【正文】 第五十一條 本制度自制定之日起執(zhí)行。第四十九條 對(duì)于報(bào)告書對(duì)外出具后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按下列比例分別承擔(dān)責(zé)任：項(xiàng)目組長(zhǎng)50%，技術(shù)負(fù)責(zé)人30%，總經(jīng)理20%。第四十七條 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核出的問題，項(xiàng)目組長(zhǎng)不更正或限期未能更正的，由所里酌情扣減項(xiàng)目組長(zhǎng)獎(jiǎng)金。第十章 獎(jiǎng)勵(lì)或處罰第四十五條 項(xiàng)目組長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)真無(wú)誤完成本項(xiàng)目工作后，由所里統(tǒng)一發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。第四十三條 總經(jīng)理對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的一般非實(shí)質(zhì)性差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組長(zhǎng)限期更正，對(duì)發(fā)現(xiàn)的實(shí)質(zhì)性問題，要推倒重來(lái)。第四十二條 總經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真審核委托方提供的有關(guān)證明材料是否真實(shí)、完整、可信。第九章 總經(jīng)理把關(guān)制第四十條 總經(jīng)理應(yīng)審核報(bào)告結(jié)論是否與委托目的相一致。第三十八條 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)問題應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目組長(zhǎng)或項(xiàng)目成員限期更正，如不予更正或限期未能更正的，技術(shù)負(fù)責(zé)人有權(quán)拒簽意見，同時(shí)將全部資料退還項(xiàng)目組長(zhǎng)。第三十六條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合復(fù)核情況對(duì)該項(xiàng)目工作計(jì)劃進(jìn)行審核，看有無(wú)不完善之處。第三十四條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核報(bào)告書所附的各種附件材料是否齊全，是否與業(yè)務(wù)性質(zhì)及工作結(jié)論相匹配，能否佐證工作結(jié)論及有關(guān)事項(xiàng)。第十三條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)首先審核報(bào)告書撰寫的內(nèi)容和格式是否正確，正確符合相應(yīng)規(guī)范的要求，有無(wú)要素不全，項(xiàng)目缺漏，嚴(yán)查無(wú)根據(jù)的杜撰內(nèi)容。第二十一條 項(xiàng)目組長(zhǎng)完成上述工作之后，首先應(yīng)填寫“三級(jí)復(fù)核意見表”有關(guān)內(nèi)容，簽署初審意見并署名后，將報(bào)告書草稿，業(yè)務(wù)約定書，工作計(jì)劃，各種工作底稿記錄及相關(guān)證據(jù)等一起移交給技術(shù)負(fù)責(zé)人（總審核人）進(jìn)行二審。第二十條 項(xiàng)目組長(zhǎng)核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤之后，應(yīng)按相應(yīng)報(bào)告書的內(nèi)容與格式的要求認(rèn)真撰寫報(bào)告書正文，做到內(nèi)容完整，要素齊備、文句通順、不重不漏。第十八條 項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)認(rèn)真檢查本項(xiàng)目組成員所做的工作記錄有無(wú)遺漏，是否對(duì)重大事項(xiàng)作了詳細(xì)記錄。第十六條 項(xiàng)目組長(zhǎng)在現(xiàn)場(chǎng)工作階段，要注意協(xié)調(diào)好與委托方的關(guān)系，同時(shí)應(yīng)根據(jù)工作計(jì)劃，督促本項(xiàng)目小組成員分頭完成工作底稿記錄及證據(jù)或相關(guān)證明材料的收集工作。第十四條 項(xiàng)目組長(zhǎng)在與委托人業(yè)務(wù)接洽過程中，應(yīng)詳細(xì)了解委托人的基本情況，委托目的及業(yè)務(wù)性質(zhì)，并據(jù)此初步評(píng)估執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，初估無(wú)風(fēng)險(xiǎn)后與委托方簽訂內(nèi)容完整，要素齊全的《業(yè)務(wù)約定書》一式兩份，交所辦公室蓋章備案后，一份交委托方，一份暫留本項(xiàng)目小組。第七章 項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制根據(jù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目性質(zhì)，由總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人指定項(xiàng)目組長(zhǎng)。 