防范和內(nèi)部控制的長效機制，提供了參考材料。20xx年，分行紀(jì)委共受理9起信訪舉報件，件件落實重證據(jù)、講事實、守原則，經(jīng)過大量細(xì)致的工作，均得到妥善處理。對分行*個部門的**位領(lǐng)導(dǎo)同志的業(yè)務(wù)工作交接進(jìn)行了現(xiàn)場監(jiān)交。派員參加股改資產(chǎn)處置工作會議6次，監(jiān)督處理呆帳核銷16筆。 加大治本力度，狠抓源頭治理。 （四）加強領(lǐng)導(dǎo)，完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制 加強領(lǐng)導(dǎo)，建立責(zé)任制。此外，對分行營業(yè)部柜員***，在反洗錢工作中泄露秘密的違規(guī)問題進(jìn)行了查處。在業(yè)務(wù)大檢查和案件專項治理中，查處了分行營業(yè)部、***支行和***支行共3起違規(guī)違紀(jì)案件，其中，百萬元以