股權(quán)投資意向協(xié)議書(shū)-文庫(kù)吧資料
2025-06-13 12:07本頁(yè)面
【正文】 易市場(chǎng)的基本上市要求；2. 公司上市前的估值至少達(dá)到5000萬(wàn)美金；3. 公司至少募集2000萬(wàn)美金。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款進(jìn)行調(diào)整。公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)附錄三。A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。經(jīng)IFRS審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利稱為“2016年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過(guò)持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)給管理團(tuán)隊(duì)。投資估值方法公司投資前估值為美金350萬(wàn)元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本投資意向書(shū)所描述的交易，在下文中稱為“投資”?，F(xiàn)有股東 目前甲方的股東組成如下表所示：股東名單 股權(quán)類型 股份 股份比例 黃馬克/CEO 普通股 5，000，000 50％劉比爾/CTO 普通股 3，000，000 30％ 周賴?yán)?COO 普通股 2，000，000 20％合計(jì)： 10，000，000 100％投資人 / 投資金額某某VC 將投資： 美金150萬(wàn)跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資： 美金100萬(wàn)投資總額 美 金250萬(wàn)上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者A輪投資人?？偣?、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)附錄一。公司改制后，如有任何一方違約，造成的投資資金不能實(shí)現(xiàn)的，三方共同認(rèn)為合同履行后可以獲得的利益的實(shí)際損失是 萬(wàn)元，所以違約方向守約方承擔(dān)違約金應(yīng)為 萬(wàn)元。協(xié)商不成時(shí)，交項(xiàng)目所在地人民法院解決。因不可抗力事件，對(duì)法律、法規(guī)、政策的修改、變化、政府的行政行為等原因?qū)е虏荒苈男斜竞贤瑫r(shí)，雙方均免于追究對(duì)方的違約責(zé)任。違反上述保密條款的，違約方應(yīng)賠償守約方因此所受的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。第五條 商業(yè)秘密甲乙丙三方應(yīng)對(duì)本協(xié)議及因本協(xié)議而獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密履行保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方事先書(shū)面同意，任何一方不得 4 以任何方式利用對(duì)方的商業(yè)秘密，不得向雙方以外的任何第三人披露或以其他方式公開(kāi)對(duì)方的商業(yè)秘密，也不得向任何第三方泄露本協(xié)議的任何內(nèi)容及本協(xié)議的簽訂及履行情況。鑒于夏格爾物流公司今后經(jīng)營(yíng)需要面對(duì)行政管理、市場(chǎng)調(diào)控、資本運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目管理等多方面綜合因素進(jìn)行權(quán)衡的商業(yè)運(yùn)營(yíng)行為，乙丙方對(duì)熱水至木里二級(jí)收費(fèi)公路實(shí)際開(kāi)發(fā)期限與擬定開(kāi)發(fā)期限可能延長(zhǎng)或縮短的情況表示充分理解，三方一致同意若熱水至木里二級(jí)收費(fèi)公路項(xiàng)目在發(fā)生雙方不可預(yù)見(jiàn)的情況下，本著本條前款的原則協(xié)商處理雙方的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系。甲乙丙三方按照其所出資本金比列進(jìn)行分紅。3 第三條 投資資金的返還和收益乙方和丙方所投入的道路建設(shè)資本金，按照青海省交通運(yùn)輸廳在該道路建成后所執(zhí)行的返還年限和返還標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，甲方屆時(shí)不得截留。、投資要求，由熱水煤炭產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)會(huì)同相關(guān)部門規(guī)范治理木里至熱水的物流市場(chǎng)，通過(guò)做大做強(qiáng)夏格爾物流公司，確保木里至熱水的煤炭物流市場(chǎng)由夏格爾物流公司經(jīng)營(yíng)，期限不得低于10年，具體辦法三方另行協(xié)商確定。，具體規(guī)劃、審批事宜由甲方辦理。，其代表剛察縣的投資款必須由甲方出具收據(jù)，剛察縣交通局給夏格爾物流公司出具收據(jù)。 2000萬(wàn)元，乙方投資4000萬(wàn)元，丙方投資4000萬(wàn)元。甲方出資2000萬(wàn)元，其中1000萬(wàn)元自籌，另外1000萬(wàn)元由乙方和丙方各自借給甲方500萬(wàn)元。，甲乙丙三方立即辦理夏格爾物流公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股事宜，增資后夏格爾物流公司注冊(cè)資本達(dá)到人民幣1億元。、建設(shè)、開(kāi)發(fā)的任何過(guò)程，公司經(jīng)營(yíng)由乙丙方負(fù)責(zé)。所以甲方承諾在乙方丙方投資前解決夏格爾物流公司的改制事宜，企業(yè)改制方案由甲方報(bào)政府審批，審批后三方進(jìn)行夏格爾物流公司的改制事宜，原有的夏格爾物流公司的債權(quán)債務(wù)問(wèn)題，股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事宜由甲方承擔(dān)和解決。 1 ，由夏格爾物流公司的名義投資熱木公路項(xiàng)目建設(shè)。甲方作為剛察縣政府的代表，承擔(dān)20%即2000萬(wàn)元，乙方、丙方作為投資方，各出資40
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