【正文】 戰(zhàn)略研究中心 下級企業(yè) 下級企業(yè) 投資中心 決策中心 財務(wù)管理中心 下級公司 下級公司 構(gòu)建中國陽光的管理控制文件體系（ 32個制度文件） 文件體系 內(nèi)部管理 人力資源 監(jiān)控 /財務(wù) 投資決策 ? 辦公室管理制度 ? 文件與檔案管理規(guī)定 ? 辦公用品管理辦法 ? 會議管理辦法 ? 機動車與駕駛員管理辦法 ? 計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理制度 ? 印信管理制度 ? 行政處罰管理制度 ?員工檔案管理辦法 ?員工福利發(fā)放辦法 ?員工獎懲制度 ?員工培訓(xùn)辦法 ?員工招聘管理辦法 ?員工異動管理辦法 ?外派人員管理辦法 ?總裁特別津貼辦法 ?員工考勤制度 ?母子公司管理制度 ?運營監(jiān)控管理制度 ?投資收益分配管理制度 ?財務(wù)管理制度 ?現(xiàn)金管理制度 ?支票管理制度 ?財務(wù)檔案管理制度 ?固定資產(chǎn)管理實施辦法 ?發(fā)票管理制度 ?費用報銷制度 ?預(yù)算管理辦法 ?內(nèi)部審計管理制度 ?重大決策制度 ?投資管理制度 ?項目庫管理辦法 ?專家?guī)旃芾磙k法 目錄 ?組織與人力資源 ?關(guān)鍵管理流程 ?制度建設(shè) 。 ?集團(tuán)公司的分級預(yù)算：陽光投資公司一級；控股或全資子公司為二級預(yù)算 ?二級預(yù)算的編制要求：流量 、 損益 、 權(quán)益 企業(yè)運營監(jiān)控能夠動態(tài)掌握子公司經(jīng)濟(jì)運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，落實措施提高運行質(zhì)量 一、經(jīng)濟(jì)運行分析：投資分析，財務(wù)分析 二、工作報告：年度工作報告，工作進(jìn)度報告 三、報審制度：董事會、股東會決議，投資決策，規(guī)劃計劃 四、審計監(jiān)督：常規(guī)離任、年度、項目審計，非定期審計 充分發(fā)揮中國陽光投資集團(tuán)有限公司在中國陽光集團(tuán)中 的主導(dǎo)作用 確定中國陽光投資集團(tuán)公司在陽光集團(tuán)中的主導(dǎo)作用。 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 檔案管理流程 定期向各部門搜集相關(guān)檔案 各類檔案文件 鑒別有保存價值的文件，整理歸檔 各類檔案 各類檔案文件 是否到銷毀期 銷毀檔案 是 審批 提出借閱檔案需求 借閱檔案申請表 是否同意 是否需要主管經(jīng)理審批 是否同意 辦理借閱手續(xù) 是 否 是 是 是否密級或 外單位借閱 辦公室主任 否 是 結(jié)束 否 總裁辦公室 總裁辦公室 相關(guān)部門 副總裁／總裁 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 固定資產(chǎn)、低值易耗品管理流程 總裁辦公室 常務(wù)／行政副總裁 相關(guān)部門 申請 主任審核 同意 總裁審批 同意 詢價 主任審定 購買 驗收 領(lǐng)用 維修申請 主任審核 同意 總裁審核 報廢 同意 存檔 入庫 是 是 是 是 否 否 否 是 否 否 固定資產(chǎn) 是 否 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 會議管理流程 總裁辦公室 相關(guān)部門 總裁 會議提議 會務(wù)接待方案 擬定 存檔 會議提議 會務(wù)準(zhǔn)備 會議文件準(zhǔn)備 會議組織 會議記錄 文件整理 會議決定 執(zhí)行 是否同意 否 是 副總裁審批 會議決定 傳達(dá)和催辦 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 常務(wù)／行政副總裁 總裁審批 是否同意 否 是 內(nèi)部刊物管理流程 總裁辦公室主任 宣傳策劃主管 秘書 相關(guān)部門 /下屬公司 總裁 提供相關(guān)資料 收集 資料 編輯 審核 審批 發(fā)送 排版 較對 安排 印刷 存檔 同意 同意 是 否 是 否 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 常務(wù)／行政副總裁 審批 同意 否 是 計劃管理流程 總裁辦公室 總裁 相關(guān)部門 /下屬公司 擬定工作計劃 交總裁辦公室 部門經(jīng)理審定 收集 資料 審閱 同意 交總裁辦公室 計劃 執(zhí)行 監(jiān)督執(zhí)行情況 執(zhí)行情況匯總 副總裁閱 