河南精誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 二零零六年九月十二日河南精誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)部控制制度第一章 總 則第十二條 為了規(guī)范本單位的執(zhí)業(yè)行為，提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，規(guī)避和化解執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我所良好的社會(huì)信譽(yù)，根據(jù)《工程造價(jià)咨詢企業(yè)管理辦法》的規(guī)定，制定本制度。第六章 附則第三十一條 本單位綜合部人員在報(bào)告書蓋章時(shí)，須索要并審核“三級(jí)復(fù)核意見表”，三審意見為同意或無(wú)保留意見時(shí)，方可蓋章放行，對(duì)外出具報(bào)告。第二十九條 總經(jīng)理審核出的問題，根據(jù)質(zhì)量事故性質(zhì)，酌情扣發(fā)全部或部分項(xiàng)目獎(jiǎng)，其中由項(xiàng)目組長(zhǎng)承擔(dān)60%責(zé)任，技術(shù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)40%責(zé)任。第二十七條 項(xiàng)目組長(zhǎng)有權(quán)根據(jù)本項(xiàng)目小組成員業(yè)務(wù)工作完成質(zhì)量差別分發(fā)獎(jiǎng)金，對(duì)工作不負(fù)責(zé)，險(xiǎn)些造成質(zhì)量事故的成員，酌情減發(fā)或不發(fā)項(xiàng)目獎(jiǎng)。第二十五條 總經(jīng)理復(fù)核無(wú)誤后，應(yīng)在“三級(jí)復(fù)核意見表”上寫明意見，簽字后交綜合部蓋章。第二十三條 總經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真審核委托方提供的有關(guān)證明材料是否真實(shí)、完整、可信，項(xiàng)目組搜集的資料是否全面，有無(wú)說(shuō)服力。第四章 總經(jīng)理把關(guān)制第二十一條 總經(jīng)理應(yīng)審核報(bào)告結(jié)論是否與委托目的相一致。第十九條 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)問題應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目組長(zhǎng)或項(xiàng)目成員限期更正，如不予更正或限期未能更正的，技術(shù)負(fù)責(zé)人有權(quán)拒簽意見，同時(shí)將全部資料退還項(xiàng)目組長(zhǎng)。第十七條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合復(fù)核情況對(duì)該項(xiàng)目工作計(jì)劃進(jìn)行審核，看有無(wú)不完善之處。第十五條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核報(bào)告書所附的各種附件材料是否齊全，是否與業(yè)務(wù)性質(zhì)及工作結(jié)論相匹配，能否佐證工作結(jié)論及有關(guān)事項(xiàng)。第十三條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)首先審核報(bào)告書撰寫的內(nèi)容和格式是否正確，是否符合相應(yīng)規(guī)范的要求，有無(wú)要素不全，項(xiàng)目缺漏，嚴(yán)查無(wú)根據(jù)的杜撰內(nèi)容。第十條 項(xiàng)目組長(zhǎng)完成上述工作之后，首先應(yīng)填寫“三級(jí)復(fù)核意見表”有關(guān)內(nèi)容，簽署初審意見并署名后，將報(bào)告書草稿，業(yè)務(wù)約定書，工作計(jì)劃，各種工作底稿記錄及相關(guān)證據(jù)等一起移交給技術(shù)負(fù)責(zé)人（總審核人）進(jìn)行二審。第九條 項(xiàng)目組長(zhǎng)核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤之后，應(yīng)按相應(yīng)報(bào)告書的內(nèi)容與格式的要求認(rèn)真撰寫報(bào)告書正文，做到內(nèi)容完整、要素齊備、文句通順、不重不漏。第七條 項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)認(rèn)真檢查本項(xiàng)目組成員所做的工作記錄有無(wú)遺漏，是否對(duì)重大事項(xiàng)作了詳細(xì)記錄。第五條 項(xiàng)目組長(zhǎng)在現(xiàn)場(chǎng)工作階段，要注意協(xié)調(diào)好與委托方的關(guān)系，同時(shí)應(yīng)根據(jù)工作計(jì)劃，督促本項(xiàng)目小組成員分頭完成工作底稿記錄及證據(jù)或相關(guān)證明材料的收集工作。第三條 項(xiàng)目組長(zhǎng)在與委托人業(yè)務(wù)接洽過程中，應(yīng)詳細(xì)了解委托人的基本情況，委托目的及業(yè)務(wù)性質(zhì)，并據(jù)此初步評(píng)估執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，初估無(wú)風(fēng)險(xiǎn)后與委托方簽訂內(nèi)容完整，要素齊全的《業(yè)務(wù)約定書》一式兩份，交所辦公室蓋章備案后，一份交委托方，一份暫留本項(xiàng)目小組。第二章 項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制根據(jù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目性質(zhì)，由總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人指定項(xiàng)目組長(zhǎng)。