【正文】 再次，監(jiān)事會將通過對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通 等方式，不斷加強(qiáng)對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。因此，監(jiān)事會將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。 (六 )股東大會決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠認(rèn)真履行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利 益的行為。 (四 )檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司向 ___集團(tuán)收購其擁有的 ____有限責(zé)任公司 60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之 100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒 有對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。 (三 )檢查公司募集資金實(shí)際投向情況 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制 。 二、監(jiān)事會獨(dú)立意見 (一 )公司依法運(yùn)作情況 報(bào)告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的 39。會議由監(jiān)事會主席 __主持。 公司監(jiān)事會第五次會議于 20__年 _月 _日在公司會議室召開。會議由監(jiān)事會主席 ___主持。 公司監(jiān)事會第四次會議于 20__年 _月 _日在公司會議室召開。會議由監(jiān)事會主席 ___來主持。 公司監(jiān)事會第三次會議于 20__年 _月 __日在公司辦會議室召開。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。 20__年度，公司監(jiān)事會召開了四次會議，具體情況為： 公司監(jiān)事會第二次會議于 20__年 _月 __日通過電話會議形式召開。 (二 )報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。 監(jiān)事會年度工作報(bào)告 5 一、 20__年主要工作 一年來， __公司監(jiān)事會依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會對此無異議。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反法律法規(guī)、深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》的情形。 對公司內(nèi)部控制自我評價(jià)的意見 根據(jù)《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司相關(guān)法規(guī)政策規(guī)定的要求，監(jiān)事會全體成員就公司 20__ 年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告發(fā)表如下意見： 監(jiān)事會認(rèn)為：公司能夠根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身的實(shí)際情況，建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制定了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，并能得到有效執(zhí)行 。 對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方資金占用情況 公司能夠嚴(yán)格控制對外擔(dān)保事項(xiàng)，沒有為本公司合并報(bào)表以外的投資企業(yè) (公司無參股投資企業(yè) )，以及任何其他關(guān)聯(lián)方、任何法人、非法人單位或 個(gè)人提供擔(dān)保情形。 審核公司內(nèi)部控制情況公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的運(yùn)行。 檢查公司的關(guān)聯(lián)交易情況 通過對公 司 20__ 年度日常經(jīng)營行為的檢查，報(bào)告期內(nèi)公司沒有發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為。公司的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，沒有發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。通過對公司《關(guān)于更正公司 20_20__ 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》、 《 20__年度財(cái)務(wù)報(bào)告》、《 20__年 13 月財(cái)務(wù)報(bào)表》、《 20__年 16 月財(cái)務(wù)報(bào)表》、 《 20__年 19 月財(cái)務(wù)報(bào)表》、《 20__年 112 月財(cái)務(wù)報(bào)表》的審查， 監(jiān)事會認(rèn)為： 公司財(cái)務(wù)行為能夠嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計(jì)制度》及公司財(cái)務(wù)管理制度且運(yùn)作規(guī)范，符合國家財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的規(guī)定 。公司董事、高級管理人員均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為的情形。 二、監(jiān)事會對公司 20__年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見 公司依法運(yùn)作情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司 20__年依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為：公司董事會運(yùn)作規(guī)范、決策程序符合《公司章程 》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù) 。 公司第三屆監(jiān)事會第三次會議于 20__年 11 月 18 日在公司會議室召開，審議通過了如下決議： (1)《關(guān)于審閱公司 20__年 19 月財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》 。 公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議 于 20__年 7 月 18 日在公司會議室召開，審議通過了如下決議： (1)《關(guān)于提名盛起明為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人任職資格審查的議案》 (2)《關(guān)于提名肖凱為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人任職資格審查的議案》 公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于 20__年 8 月 8 日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《選舉深圳市銀寶山新科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。 公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議于 20__年 5 月 10 日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《關(guān)于更正公司 20_20__年度財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》。 (3)《 20__年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》 。 公司第二屆監(jiān)事會第十次會議于 20__年 3 月 17 日在公司會議室召開，審議 通過了如下決議： (1)《 20__年度監(jiān)事會工作