【正文】 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 5 公司 KPI指標體系說明 (二 ) ? 計算方式指的是計算該崗位員工實際得分的方法，其中 ? 硬指標在 KPI組成表中直接列出記算方法 ? 軟指標在后面的軟指標評分表中列明打分方法 ? 信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到； ? 考核目的一欄明示考核該指標使公司或部門在哪方面獲益； ? 在軟指標評分表中，評分表通常由被考核人的直接上級填寫，部分情況下由協(xié)調人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋； ? 部分 KPI說明表以多個表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn) KPI指標蘊藏的含義，這類表格在表頭標明了附表字樣； ? 考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 6 選擇 KPI指標的原則 ? 少而精原則： KPI指標應能夠反映出工作的主要要求，簡單的結構可以使考核信息處理和評估過程縮短，提高考評工作效率 ? 細分化原則： KPI指標是對工作目標的分解，要使 KPI指標有較高的清晰度，必須對考評內容細分，直到 KPI指標可以直接評定 ? 界限清楚原則：每項 KPI指標內涵和外延都應界定清楚，避免產生歧義 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 7 硬指標與軟指標 ? 在制定崗位 KPI指標時應該采取硬指標和軟指標相結合的方式，對被考評人進行全面考評，有助于衡量被考評人的全面績效 ? 硬指標是以統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎，把統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為主要評價信息，通過硬指標計算公式，最終獲得數(shù)量結果的業(yè)績考評指標 ? 軟指標是由評價者對被考評人業(yè)績作主觀的分析，直接給評價對象進行打分或作出模糊評判的業(yè)績考評指標，軟指標評價完全是利用評價者的知識和經驗作出判斷和評價，容易受各種主觀因素影響 ? 根據(jù)被考評人不同，應該調節(jié)硬指標和軟指標在整個工作業(yè)績考評體系中的權重，制定出適合被考評人的考核指標 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 8 ? 發(fā)展規(guī)劃部 ? 資產管理部 ? 財務管理部 ? 審計部 ? 人力資源部 ? 集團辦公室 ? 行政管理部 澄星崗位說明與 KPI考核指標 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 9 發(fā)展規(guī)劃部經理職位說明書（一） 崗位 目的 ?前瞻性地研究集團未來發(fā)展方向，為集團未來發(fā)展決策提供依據(jù)；并協(xié)助實施集團發(fā)展戰(zhàn)略項目的規(guī)劃項目 崗位 職責 負責集團公司相關的行業(yè)研究、政策研究 負責集團發(fā)展戰(zhàn)略的制定和具體的發(fā)展目標的規(guī)劃 協(xié)助設定集團年度的經營目標的設定 負責重大投資、資產重組決策論證與參與談判 集團資產結構、產業(yè)結構、產品結構評價及調整優(yōu)化方案的制訂 負責參與財務管理部制訂中長期財務規(guī)劃與資金預算、業(yè)務計劃 負責參與集團資本運作、資產經營的分析與評估 制訂對所屬業(yè)務領域內業(yè)務人員的專業(yè)培訓要求，提交人力資源部門備案 協(xié)調與有關外部管理部門、各子公司的關系 全面負責部門的日常管理工作，并協(xié)調部門內各崗位人員的分工合作 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 10 發(fā)展規(guī)劃部經理職位說明書（二） 關鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 深厚的專業(yè)技術基礎 豐富的財務、金融、稅法等政策法規(guī)方面的知識 豐富的企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃方面的知識及管理能力 較強的溝通能力和寫作能力 團隊協(xié)作精神 崗位 資格 要求 經濟管理類本科以上學歷， MBA尤佳 5年以上工作經驗 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 11 發(fā)展規(guī)劃部經理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 投資績效 半年 100分 實際凈資產回報率 /計劃凈資產回報率 A 40 A90% 0 90%A105% 每增加 1%，增加 10點 A105 150% 財務報告 建立資產投資回報制度，控制投資決策風險 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 一年 100分 附表 1 30 附表 2 提交戰(zhàn)略報告 強化集團戰(zhàn)略目標，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導意義 費用指標控制率 半年 100分 實際費用 /費用額度 10% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務部財務報表 有效控制費用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮 部門年度運作報告 半年 100分 完成率100% 10% 100 執(zhí)行率 A=100% 60 70%A100% 0 A70% 本部門的報告 加強對公司管理流程的規(guī)范化運作 員工培訓及管理 半年 100分 考核本部門員工培訓計劃的實施情況 10% 完成計劃培訓次數(shù)滿分；缺少一次， 90分；缺少兩次， 70分；缺少三次， 50分；缺少四次 0分 人力資源部門 保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質能力 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 12 附表 1：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告主要內容 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 報告內容 環(huán)境分析 國內外經濟環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境；集團內部優(yōu)劣勢分析 愿景規(guī)劃 公司愿景使命及戰(zhàn)略目標設定 集團發(fā)展 5年規(guī)劃 主要的市場定位，產業(yè)的選擇及業(yè)務的重組目標 集團財務目標預測 主要的銷售收入 、 投資回報率的設定 集團主要資源分配預測 主要人力資源、資金需求及安排方案的設計 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 13 附表 2：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表 （主管副總填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經營決策的指導性 50 報告內容的全面性 20 報告內容論證的充分性 20 總計 100 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 14 發(fā)展規(guī)劃部經理考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 主管副總 投資績效 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 財務報表 審核 整理備案 接受考評反饋 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核 整理備案 部門年度運作報告 費用指標控制率 部門工作報告 審核評分 整理備案 財務報表 審核評分 整理備案 員工培訓及管理 培訓考核報告 審核評分 整理備案 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 15 戰(zhàn)略研究員職位說明書（一） 崗位 目的 ?