【正文】 以上是本人對這次專項治理自查內(nèi)容的自查報告及整改措施，望領(lǐng)導及同事們對我的自查情況提出寶貴意見。對于密碼存在非法字符的，未能嚴格按照掛失條例進行登記。對于存、貸款余額對帳單未能及時與企業(yè)進行核對。工作中，嚴格執(zhí)行工作守則，積極維護本單位的利益，不搞形式主義，不作表面文章，不無中生有，不夸大其談；生活中，牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，嚴格約束自己，堅決拒絕“黃、賭、毒”等不良生活習慣，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。對柜員卡和密碼嚴格保密,堅持執(zhí)行碰庫制度，嚴格落實“三防一保”工作，堅持雙人守庫及雙人管庫制度，不斷增強自身防范技能和防范意識，熟練各種防范器材的使用，確保信用社資金財務(wù)和職工人身安全。嚴格履行崗位職責，嚴格執(zhí)行會計、出納等相關(guān)規(guī)章制度，遵守金融法律法規(guī)，嚴格微機操作管理體制和操作規(guī)程。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。能嚴格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。作為主辦會計，我能認真核算各項財務(wù)收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。但是有時因為事信用社案件專項治理主辦會計自查報告為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[xx年]192號文件的要求，結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習...務(wù)繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進行培訓。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。根據(jù)實施的方案，在社領(lǐng)導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復(fù)核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社xx年xx財務(wù)費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設(shè)，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。第四篇：信用社案件專項治理主辦會計自查報告信用社案件專項治理主辦會計自查報告為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[xx年]192號文件的要求，結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習...信用社案件專項治理主辦會計自查報告為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[xx年]192號文件的要求，結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。二是認真開展檢查稽核工作。一是強化稽核監(jiān)督力量。(五)加大監(jiān)管力度。最后，加強技能訓練。結(jié)合“三鐵”教育，進行案件分析，進行警示教育，把法規(guī)制度灌輸?shù)矫總€員工的頭腦中，使員工學法、懂法、用法、守法。思想是行為的先導，我們要踐行胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。在全轄開展了學政治、學業(yè)務(wù)、學文化、學法紀、學英模、練技術(shù)的“五學一練”活動。聯(lián)社領(lǐng)導和各部室均有具體的監(jiān)管責任點，明確監(jiān)管責任人負責對口社的案防工作并進行風險抵押；對全轄的費用開支、基建維修、資產(chǎn)物業(yè)統(tǒng)一管理，基層社的費用采用審核報帳制，加強費用開支的控制；對貸款實行嚴格授權(quán)授信管理，明確了各級的審批權(quán)限和工作程序，除小額農(nóng)貸以外，在貸款發(fā)放上全面實行了抵押擔保，今年對小額農(nóng)貸進行全面的年檢，規(guī)范操作行為，杜絕冒名貸款。三是管法人，控制風險體。二是管機構(gòu)，控制風險點。一是管員工，控制風險源。聯(lián)社將2006年定為規(guī)范化、標準化年，組織力量對一些規(guī)章制度進行清理，對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責任人及責任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。聯(lián)社主任與分管負責人、信用社主任、聯(lián)社部室負責人簽訂案防責任狀，明確負責人為案防第一責任人，履行教育職責、管理職責、監(jiān)督職責、檢查職責、獎懲職責，經(jīng)濟上風險抵押、管理上一票否決。XX信用社XXX代辦員XXX2002年開始作案，累計涂改定期存單數(shù)百筆，幾屆交帳員不認真審核憑證，對于涂改明顯的憑證都沒有發(fā)現(xiàn)。部分信用社主任沒有嚴格履行對案防工作的領(lǐng)導責任，沒有按聯(lián)社規(guī)定每月對轄內(nèi)內(nèi)部工作和代辦業(yè)務(wù)進行一次全面檢查，對信貸、會計、交帳、專管員的工作沒有實行有效的事后監(jiān)督管理。三是監(jiān)督失效。六是在安全防范上：全聯(lián)社14個網(wǎng)點沒有解決聯(lián)動門的問題，除營業(yè)部外所有網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題。(4)崗位輪換和強制休假制度未能完全執(zhí)行。(2)，全縣聯(lián)社將原來近300個代辦站整合成32個分社(聯(lián)站)，留用聯(lián)絡(luò)員158人，其中一部分被安排在信用社、分社上班臨柜乃至守庫，對這部分的人的管理有待規(guī)范。五是在人員管理上：（1）對少數(shù)人無法監(jiān)控。我們在檢查中發(fā)現(xiàn)少數(shù)社有丟失金融許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證、機構(gòu)代碼證等現(xiàn)象。XX信用社XX站XXX從1997年開始作案，累計涂改定期存單170余筆，幾屆交帳員不認真審核憑證，對于涂改明顯的憑證都沒有發(fā)現(xiàn)。三是管理上：(1)少數(shù)社主任對會計出納工作、安全保衛(wèi)工作、代辦業(yè)務(wù)、信貸管理、資金匯劃等的監(jiān)管流于形式，有的沒有進行檢查，有的查了也沒有記錄和整改。在