河南開祥電力實(shí)業(yè)股份有限公司(參考版)
2025-06-28 01:06本頁面
【正文】 附件：合并會(huì)計(jì)報(bào)表河南中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師副主任會(huì)計(jì)師 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師中國貴公司本身的會(huì)計(jì)報(bào)表由河南中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)（內(nèi)容詳見附件三），貴公司所控制的焦作丹河發(fā)電有限公司的會(huì)計(jì)報(bào)表由河南中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)（內(nèi)容詳見附件四），貴公司所控制的河南開祥天城置業(yè)股份有限公司的會(huì)計(jì)報(bào)表由上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)（內(nèi)容詳見附件五），貴公司所控制的河南開祥科技發(fā)展股份有限公司的會(huì)計(jì)報(bào)表由河南正永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)（內(nèi)容詳見附件六），我們對(duì)貴公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表編制的審核完全依賴于上述事務(wù)所已審定的年度會(huì)計(jì)報(bào)表。審計(jì)工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評(píng)價(jià)貴公司在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)采用的會(huì)計(jì)政策和作出的重大會(huì)計(jì)估計(jì)，以及評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)報(bào)表的整體反映。這些會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是貴公司的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見。報(bào)告期內(nèi)公司、公司董事會(huì)及董事均未受中國證監(jiān)會(huì)的稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)及證券交易所的公開譴責(zé)。 （十一）公司、董事會(huì)、董事受處罰及整改情況報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)，公司或持股5%以上股東沒有承諾事項(xiàng)。 （九）承諾事項(xiàng)履行情況本年度公司無租賃事項(xiàng)。 （六）租賃情況本年度公司無托管事項(xiàng)。 （三）報(bào)告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)河南開祥天城置業(yè)股份有限公司擔(dān)保 15000萬元 為開祥股份的子公司焦作丹河發(fā)電有限公司擔(dān)保 2000萬元 為開祥股份的子公司（四）托管情況本年度公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。十、重要事項(xiàng)（一）重大訴訟仲裁事項(xiàng)未進(jìn)行利潤分配。（三）利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案報(bào)告期內(nèi)。 非募集資金項(xiàng)目情況八、董事會(huì)報(bào)告（一）公司投資情況截至2005年12月31日，公司對(duì)外投資為75,547萬元，主要投資項(xiàng)目為： 對(duì)洛陽龍泉電力開發(fā)有限公司投資9,260萬元，%股權(quán)，對(duì)洛陽豫港龍泉鋁業(yè)有限公司投資12,063萬元，%股權(quán)， 對(duì)焦作丹河發(fā)電有限公司投資5,334元，占其42%股權(quán)，對(duì)河南立新電力建設(shè)監(jiān)理有限公司投資30萬元，占其30%股權(quán)， 對(duì)河南開祥天城置業(yè)股份有限公司投資3,247萬元，%股權(quán)， 對(duì)河南開祥科技發(fā)展股份有限公司投資1,100萬元，占其55%股權(quán)，對(duì)北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司投資546萬元，占其7%股權(quán)對(duì)河南開祥化工有限公司投資20,，對(duì)泰祥熱電股份有限公司投資22,480萬元，目前兩項(xiàng)目正處于基建階段。（二）獨(dú)立董事履行職責(zé)情況公司董事會(huì)無獨(dú)立董事。公司管理層勤勉敬業(yè)，確保公司取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，為股東創(chuàng)造了較高的投資回報(bào)。本報(bào)告期內(nèi)公司無董事、監(jiān)事、高管離任。陳文剛：鄭州新力電力有限公司黨委書記（三）公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員變動(dòng)情況郝鄭山任河南電力開發(fā)公司總經(jīng)理； 張帆任河南電力開發(fā)公司副總經(jīng)理；周家銀任河南電力開發(fā)公司總會(huì)計(jì)師；李興中任河南電力開發(fā)公司總經(jīng)理辦公室主任兼人力資源部經(jīng)理。（2）公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖開祥公司河南電力開發(fā)公司河南省電力公司 100% %五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員（一）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 單位:股 幣種:人民幣姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增減數(shù) 變動(dòng)原因 丁世龍董事長男4320015200262066002066000陳連凱董事男422009200261033001033000朱治華董事男60200920026330033000潘玉明董事男4420042002639600396000郝鄭山總經(jīng)理、董事男512009200263909003909000李西生董事男5020042002645100451000魏澄宙監(jiān)事長女352009200261066001066000陳文剛 監(jiān)事542009200261000001000000李興中 監(jiān)事4920092002663800638000張 帆副總經(jīng)理402009200262928002928000周家銀董事會(huì)秘書、總會(huì)計(jì)師452009200262928002928000合計(jì) / / / / / 164480016448000/ （二）在股東單位任職情況截止本報(bào)告期末至前三年，公司于2004年10月按1：1的比例進(jìn)行了一次增資擴(kuò)股，由于種種原因，本次增資擴(kuò)股未獲政府主管部門的批準(zhǔn)，公司于2005年3月取消了本次增資擴(kuò)股。幣種:人民幣項(xiàng)目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權(quán)益合計(jì) 期初數(shù) 300800274本期增加 0本期減少 150400187000期末數(shù) 150400187變動(dòng)原因：公司于2004年10月按1：1的比例進(jìn)行了一次增資擴(kuò)股，由于種種原因，本次增資擴(kuò)股未獲政府主管部門的批準(zhǔn)，公司于2005年3月取消了本次增資擴(kuò)股。（三）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目 金額 利潤總額 凈利潤 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 主營業(yè)務(wù)利潤 其他業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)利潤 投資收益 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收支凈額 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 （二）報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:元公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：鄭州市東明路207號(hào)
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