裝修公司股東合作協(xié)議書-文庫吧資料
2024-10-26 11:07本頁面
【正文】 董事會會議 ,亦未委托代表出席的 ,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。 委托書應(yīng)當載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限 ,并由委托人簽名或蓋章。 第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下 ,可以用書面或傳真方式進行并作出決議 ,并由參會董事簽字。董事會決議采取記名方式投票表決 ,每名董事有一票表決權(quán) ,董事須在贊成、反對或棄權(quán)項中選 擇一項舉手投票。 (四 )發(fā)出通知的日期。 (二 )會議期限 。董事長無故不履行職責 ,亦未指定具體人員代其行使職責的 ,可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。 第四十一條 董事會召開臨時董事會會議應(yīng)于會議召開三日以前書面通知全體董事。 (三 )監(jiān)事會或監(jiān)事提議時 。 第四十條 有下列情況之一的 ,董事長應(yīng)在七個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議 : (一 )董事長認為必要時 。 第三十八條 董事長不能履行職權(quán)時 ,董事長應(yīng)當指定其他董 事代行其職權(quán)。 (五 )在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下 ,對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán) ,并在事后向公司董事會報告 。 (三 )簽署董事會重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件 。 第三十七條 董事長行使下列職權(quán) : (一 )召集和主持董事會會議 。公司董事會可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn) 80%的資金進行投資 ,但應(yīng)嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。 (十二 )股東會授予的其他職權(quán)。 (十 )制定公司的基本管理制度 。 (八 )決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置 。 (六 )制訂公司增加或者減少注冊資本的方案 。 (四 )制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案 。 (二 )執(zhí)行股東會的決議 。董事會由七名 董事組成。 第三十二條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定 ,適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。 第三十條 任職尚未結(jié)束的董事 ,對因其擅自離職給公司造成的損失 ,應(yīng)當承擔賠償責任。 第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿 ,其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi) ,以及任期結(jié)束后的合理期間并不當然解除 ,其 對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效 ,直至該秘密成為公開信息。 余任董事會應(yīng)當盡快召集臨時股東會 ,選舉董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。董事辭職應(yīng)當向董事會提交書面辭職報告。 第二十六條 董事連續(xù)兩次未能親自出席 ,也不委托其他董事出席董事會會議 ,視為不能履行職責 ,董事會應(yīng)當建議股東會予以撤換。 (九 )未經(jīng)股東會同意 ,不得泄露公司秘密。 (七 )不得將公司資產(chǎn)以其個人或其他個人名義開立帳戶儲存 。 (五 )不得挪用公司資金 ,或擅自將公司資金拆借給其他機構(gòu) 。 (三 )不得直接或間接參與與公司業(yè)務(wù)屬同一或類似性質(zhì)的商業(yè)行為 ,或從事?lián)p害公司利益的活動 。董事應(yīng)承擔以下義務(wù) : (一 )在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利 ,不得越權(quán) 。董事在任期屆滿前 ,股東會不得無故解除其職務(wù)。 第二十三條 董事由股東會推選或更換 ,任期三年。 第七章 董事和董事會 第一節(jié) 董事 第二十一條 公司董事為自然人。 第二十條 召開股東會會議 ,應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體股東。代表四分之一以上表決權(quán)的股東 ,三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議。 第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十七條 股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 (十二 )修改公司合同 。 (十 )對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議 。 (八 )對公司增加或者減少注冊資本作出決議 。 (六 )審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案 。 (四 )審議批準董事會或執(zhí)行董事的報告 。 (二 )選舉和更換董事 ,決定有
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