投資協(xié)議投資人溢價(jià)認(rèn)購(gòu)共同設(shè)立模式-文庫(kù)吧資料
2024-12-16 23:06本頁(yè)面
【正文】 司發(fā)生清算事件且投資人未收回投資款或只收回部分投資款，自清算事件發(fā)生之日起[5]年內(nèi)創(chuàng)始人股東從事新項(xiàng)目的，在該新項(xiàng)目擬進(jìn)行第一次及后續(xù)融資時(shí)，創(chuàng)始人股東應(yīng)提前向投資人以書(shū)面方式披露該新項(xiàng)目的相關(guān)信息，告知新項(xiàng)目的出資人或股東成員，公司名稱，注冊(cè)資本及融資階段和估值等信息，投資人有權(quán)以本項(xiàng)目中的投資款折算成新項(xiàng)目的投資款，也即投資人無(wú)須另行出資而直接獲得新項(xiàng)目的股權(quán)，股權(quán)比例為本協(xié)議中投資人持股比例的[1/2]，且創(chuàng)始人股東有義務(wù)促成投資人對(duì)該新項(xiàng)目有優(yōu)先投資權(quán)。各方可以用分配紅利或法律允許的其他方式實(shí)現(xiàn)投資人的清算優(yōu)先權(quán)。因股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資導(dǎo)致公司50%以上的股權(quán)歸屬于創(chuàng)始人和投資人以外的第三人的。創(chuàng)始人及公司同意，在發(fā)生以下事項(xiàng)(統(tǒng)稱“清算事件”)之一的，投資人享有清算優(yōu)先權(quán)：公司擬終止經(jīng)營(yíng)進(jìn)行清算的。
：經(jīng)各方同意，公司可在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候轉(zhuǎn)為境外結(jié)構(gòu)，屆時(shí)，投資方應(yīng)在境外架構(gòu)被授予與其屆時(shí)在公司持股比例相同的優(yōu)先股，該等優(yōu)先股應(yīng)具有本協(xié)議規(guī)定的、投資方享有的全部權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)。
【1】元回購(gòu)的股權(quán)作為期權(quán)池，用于激勵(lì)在職的及未來(lái)的管理層及核心團(tuán)隊(duì)。違約股東應(yīng)無(wú)條件配合并在三十日內(nèi)完成交割，各方應(yīng)通過(guò)屆時(shí)各自在公司的表決權(quán)促成前述事項(xiàng)。(3)違反競(jìng)業(yè)禁止。服務(wù)期屆滿前創(chuàng)始股東如存在以下任一情形：(1)個(gè)人主動(dòng)離職或辭職。
，公司發(fā)行新股份或增資時(shí)，投資方按照其持股比例享有對(duì)應(yīng)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
，投資方按照其各自的持股比例享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
，投資方有權(quán)要求對(duì)公司進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，乙方應(yīng)當(dāng)全力促成公司配合。
(2)每一財(cái)務(wù)年度結(jié)束后的六十日內(nèi)，提供經(jīng)股東會(huì)認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)之后的年度財(cái)務(wù)報(bào)告(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表)。投資方可定期獲得與創(chuàng)始股東相同的財(cái)務(wù)知情權(quán)。只要投資方或其指定的主體繼續(xù)合計(jì)持有公司股權(quán)超過(guò)[5%]，投資方有權(quán)至少委派一名董事。
公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由【3】名董事組成，其中【1】名董事由投資方委派的人士擔(dān)任。
、實(shí)施辦法、及股份分配。
[10]萬(wàn)元或者[12]個(gè)月內(nèi)累積超過(guò)50萬(wàn)元的預(yù)算外支出。
。
、減少注冊(cè)資本。
、合并任何第三方或分立及業(yè)務(wù)整合，或?qū)ν馔顿Y，或簽署任何合伙協(xié)議、合資協(xié)議或其他利潤(rùn)分享協(xié)議。
。
，作為公司董事和高級(jí)管理人員，將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不從事任何違反法律法規(guī)的行為，否則須
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