215215小額貸款有限責任公司章程-文庫吧資料
2025-04-20 11:04本頁面
【正文】 （三）決定公司的經(jīng)營計劃；（四）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊資本的方案；（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方 案；（八）決定公司的內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；（十）制訂公司的基本管理制度；（十一）本章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。董事任期每屆三年（注：不得超過三年），任期屆滿，可連選連任。第七章 董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會第三十一條 公司設(shè)董事會，由 人組成。第三十條 股東會會議對所議事項作出決議，須經(jīng)代表過半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。該股東不得僅以此主張股東會程序違法。經(jīng)全體股東一致同意，可以調(diào)整通知時間。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，監(jiān)事會提議，應(yīng)當召開臨時會議。第二十六條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示股東的書面委托書。第六章 股東會第二十三條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（注：董事長由股東會指定的，此處應(yīng)增加“在董事中指定董事長”）（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會的報告；（五）審議批準公司年度財務(wù)預算方案、決算方案；（六）審議批準公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（九）修改公司章程；（十）決定聘用或解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所；（十一）國家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十二條 依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。第二十一條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內(nèi)未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十八條 自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格
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