13種常見刑事案件主要證據(jù)規(guī)格(參考版)
2025-05-14 22:05本頁面
【正文】 對于其他未列舉的案件證據(jù)可參照以上的證據(jù)要求進(jìn)行工作。 13 、審訊犯罪嫌疑人，應(yīng)認(rèn)清事實(shí)，查明案情，審清肇事時(shí)間、地點(diǎn)、肇事車輛，是否飲酒，駕車時(shí)的生理、身體狀況以及發(fā)生事故的后果、原因及應(yīng)承擔(dān)的事故責(zé)任。 11 、對交通肇事逃逸的車輛和駕車人、隨車人以及其它特征性狀態(tài)，應(yīng)由現(xiàn)場目擊者進(jìn)行辨認(rèn)，制作辨認(rèn)筆錄。 9 、與案件相關(guān)的技術(shù)鑒定材料，包括對當(dāng)事人血跡、血型、毛發(fā)鑒定，車輛與路面、撞擊物的痕跡鑒定，現(xiàn)場遺留物等的鑒定材料，制動、燈光等性能的技術(shù)鑒定，載重車速的鑒定。 7 、對道路交通事故死亡人員進(jìn)行尸表檢驗(yàn)或尸體檢驗(yàn)，確定致傷部位、程度，狀態(tài)、死亡原因。 5 、提取醫(yī)院搶救記錄、治療的病志、診斷材料，按照《道路交通事故傷害鑒定》的規(guī)定，對傷殘人員應(yīng)作道路交通事故傷害鑒定。分析事故原因，對道路交通事故作出責(zé)任認(rèn)定。需辨認(rèn)的，應(yīng)組織辨認(rèn)，并制作辨認(rèn)筆錄。 ( 十三 ) 交通肇事案件 1 、通過詢問道路交通事故當(dāng)事人及現(xiàn)場目擊證人和知情者，了解事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、事故原因、經(jīng)過、后果等有關(guān)情況。 10 、審訊犯罪嫌疑人。 8 、有關(guān)財(cái)務(wù)帳目的審計(jì)鑒定報(bào)告。 6 、犯罪嫌疑人所侵占財(cái)物的去向的證據(jù)材料，如揮霍、還債等。 4 、根據(jù)犯罪嫌疑人的作案手段，收集相關(guān)的物證，如平帳用的假發(fā)票、偽造、變造有關(guān)帳目的憑證等。 2 、調(diào)取財(cái)物帳目等證據(jù)清單。重點(diǎn)審清 (1) 工商注冊、稅務(wù)登記及生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營和納稅情況； (2) 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，是否設(shè)立財(cái)務(wù)帳，是否有采取偽造、變造、隱匿、擅自銷毀帳簿、記帳憑證、在帳簿上多列支出或者不列、少列收入、或進(jìn)行虛假的納稅申報(bào)的手段、不繳或少繳應(yīng)納稅款的行為； (3) 偷稅數(shù)額及占應(yīng)納稅額的比例，是否因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行處罰及次數(shù)； (4) 贓款去向； (5) 有無同案犯，是如何預(yù)謀、分工的，要區(qū)分地位、作用，問明分贓情況。對贓物要由估價(jià)部門作出估價(jià)鑒定。 6 、納稅義務(wù)人偷稅的鑒定結(jié)論應(yīng)告知納稅義務(wù)人。 4 、調(diào)取納稅義務(wù)人在稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅的有關(guān)情況，納稅義務(wù)人的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證的復(fù)印件，確定納稅義務(wù)人的納稅性質(zhì)的有關(guān)材料。 2 、調(diào)取財(cái)務(wù)帳目進(jìn)行審計(jì)，并做出審計(jì)結(jié)論。應(yīng)重點(diǎn)問清 (1) 犯罪行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、動機(jī)、目的； (2) 對所持的金融票據(jù)是否明知是偽造、變造、作廢的而使用或冒用他人的金融票證； (3) 是否有簽發(fā)無法兌付的支票、匯票、本票騙取財(cái)物的行為； (4) 票據(jù)流轉(zhuǎn)過程中的具體行為； (5) 騙取財(cái)物的數(shù)量、價(jià)值、去向； (6) 有同案犯的問清責(zé)任、地位、作用、分贓情況。 7 、追繳贓款、贓物并拍照，對贓物由估價(jià)部門作出估價(jià)鑒定。 5 、對有關(guān)票據(jù)、印鑒做出技術(shù)鑒定。 3 、銀行出具的匯票、本票、支票有無資金保證的證明。提取犯罪嫌疑人 ( 單位 ) 用于詐騙的票據(jù)。應(yīng)問清 (1) 犯罪嫌疑人的行為 ( 簽訂、履行合同 ) 發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、動機(jī)、目的； (2) 是以自然人還是單位的名義作案； (3) 是否有實(shí)際履行合同的能力； (4) 是否有虛構(gòu)、冒用他人名義的行為，是否有假擔(dān)保，如何虛構(gòu)冒用的； (5) 是否有收受對方款物后逃匿的行為； (6) 非法占有款物的價(jià)值、流向； (7) 作案工具的來源、去向； (8) 有同案犯的，問清如何預(yù)謀、分工、分贓的，分清地位、責(zé)任。 9 、調(diào)取涉嫌犯罪單位在工商、稅務(wù)部門的登記材料及財(cái)務(wù)帳簿、報(bào)表等材料，必要時(shí)可委托審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)。 7 、被害人有辨認(rèn)能力的，應(yīng)對犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)并制作辨認(rèn)筆錄。 6 、追繳贓款、贓物并拍照附卷。 5 、注意收集作案工具。 4 、獲取被騙財(cái)物流向的有關(guān)材料。 3 、注意收取書面證據(jù)。問清被騙時(shí)間、地點(diǎn)與犯罪嫌疑人相識過程，所簽合同的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及細(xì)節(jié)，被騙款、物數(shù)量等。如果行為人不知是假毒品而當(dāng)成真毒品販賣，應(yīng)定販賣毒品罪 ( 未遂 ) ，至于販賣摻假毒品的，不論其中有多少其它成份，只要含有毒品成份，就應(yīng)以販賣毒品罪論處。 (1) 要審清毒品的來源、種類、數(shù)量 ( 劑量 ) 、去向、販賣次數(shù)及毒品的真?zhèn)危?(2) 審清販賣毒品的動機(jī)和目的； (3) 每次販賣毒品的時(shí)間、地點(diǎn)、范圍及全部過程； (4) 作案工具、交通運(yùn)輸工具、方式方法、資金渠道、獲利數(shù)額、贓款去向都應(yīng)問清； (5) 同案犯罪嫌疑人的地位、作用、作案次數(shù)、毒資來源、如何分贓等，要分清主次，并且口供互相印證。 7 、毒品繳獲后應(yīng)制作扣押物品清單，如實(shí)填寫品名、數(shù)量，訴訟終結(jié)后應(yīng)制作銷毀物品清單，將毒品交有關(guān)部門銷毀。
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