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網絡電信詐騙分析調研報告五篇范例-文庫吧資料

2025-05-05 07:37本頁面
  

【正文】 反偵查意識強 ,犯 罪手段隱蔽性技術性強 ,表現(xiàn)形式多樣等特點 ,往往造成“取證難、抓捕難、定性難、追贓難、打擊難”。②還有一種觀點認為 ,招搖撞騙罪包括騙取財物 ,而且指出“在招搖撞騙中騙取數(shù)額較大的公私財物的情況下 ,本罪與詐騙罪之間存在法條競合關系 ,應當按照重法優(yōu)于輕法的原則適用法條。詐騙罪侵犯的客體就是公、私財產所有權 ,而招搖撞騙罪侵犯的客體就是復雜客體 ,它 既侵犯了公、私財產所有權 ,也侵犯了國家機關的威信及其正?;顒印D敲磳τ谶@種行為該如何定性?這里就涉及到詐騙罪與招搖撞騙罪的區(qū)別問題。本罪的客觀方面表現(xiàn)為冒充國家機關工作人員 (不包括軍人 )的身份進行欺詐活動 ,從而謀取非法利益?!雹購碾娦旁p騙的行為方式來瞧 ,犯罪分子都就是采用了虛構事實的手段 ,使被害人自愿將財產交付 (主要就是以轉帳的方式 )于犯罪人 ,從而達到非法占有的目的 ,其行為符合詐騙罪的構成要件。第一個罪名就是普通詐騙罪 ,也就就是《刑法》第 266條 ,第二個罪名就是招搖撞 騙罪 ,也就就是《刑法》第 279 條。這 種方式帶來的后果 ,往往就是大批的電話用戶上當受騙 ,涉案數(shù)額往往很大 ,其對社會的危害極其嚴重。 (五 )社會危害劇烈化該類案件的詐騙范圍廣 ,詐騙數(shù)額大 ,動輒就就 是幾十上百萬 ,使受害人蒙受巨大財產損失 ,嚴重擾亂社會經濟秩序。作案手段涉及計算機黑客、網絡電話、 U 盾轉帳等技術 ,并運用了心理學的相關知識控制了被害人的心理后 ,遠程掌控其行為 ,致使其上當受騙。 (二 )集團作案組織化該類案件單打獨斗的少 ,組織化程度高 ,犯罪分子以詐騙為常業(yè) ,有固定的詐騙窩點 ,作案時分工明確、組織嚴密 ,且大都使用假名 ,呈現(xiàn)明顯的集團化、職 業(yè)化特點。三就是冒充被害人的親屬、朋友 :編造生急病、發(fā)生車禍等意外急需用錢 ,或稱被害人家人被綁架索要贖金為名等事由騙取被害人財物 。根據(jù)我們所辦理的案件及媒體的相關報道來分析 ,犯罪分子主要通過以下方式進行詐騙 :一就是假冒國家機關工作人員進行詐騙 。有關部門高度重視 ,采取了一系列措施對電信詐騙犯罪進行了重點防治與打擊 ,但就是電信詐騙現(xiàn)象并未得到有效抑制 ,案件時有發(fā)生 ,因此 ,如何防范、打擊電信詐騙已成為政法機關的一個重點與難點課題。而冒充國家機關工作人員招搖撞騙行為的社會危害性明顯大于普通詐騙,對于社會危害性大的犯罪反而處以較輕的刑罰,顯然罰不當其罪,既不利 于打擊犯罪,也會造成量刑不公的現(xiàn)象,因此,有必要完善當前的相關法律制度,加大對于電信詐騙的懲罰力度。從現(xiàn)有的法律規(guī)定來看,電信詐騙行為可能觸犯詐騙罪和招搖撞騙罪。從現(xiàn)有的電信詐騙案件來看,幾乎每一件電信詐騙案 件中,犯罪嫌疑人都是將詐騙得來的款項通過銀行轉帳的方式轉移贓款,因此,要加強對銀行帳戶的監(jiān)控與管理。同時,要加大對該類案件的查處力度,克服司空見慣、習以為常的麻痹心理以及證據(jù)難獲取、破案有難度的畏懼心理,形成高壓打擊態(tài)勢,遏制該類犯罪的發(fā)生。 2.加大科技強警與打擊力度,提高案件偵破率。因此,電信部門要加強對違法短信、不明來源的電話及違法網站的監(jiān)管,對群發(fā)量巨大的短信內容進行過濾檢查,通過屏蔽等技術切斷違法短信、網站傳播渠道,從源頭上遏制。 (二)打擊電信詐騙的對策 1.加大電信、金融等容易被犯罪分子冒名關聯(lián)部門的安全防控力度。對于“嘟”一聲就掛掉的不明電話,一般情況下不要回撥。 3.多防范 :對于來歷不明的電話要謹慎小心,防止壞人借機詐騙。警惕短信詐騙行為,對短信中透露的相關信息如有疑問,一定要通過正規(guī)渠道核實賬戶信息,不要獨自做出判斷急于轉賬,也不要輕易將卡號、存款密碼等告知他人。不要撥打 ATM 自動取款機旁的任何“緊急通知”上的所謂“銀行值班電話”。 (一)民眾如何防范電信詐騙 1.不貪婪:不要輕信中獎的電話和短信,天下沒有免費的午餐,當接 到不明身份的人員發(fā)過來的所謂中獎短信時,不要急于兌獎,更不要急于按對方的指示支付給對方款項。三是有些團伙成員不是主犯,雖有共同詐騙的犯意,但對其他成員單獨作案所得的金額是否需要負責也值得探討。