協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經理規(guī)劃集團發(fā)展戰(zhàn)略，及時提供各類相關行業(yè)信息、政策背景分析，為領導層決策提供分析支持 崗位職責 負責收集集團管理層對戰(zhàn)略的要求和目標 分析與企業(yè)相關的宏觀環(huán)境，行業(yè)競爭等外部信息，識別機會與威脅 負責分析集團各職能部門、業(yè)務企業(yè)內部運營現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，以及所存在的問題 綜合企業(yè)內外部因素，制定或調整集團戰(zhàn)略發(fā)展目標和框架 負責跟蹤集團發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行 負責審閱各業(yè)務企業(yè)年度經營目標和工作意見 評議各業(yè)務企業(yè)年度計劃的合理性、可操作性以及與公司總體戰(zhàn)略的一致性 負責集團資產結構、產業(yè)結構、產品結構研究 完成領導交付的其他任務 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 16 戰(zhàn)略研究員職位說明書（二） 關鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 具有豐富的行業(yè)分析能力 具有相當?shù)恼哽`敏性分析能力 具有企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等知識能力 一定的數(shù)理分析的能力 崗位 資格 要求 企業(yè)管理等相關專業(yè) 本科及以上學歷 2年以上工作經驗 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 17 發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略研究員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 一年 100分 附表 1 25% 附表 2 提交戰(zhàn)略報告 強化集團戰(zhàn)略目標，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導意義 公司年度經營目標與運作計劃建議報告 一年 100分 附表 3 25% 同附表 2 經營運作報告 提供集團發(fā)展目標支持 國家和地方宏觀政策研究報告 半年 100分 附表 4 25% 同附表 2 提交經濟研究報告 研究和所處行業(yè)相關的國家和地方政策，為公司爭取良好的經營軟環(huán)境 行業(yè)發(fā)展研究報告 半年 100分 附表 5 25% 同附表 2 提交行業(yè)報告 對公司所處的行業(yè)進行跟蹤與分析，給公司的產業(yè)布局決策提供依據(jù) 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 18 附表 1：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告主要內容 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 報告內容 環(huán)境分析 國內外經濟環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境；集團內部優(yōu)劣勢分析 愿景規(guī)劃 公司愿景使命及戰(zhàn)略目標設定 集團發(fā)展 5年規(guī)劃 主要的市場定位，產業(yè)的選擇及業(yè)務的重組目標 集團財務目標預測 主要的銷售收入 、 投資回報率的設定 集團主要資源分配預測 主要人力資源、資金需求及安排方案的設計 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 19 附表 2：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表 （戰(zhàn)略規(guī)劃部經理填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經營決策的指導性 50 報告內容的全面性 20 報告內容論證的充分性 20 總計 100 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 20 附表 3：公司年度經營目標與運作計劃建議報告主要內容 經營運作計劃報告 報告內容 公司年度經營目標 凈資產回報率，利潤水平、現(xiàn)金流水平、資產負債水平等 公司年度戰(zhàn)略行動計劃 業(yè)務組合是否要調整，產品組合是否要調整、要建立與推行哪些管理制度，規(guī)范哪些方面的運作以及各個業(yè)務部經營與競爭策略等 資源需求計劃 為達到戰(zhàn)略目標，需要的人力資源、資金資本等方面的預測 需要重點介入的業(yè)務工作計劃 對市場開拓與內部管理出現(xiàn)問題的子公司進行介入 ， 針對問題提出概要的解決方案以及行動計劃 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 21 附表 4：國家和地方宏觀政策研究報告主要內容 宏觀經濟研究報告 報告內容 國際宏觀經濟環(huán)境 國外主要證券市場動態(tài)，國際經濟走向等 國內經濟運行趨勢 國民生產總值， GDP增長率等 國內主要經濟政策 國家財政政策，行業(yè)政策，稅收政策等 地區(qū)主要經濟政策 地區(qū)行業(yè)政策 、 稅收政策等 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 22 附表 5：行業(yè)發(fā)展研究報告主要內容 行業(yè)發(fā)展研究報告 報告內容 主要磷化工行業(yè)報告 市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產業(yè)發(fā)展趨勢等 PET行業(yè)報告 市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產業(yè)發(fā)展趨勢等 主要關注行業(yè)報告 市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產業(yè)發(fā)展趨勢等 各類行業(yè)信息收集 最新信息收集及整理 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 23 發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略研究員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 發(fā)展規(guī)劃部 經理 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 公司年度經營目標與運作計劃建議報告 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核評分 整理備案 接受考評反饋 經營計劃報告 審核評分 整理備案 行業(yè)發(fā)展研究報告 國家和地方宏觀政策研究報告 行業(yè)發(fā)展研究 審核評分 整理備案 經濟政策研究 審核評分 整理備案 澄星實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2022/10/24 24 發(fā)展規(guī)劃部商務運作崗職位說明書（一） 崗位 目的 ?協(xié)助發(fā)展規(guī)