銀行安全的自查報告-文庫吧資料
2024-12-07 02:12本頁面
【正文】 三、認真自查，及時自糾 按照《綿竹市財政局關(guān)于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內(nèi)部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。 二、嚴格清查，不走過場 成立清查小組，局領(lǐng)導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。提高員工思想認識，增強防范風險防控能力，嚴格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作，確保我社區(qū)支行自助設備業(yè)務安全運行，穩(wěn)健發(fā)展。 今后，我社區(qū)支行將進一步組織員工學習《銀行自助設備、自助銀行安全防范規(guī)定》?！ ∮歇毩⒌挠脩舨僮鲄^(qū)域，已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。 已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務電話?！ D像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設備。 ?。ǘ┌踩婪对O施建設情況： 已安裝視頻監(jiān)控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。 管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能?！ 栏駡?zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設備安全防范制度和操作規(guī)程?！ 「鼡Q自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄?！ ∽灾O備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。 加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點 加鈔完畢后做取款測試?！ 《⒆圆閮?nèi)容 ?。ㄒ唬┗A(chǔ)管理情況： 我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況，保證自助設備全天24小時正常運行。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行?！ 。ㄈ┰跈z查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。 三、自查中存在的問題及整改情況 ?。ㄒ唬┰跈z查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔?！ 。ò耍┌磿嬕笸咨票９芰魉罩炯??！ 。┘逾n過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月?！ 。ㄋ模╄€匙使用完畢后，按要求入庫保管；備
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