2風(fēng)險投資協(xié)議條款清單-文庫吧資料
2025-06-05 01:00本頁面
【正文】 完成所有法律文件的簽署，包括公司的中國律師出具的為【**投資公司】所接受的法律意見書；4. 將由【**投資公司】選擇的“四大”國際會計師事務(wù)所或【**投資公司】認可的其他知名會計師事務(wù)所出具的公司審計報告，詳細財務(wù)和會計報告，和財務(wù)盡職調(diào)查報告提交給【**投資公司】，且應(yīng)由公司自行承擔(dān)相應(yīng)費用。：【A類優(yōu)先股】股權(quán)投資應(yīng)根據(jù)公司和投資者都能接受的投資協(xié)議進行。任何下列可影響公司及其附屬公司的公司行為和交易（無論是否通過修改公司章程還是其他方式，無論是單一交易還是多筆相關(guān)交易）均需要獲得三分之二以上的【A類優(yōu)先股】股權(quán)持有人或【**投資公司】委派的董事的同意方可批準(zhǔn)和生效：(i) 修訂或改變【A類優(yōu)先股】股權(quán)的權(quán)利和利益，或者給予某些投資者任何新的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)和特別權(quán)利高于或者等同于【A類優(yōu)先股】股權(quán)；(ii) 出售或者發(fā)行任何股權(quán)或者債券憑證或增資權(quán)、期權(quán)和其他可購買股權(quán)或債券憑證的權(quán)利（除非屬于經(jīng)【**投資公司】批準(zhǔn)過的ESOP股票或者認股權(quán)證的轉(zhuǎn)換）(iii) 宣布或支付任何股息、分配利潤，或其他任何可導(dǎo)致贖回或回購股權(quán)憑證的行為；(iv) 任何（或者導(dǎo)致）收購、重大資產(chǎn)或控制權(quán)售賣、兼并、合并、重組、設(shè)立合資企業(yè)或合伙企業(yè)、或成立子公司、或與減少股本、解散和清算的動議； (v) 進行公司資本重組、重新分類、分立、分拆、破產(chǎn)、資產(chǎn)重組或業(yè)務(wù)重組的事項；(vi) 超出普通業(yè)務(wù)來往范圍或(ii)在12個月中交易總額超過 美元的資產(chǎn)售賣、抵押、質(zhì)押、租賃、典當(dāng)、轉(zhuǎn)移或其他處置；(vii) 參與任何與現(xiàn)有營業(yè)計劃有重大不同的行業(yè)領(lǐng)域、變更公司名稱或者終止任何公司的業(yè)務(wù)；(viii) 增加或者減少董事會、監(jiān)事會或任何董事會委員會中的席位數(shù)；(ix) 批準(zhǔn)、修改和管理ESOP方案或其他員工持股計劃；(x) 對會計制度和政策做出重大變更，聘請或變更審計師；(xi) 修改或放棄公司章程中的任何規(guī)定和其他重要規(guī)章制度；(xii) 選擇首次公開發(fā)行股票的承銷商和上市交易所，或批準(zhǔn)首次公開發(fā)行股票的估值、條款和條件。：若公司在未來融資或既有的股東或融資中存在比本投資交易更加優(yōu)惠的條款（更優(yōu)惠條款），則投資人有權(quán)享受更優(yōu)惠條款并將更優(yōu)惠條款適用于【A類優(yōu)先股】股權(quán)。除非股權(quán)增發(fā)屬于（i）ESOP股票；（ii）行使既有期權(quán)或增資權(quán)；（iii）公司注冊包銷公開發(fā)行股票；或者（iv）與股票分拆、紅利股、資本重組和類似交易相關(guān)的按比例做出的調(diào)整。：若公司增發(fā)股權(quán)類證券且增發(fā)時公司的估值低于【A類優(yōu)先股】股權(quán)對應(yīng)的公司估值，則【**投資公司】有權(quán)從公司或創(chuàng)始人股東無償（或以象征性價格）取得額外股權(quán)，或以法律不禁止的任何其他方式調(diào)整其股權(quán)比例，以反映公司的新估值?！続類優(yōu)先股】股權(quán)的特別權(quán)利：任一【A類優(yōu)先股】股權(quán)的持有人都有權(quán)利按自己判斷在交割之后的任何時候放棄其所持有的全部或部分特別權(quán)利和利益。：從交割日起的第【 】年始，持有公司多數(shù)【A類優(yōu)先股】股權(quán)的股東可要求公司按照投資金額的【 】%的價格加上應(yīng)付但未付的股息（“贖回價格”）贖回【A類優(yōu)先股】股權(quán)，該贖回價格根據(jù)股票分拆、紅利股、資本重組和類似交易按比例調(diào)整。在優(yōu)先額得到全面償付之后，公司的全部剩余資產(chǎn)或公司或其股東所獲的款項按照股權(quán)比例派發(fā)給全體股權(quán)持有人。5.【A類優(yōu)先股】股權(quán)權(quán)利和利益：除非得到投資人的書面批準(zhǔn)，公司在可以向股東分配相當(dāng)于投資人投資總額【 】%的年股息之前不進行利潤分配。增資權(quán)的行使不應(yīng)附帶任何實質(zhì)性條件，可以在交割后的任何時間行使，直至（i）交割后的5年，或（ii）合格IPO
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