河南精誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司二零零六年九月十一日 公司質(zhì)量控制制度工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)部控制制度第一章 總 則第一條 為了規(guī)范本單位的執(zhí)業(yè)行為，提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，規(guī)避和化解執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我所良好的社會(huì)信譽(yù)，根據(jù)《工程造價(jià)咨詢企業(yè)管理辦法》的規(guī)定，制定本制度。十一、本辦法與國(guó)家政策相抵觸的，按國(guó)家政策的規(guī)定執(zhí)行。臨時(shí)聘用人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨時(shí)增減。九、非公開招聘或?qū)I(yè)資格達(dá)不到規(guī)定要求以及根據(jù)工作需要臨時(shí)聘用的人員，為臨時(shí)聘用人員。1． 聘任合同期滿，本單位沒有續(xù)簽合同的；2． 專業(yè)水平達(dá)不到要求的；3． 連續(xù)請(qǐng)假一個(gè)月或年累計(jì)請(qǐng)假三個(gè)月（按日歷天數(shù)計(jì)算）以上的；4． 連續(xù)曠工三天或年累計(jì)曠工兩個(gè)星期（有效工作日十天）以上的；5． 泄露本單位秘密或業(yè)務(wù)單位秘密的；6． 由于主觀原因，造成工作嚴(yán)重失誤的；7． 思想品質(zhì)較差或違反職業(yè)道德準(zhǔn)則，對(duì)工作對(duì)他人造成嚴(yán)重影響的；8. 營(yíng)私舞弊欺騙領(lǐng)導(dǎo)，在執(zhí)業(yè)中知情不報(bào)的。八、 辭聘和解聘（一）、辭聘，有下列情形之一者，受聘人可以辭聘：1． 聘任合同期滿，本人不愿意續(xù)聘的；2． 工作安排不符合本人專業(yè)要求，本單位又不愿意調(diào)整的；3． 工資待遇達(dá)不到本人要求，經(jīng)協(xié)商本單位又不愿意增加的；4． 不勝任本崗位工作或者不愿意遵守本單位規(guī)章、制度的；5． 正常工作調(diào)動(dòng)的；6． 其它符合國(guó)家規(guī)定的情形。請(qǐng)假的具體程序是：一般人員先經(jīng)所在部門主任同意，然后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后到本單位綜合部辦理手續(xù)；部門主任和付主任請(qǐng)假，直接由總經(jīng)理批準(zhǔn)，到本單位綜合部辦理手續(xù)。沒有特殊原因不得電話請(qǐng)假或由他人代請(qǐng)。4． 受聘人對(duì)工作失誤或因其它主觀原因造成的損失，負(fù)有賠償損失責(zé)任。2． 受聘人應(yīng)保守本單位秘密和執(zhí)業(yè)過程中知悉的商業(yè)秘密，并不得用其為自己或他人謀取私利。3． 受聘人因工作失誤或主觀原因造成的錯(cuò)弊，負(fù)有糾正錯(cuò)弊的責(zé)任。六、 執(zhí)業(yè)質(zhì)量1． 受聘人應(yīng)端正工作態(tài)度，樹立“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上”的觀念。，熟練掌握本部門、本專業(yè)的法律、法規(guī)和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，抽出足夠的時(shí)間學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，不斷提高自身的專業(yè)技術(shù)水平和政策法規(guī)水平。四、 工資和福利待遇，并按照本單位《工資、獎(jiǎng)金及福利待遇管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合受聘人的工作勝任能力和工作業(yè)績(jī)確定受聘人的工資和獎(jiǎng)金水平。 4．本單位將為受聘人建立業(yè)務(wù)檔案，記載每個(gè)人的業(yè)務(wù)承接情況和執(zhí)業(yè)質(zhì)量情況，作為年度考核的依據(jù)。，考核結(jié)果作為是否續(xù)聘的依據(jù)。三、 使用和管理，具體由總經(jīng)理聘任副總經(jīng)理、部門主任和副主任，部門主任和副主任競(jìng)爭(zhēng)上崗。初審合格的由本單位各業(yè)務(wù)部門組織面試，面試合格的報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議，擇優(yōu)錄用。2． 受聘人要求具備大學(xué)本科以上學(xué)歷，五年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)并具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格。一、 用人原則我單位的人事管理堅(jiān)持以下基本原則：1．實(shí)行全員聘任合同制；2．公開招聘，擇優(yōu)錄用；3．實(shí)行雙向選擇；4．引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗。第二十五條 本辦法自公司成立之日起執(zhí)行。 第二十三條 本單位的年度虧損按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行彌補(bǔ)。 第二十一條 本單位的低值易耗品實(shí)行“登記卡”制度，由專人管理，購(gòu)、領(lǐng)、用要登記造冊(cè)，防止事務(wù)所物品的浪費(fèi)和流失。第四章 固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理 第二十條 本單位的固定資產(chǎn)的購(gòu)置應(yīng)保證業(yè)務(wù)發(fā)展的需要并根據(jù)本單位的實(shí)際承受能力辦理。經(jīng)辦人員簽名并寫清事項(xiàng)內(nèi)容。 