但是,有些案件中,犯罪嫌疑人利用電話詐騙時,也有用偽造的身份證開辦銀行帳戶、冒充國家機關工作人員等行為,這些手段行為是否同時涉嫌其他犯罪,是否需要數(shù)罪并罰,值得探討。其次,犯罪分子普遍采用異地作案、異地詐騙、異地跨行甚至跨國取款的方式,地域流動性大;最后,在有些團伙詐騙作案中,多數(shù)成員間并不熟悉,一般都使用綽號或假名,犯罪分子之間多是單線聯(lián)系,只和自己的上下家聯(lián)系,甚至在遙控指揮下,分工明確,只做自己被安排的事情,如有人只負責打電話欺騙被害人, 有人負責轉移錢款,另外有人專門負責到銀行取款,這導致公安機關很難將涉案人員一網打盡。即使抓到了有關犯罪嫌疑人,獲取的證據(jù)中直接證據(jù)少,一般都是間接證據(jù),難以形成證據(jù)鎖鏈,難以揭示案件全貌。 (一)因犯罪分子作案手段隱蔽 ,導致取證難電信詐騙作案中,犯罪嫌疑人一般不會與被害人直接見面或直接接受現(xiàn) 金 ,多是通過匯款或者轉帳方式獲得贓款 ,因此被害人無法直接指證犯罪嫌疑人,犯罪嫌疑人往往也自恃沒有被害人直接指認而拒不認罪。”③我們認為,從嚴格意義上的罪刑法定原則來分析,冒充國家機關工作人員進行電信詐騙的,應當定招搖撞騙罪。還有人認為兩者的主觀要件不同,“招搖撞騙罪原則上不包括騙取財物的目的,而詐騙罪以不法所有他人財物為目的,但在冒充國家機關工作人員招搖撞騙過程中,偶然騙取少量財物的,不影響本罪的認定,但本罪不包括騙取數(shù)額巨大財物的情況”。二者的區(qū)別主要在于客觀要件和侵犯的客體不同:詐騙罪的客觀方面主要表現(xiàn)為虛構事實、隱瞞真相, 而招搖撞騙罪的客觀方面表現(xiàn)為冒充國家機關工作人員,并虛構事實、隱瞞真相,騙取不法利益。其主觀方面表現(xiàn)為直接故意,即明知自己不具有國家機關工作人員身份,卻故意假冒該身份。招搖撞騙罪,“是指冒充國家機關工作人員進行招搖撞騙,以謀取非法利益的行為”。詐騙罪,“是指以不法所有為目的,使用虛構事實或隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財產的行為。 二、電信詐騙的定性分析 從電信詐騙的詐騙手段來看 ,主要是觸犯了兩個罪名。相對于普通詐騙中“一對一”或者“一對多”的詐騙,電信詐騙表現(xiàn)出來的是面對整個電話用戶或者特定戶群體的詐騙,其詐騙行為的實施并不是特意針對特定對象,而是廣泛散布詐騙信息,等待受害者上鉤。 (四)作案手段隱蔽化犯罪分子往 往只通過電話或短信的方式與被害人進行聯(lián)系,從不直接和被害人見面,電信詐騙的組織者幾乎從來不拋頭露面,即使到銀行提取或轉移詐騙所得的款項也從不出面,而是指使手下的人或是以較高的報酬雇請不明真相的群眾去進行轉移贓款的活動,使偵查機關即使找到相關線索也很難準確的進行抓捕。 (三)作案技術科技化犯罪分子首先通過有關手段套取到被害人家庭固定電話的開戶資料后,再利用高科技手段使被害人的電話來電顯示出撥打過來的電話確實是 110 或 12315 或電信 10000 或13800138000 等常見的業(yè)務電話,或是被害人熟悉的親友的電話,使被害人相信對方確實是公安、工商或是電信和移動公司的工作人員或是自己的親友,從而放松警惕。根據(jù)我們所辦理的案件及媒體的相關報道來分析,犯罪分子主要通過以下方式進行詐騙:一是假冒國家機關工作人員進行詐騙;二是冒充電信等有關職能部門工作人員,以電信欠費、送話費、送獎品為由進行詐騙;三是冒充被害人的親屬、朋友:編造生急病、發(fā)生車禍等意外急需用錢,或稱被害人家人被綁架索要贖金為名等事由騙取被害人財物;四是冒充銀行工作人員,假稱被害人銀聯(lián)卡在某地刷卡消費為名,誘騙被害人轉 帳實施詐騙等。有關部門高度重視,采取了一系列措施對電信詐騙犯罪進行了重點防治和打擊,但是電信詐騙現(xiàn)象并未得到有效抑制,案件時有發(fā)生,因此,如何防范、打擊電信詐騙已成為政法機關的一個重 點和難點課題。而冒充國家機關工作人員招搖撞騙行為的社會危害性明顯大于普通詐騙 ,對于社會危害性大的犯罪反而處以較輕的刑罰 ,顯然罰不當其罪 ,既不 利于打擊犯罪 , 也會造成量刑不公的現(xiàn)象 ,因此 ,有必要完善當前的相關法律制度 ,加大對于電信詐騙的懲罰力度。從現(xiàn)有的法律規(guī)定來瞧 ,電信詐騙行為可能觸犯詐騙罪與招搖撞騙罪。從現(xiàn)有的電信詐騙案件來瞧 ,幾乎每一件電信詐騙案 件中 ,犯罪嫌疑人都就是將詐騙得來的款項通過銀行轉帳的方式轉移贓款 ,因此 ,要加強對銀行帳戶的監(jiān)控與管理。同時 ,要加大對該類案件的查處力度
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