防范非法集資宣傳活動總結(jié)(參考版)
2024-10-01 05:10本頁面
【正文】 第6頁 共6頁。 下階段，平安人壽福建分公司將不斷完善防范非法集資的合規(guī)體系，積極配合有關(guān)部門開展相關(guān)工作，有效抵制非法集資，保護(hù)客戶遠(yuǎn)離非法集資侵害。數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。犯集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。 （六）集資詐騙罪的法律規(guī)定。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法律法規(guī)的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法吸收公眾存款與集資詐騙都有非法吸收公眾資金的行為，從表面上看有一定的相似性，但非法吸收公眾存款的行為人不具有非法占有他人財物的目的，而集資詐騙的行為人主觀上則具有非法占有所募集資金的目的。 （四）非法集資涉及的兩大主要罪名。 （三）如何識別保險領(lǐng)域的非法集資。偽造保險協(xié)議，對外謊稱保險公司為投資人提供信用履約保證保險，同時以高息為誘餌開展p2p業(yè)務(wù)。主要手段有：不法機(jī)構(gòu)謊稱與保險公司聯(lián)合，虛構(gòu)保險理
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