xx年支行第三季度反洗錢工作總結(jié)-文庫吧資料
2024-11-25 12:48本頁面
【正文】 出示本人 (或連同代辦人 )的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼本文來源 網(wǎng) 進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材 料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。本文來源 網(wǎng) 2020 年支行第三季度反洗錢工作總結(jié) ———————— 根據(jù) *商銀發(fā)字 20207號(hào)文件，關(guān)于《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想，因此我們制定
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