【正文】 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。第五十四條：董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作。第二節(jié)：董事會(huì)第五十二條：公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第五十條：任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第四十九條：董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第四十六條：董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第四十五條：未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第四十四條：董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期________年。第四十二條：董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。第四十一條：股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)間。可做如下規(guī)定：如果董事會(huì)違反本章程規(guī)定，拒絕召集股東會(huì)，或不履行職責(zé)時(shí)，持有公司10%（比例可以根據(jù)公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過(guò)董事會(huì)自行召集股東會(huì)的權(quán)利股東自行召集的股東會(huì)由參加會(huì)議的出資最多的股東主持。如果因任何理由，股東無(wú)法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議。第三十九條：股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。第三十八條：股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。（十五）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案。（十三）修改公司章程。（十一）對(duì)超過(guò)董事會(huì)授權(quán)范圍的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論和表決。（九）對(duì)公司公開發(fā)行股份或公司債券作出決議。（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。第二節(jié)：股東大會(huì)第三十七條：股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。第三十五條：持有公司百分之_______以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)，向公司作出書面報(bào)告。（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股。第三十四條：公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守公司章程。第三十二條：股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。（六）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配。（四）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢。比如在章程中約定股東不按持股比例行使表決權(quán)，由一方持有較多表決權(quán)或者股東會(huì)普通決議需半數(shù)以上（含半數(shù)）表決權(quán)通過(guò)來(lái)解決。風(fēng)險(xiǎn)提示：公司的出資情況千差萬(wàn)別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無(wú)法行使。（二）參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議。第三十條：公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某____日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東。（三）各股東所持股票的編號(hào)。股東名冊(cè)應(yīng)記載下列事項(xiàng)：（一）股東名稱及住所。持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。第四章：股東和股東大會(huì)第一節(jié)：股東第二十八條：公司股東為依法持有公司股份的人。第二十七條：持有公司百分之_______以上有表決權(quán)股份的股東，將其所持有的公司股票在買入之日起_______個(gè)月以內(nèi)賣出，或者在賣出之日起_______個(gè)月以內(nèi)又買入的，由此獲得的利潤(rùn)歸公司