計劃執(zhí)行報告 否 是 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 審定 同意 總裁閱 常務(wù)／行政副總裁 印信管理流程 總裁辦公室 總裁 相關(guān)部門 副總裁 提出印信申請 到秘書處 登記 /備案 部門經(jīng)理審核 副總裁 審核 總裁 審批 辦公室主任確認(rèn) 秘書 蓋章 返回 存檔 總裁在否 是 另一副總裁審核 總裁 補審 否 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 公司制度管理流程 總裁辦公室 副總裁 總裁 相關(guān)部門 起草 制度 征求 意見 交總 裁辦 審批 同意 實施 實施情況報告 監(jiān)督 送主管副總裁閱 送總 裁閱 是 否 發(fā)文流程 報告 整理 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 目錄 ?組織與人力資源 ?關(guān)鍵管理流程 ?制度建設(shè) 中國陽光集團(tuán)的組織形式：核心層、控股層、參股層相結(jié)合 陽光 投資 華東 浦東 天津 華星 杜仲 新景 奧科亞 核心企業(yè) 控股企業(yè) 參股企業(yè) 中國陽光集團(tuán)對子公司的控制體現(xiàn)在：三項權(quán)利、兩項管理、一項事務(wù) 三項權(quán)利 兩項管理 一項監(jiān)控 ?重大經(jīng)營決策權(quán) ?選擇經(jīng)營者權(quán) ?收益分配權(quán) ?戰(zhàn)略管理 ?預(yù)算管理 ?企業(yè)運營監(jiān)控 三項權(quán)利是《公司法》賦予股東的基本權(quán)利 重大經(jīng)營決策權(quán) 選擇經(jīng)營者權(quán) 收益分配權(quán) ?子公司自身的產(chǎn)權(quán)變動：包括兼并 、 分立 、 破產(chǎn) 、歇業(yè)等 ?投資行為：子公司投資50萬元以上的項目 ?融資決策： 100萬元以上的擔(dān)保；超過 200萬元的對外融資 ?全資子公司行使人事任免權(quán) ?控股子公司按法定程序決定管理層 ?參股公司按照合同委派高級管理人員 ?管理層的考核與激勵辦法 ?法定程序：以股東身份在股東會或董事會上表決分配方案 ?內(nèi)部程序：控股子公司直接參與制定利潤分配方案 兩項管理是集團(tuán)順利運營的基本保證 戰(zhàn)略管理 預(yù)算管理 ?戰(zhàn)略研究：對競爭對手 、 自己 、客戶及市場關(guān)進(jìn)進(jìn)行分析 。研究發(fā)展部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報董事會批準(zhǔn)。 責(zé)任 : 1. 對投資項目信息庫、專家?guī)斓恼鎸嵭耘c完整性負(fù)責(zé)。 直接領(lǐng)導(dǎo)：投資副總裁 投資管理部投資經(jīng)理職務(wù)說明書 職務(wù)名稱 ： 投資經(jīng)理 職務(wù)編號： YGTG03 直屬上級 ： 投資管理部經(jīng)理 所屬部門 ： 投資管理部 工資級別： 直接管理人數(shù) ： 崗位目的： 負(fù)責(zé)投資項目的收集、調(diào)研、分析與歸檔，數(shù)據(jù)庫的建立與維護(hù)，參與投資具體實施 工作內(nèi)容 ： 1. 負(fù)責(zé)投資項目的收集與前期調(diào)研工作； 2. 具體負(fù)責(zé)公司投資項目信息庫、專家?guī)斓慕ㄔO(shè)與維護(hù)； 3. 參與部門管理制度的制定； 4. 參與投資項目相關(guān)法律文件的起草； 5. 參與下屬公司投資項目的論證過程； 6. 完成上級安排的其它工作。 e) 協(xié)助投資副總裁制定年度投資計劃。 c) 負(fù)責(zé)組織投資項目的具體實施。 房地產(chǎn)項目公司 財務(wù)副總裁 注：董事會秘書由總裁辦公室主任兼任 目前階段中國陽光本部的崗位編制 中國陽光崗位編制 (員工 25人 ,24崗 ) 公司高管層 投資發(fā)展部 審計監(jiān)察部 董事長 總裁 常務(wù)副總裁 投資副總裁 行政副總裁 財務(wù)總監(jiān) 董事會秘書 部門經(jīng)理 投資高級經(jīng)理 投資經(jīng)理 部門經(jīng)理 審計主管 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 資金財務(wù)部 人力資源部 總裁辦公室 部門經(jīng)理 會計 出納 部門經(jīng)理 招聘培訓(xùn)主管 薪酬考核主管 辦公室主任 內(nèi)務(wù)主管 秘書 司機 前臺秘書 宣傳策劃主管