互聯(lián)網(wǎng)金融新星-眾籌24(參考版)
2025-01-07 16:23本頁面
【正文】 (二 )雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。五、眾籌可能涉及的法律風險北京中銀律師事務所l 高利轉(zhuǎn)貸罪 —— 第二十六條 [案 (刑法第一百七十五條 )]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴。 （六）不具有募集基金的真實內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的； （七）不具有銷售保險的真實內(nèi)容，以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法吸收資金的； （八）以投資入股的方式非法吸收資金的； （九）以委托理財?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的； （十）利用民間 “ 會 ” 、 “ 社 ” 等組織非法吸收資金的； （十一）其他非法吸收資金的行為。五、眾籌可能涉及的法律風險北京中銀律師事務所l 非法吸收公眾存款罪 ——(刑法第一百七十六條 )非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴 :。 (四 )造成惡劣社會影響的 。 (二 )個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的 。五、眾籌可能涉及的法律風險北京中銀律師事務所l 非法吸收公眾存款罪 ——(刑法第一百七十六條 )非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴 :。 (三 )不能及時清償或者清退的 。l 第三十四條 [擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案 (刑法第一百七十九條 )]未經(jīng)國家有關主管部門批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴 : (一 )發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的 。 未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。四、中國法律對眾籌的限制北京中銀律師事務所l 非法集資罪 ——是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。為了合法合規(guī)，中科柏誠請了專業(yè)的律師幫忙設計，采取 “ 成為會員，買產(chǎn)品送股權 ” 的方式募集資金。這個眾籌項目并沒有在某一眾籌平臺上募集，而是在王德敬的朋友圈完成。后來，監(jiān)管部門叫停，美微傳媒也將這些賣出的股權又收了回來。美微傳媒想通過這樣的方式募集閑散資金。該店鋪主要銷售會員卡，但這不是普通的會員卡，
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