公司變更經(jīng)營(yíng)范圍(章程修正案)(參考版)
2024-10-12 23:45本頁(yè)面
【正文】 全體股東簽名： 二〇一二年二月一日。根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東會(huì)表決通過(guò)：一、同意變更公司的住所為：1號(hào)二、同意變更公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：三、討論并通過(guò)了章程修正案。于會(huì)議前15日通知了全體股東。監(jiān)事的職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持公司會(huì)會(huì)議；（四）章程修正案根據(jù)本公司二〇一二年二月一股東會(huì)決議，本公司決定變更公司的住所及經(jīng)營(yíng)范圍，特對(duì)公司章程作如下修改：一、公司章程第一章第二條為號(hào)二、現(xiàn)修正如下：公司章程第一章第二條為：公司住所：三、公司章程第二章第三條為：公司經(jīng)營(yíng)范圍：四、現(xiàn)修正如下：公司章程第二章第三條為： 法定代表人簽名： 二〇一二年二月一日設(shè)備有限公司 股東會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：二〇一二年二月一日 會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室 出席會(huì)議股東：。七、股東會(huì)授予的其它職權(quán)。第三十二條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由公司會(huì)代表公司過(guò)半數(shù)表決的股東聘任或者解聘。執(zhí)行董事在任期屆滿前。第三十條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；二、執(zhí)行股東會(huì)的決議，制度實(shí)施細(xì)則；三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；四、制訂公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案；五、制訂公司增加和減少注冊(cè)資本、分立、變更公司形式，解散、設(shè)立分公司等方案；六、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報(bào)酬事項(xiàng)；七、根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；八、制訂公司的基本管理制度。執(zhí)行董事由股東會(huì)代表公司過(guò)半數(shù)表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生。（一）股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，對(duì)于修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過(guò)；（二）股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄作為公司檔案材料長(zhǎng)期保存；（三）對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)公司會(huì)會(huì)議，直接作成決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的代表十分之一以上表決的股東可以自行召集和主持。股東會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。首次股東會(huì)由出資最多的股東召集，以后股東會(huì)由執(zhí)行董事召集主持。股東會(huì)由公司全體股東組成，股東會(huì)為公司最高權(quán)利機(jī)構(gòu)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。執(zhí)
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