20xx年公司決議公告范文-文庫(kù)吧資料
2025-01-25 05:31本頁(yè)面
【正文】 《廣東xx玩具股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
廣東xx玩具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第五會(huì)議于20xx年11月17日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開(kāi)(本次會(huì)議通知于20xx年11月16日以電子郵件、電話和專人送達(dá)的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員)。
特此公告。
本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事黃崢嶸回避表決。與此同時(shí)，xx股東xx投資、張桔洲及吳瑞敏追加承諾xx20xx年度的承諾凈利潤(rùn)數(shù)為9，792萬(wàn)元，xx網(wǎng)絡(luò)股東張xx、茍xx、xx投資追加承諾xx網(wǎng)絡(luò)20xx年度的承諾凈利潤(rùn)數(shù)為6。根據(jù)該等協(xié)議，各方明確，本次交易項(xiàng)下的業(yè)績(jī)承諾期為20xx年、20xx年和20xx年。
就公司本次交易涉及的業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償事宜，公司與xx股東xx投資、張桔洲及吳瑞敏簽署《之補(bǔ)充協(xié)議》。根據(jù)上下文，”標(biāo)的公司”還可指上述公司中的部分或全部)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱”本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)”)。
(五) 會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)劉鋒杰先生，董事會(huì)秘書(shū)姜志濤列席會(huì)議。
(三)公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于20xx年11月17日上午09:00在公司會(huì)議室(東營(yíng)市府前大街65號(hào)財(cái)富中心大廈19層)以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
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