第十七條 本單位的外勤工作費(fèi)用，包括住宿、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)用實(shí)行按人按天數(shù)包干辦法。 第十五條 本單位的辦公用房租賃費(fèi)、水電費(fèi)等費(fèi)用于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。 第十三條 本單位固定資產(chǎn)的修理費(fèi)用，不予預(yù)提，直接攤?cè)氘?dāng)期費(fèi)用，并應(yīng)按企業(yè)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定計(jì)提折舊。 職工工資、獎(jiǎng)金和福利費(fèi)的發(fā)放按本單位《工資、獎(jiǎng)金和福利待遇管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 第十一條 本單位的各項(xiàng)支出都必須按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，堅(jiān)持“量入為出、厲行節(jié)約”的原則，在業(yè)務(wù)活動(dòng)中的各項(xiàng)直接支出計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。本單位的業(yè)務(wù)收入應(yīng)及時(shí)、全額入帳，不得帳外設(shè)帳。 第八條 本單位應(yīng)到稅務(wù)部門辦理稅務(wù)登記、領(lǐng)取稅務(wù)發(fā)票，使用稅務(wù)發(fā)票向委托方收費(fèi)。 第七條 本單位按照《關(guān)于規(guī)范全省工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向委托方收費(fèi)。第五條 本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理接受財(cái)政和稅務(wù)部門的監(jiān)督。 第三條 本單位按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，設(shè)置帳目，配備會(huì)計(jì)人員，按“權(quán)責(zé)發(fā)生制”進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。河南精誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 二零零六年九月十二日 務(wù) 管 理 制 度 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)本單位的財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)增收節(jié)支，根據(jù)財(cái)政部制定的《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，制定本辦法。第九條 本單位每位業(yè)務(wù)人員都應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)《工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》，自覺按照其各項(xiàng)規(guī)定做好本單位各項(xiàng)檔案的立卷歸檔和管理工作。（二）長(zhǎng)期保管期限為15年，包括：案件鑒定。第八條 保管期限 本單位的檔案保管期限分為短期、長(zhǎng)期和永久三類。卷內(nèi)文件材料的排列順序依次為：正式報(bào)告（包括正文和附件），咨詢公司審查報(bào)告的書面材料，委托人（或接受報(bào)告單位）對(duì)報(bào)告的書面意見、工作底稿、約定書、協(xié)議書、洽談?dòng)涗浀?。文件材料較少的業(yè)務(wù)，可按業(yè)務(wù)類別和執(zhí)行業(yè)務(wù)的年度立卷，立成一卷或數(shù)卷。（二） 管理類包括：1本單位文件；2建設(shè)主管部門有關(guān)文件；3人員培訓(xùn)。第四條 案卷分類 本單位的案卷總體分為“業(yè)務(wù)類”和“管理類”兩大類。精煉的要求是：在立卷過程中嚴(yán)格按文件材料的保存價(jià)值決定取舍。第二條 檔案立卷歸檔的基本要求是完整和精煉。第九條 本制度自公司成立之日起執(zhí)行。本單位業(yè)務(wù)洽談人員不得泄露本單位秘密或因洽談業(yè)務(wù)而知悉的委托人和委托項(xiàng)目的商業(yè)秘密。第七條 介紹業(yè)務(wù)本單位人員按照本單位《工資、獎(jiǎng)金及福利待遇管理辦法》第二條第二款第五項(xiàng)的規(guī)定參與項(xiàng)目獎(jiǎng)的分配。具體由本單位業(yè)務(wù)洽談人員辦理。建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同的簽定應(yīng)當(dāng)填寫清楚、完整、表述準(zhǔn)確。第三條 本單位承接具體業(yè)務(wù)前，洽談代表應(yīng)了解所要承接的業(yè)務(wù)項(xiàng)目的基本情況，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和委托目的，評(píng)估執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，確認(rèn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)后承接該項(xiàng)業(yè)務(wù)。并按照業(yè)務(wù)項(xiàng)目的類別，由各業(yè)務(wù)部門派出洽談代表與委托人洽談，以本單位名義簽定約定書，加蓋本單位公章。機(jī)構(gòu)設(shè)置副總經(jīng)理人力資源部綜合部財(cái)務(wù)部檔案部業(yè)務(wù)洽談部概預(yù)算編制部結(jié)算審核部全過程跟蹤審計(jì)服務(wù)部工程造價(jià)鑒定部副總經(jīng)理業(yè)務(wù)監(jiān)查部信息部業(yè)務(wù)監(jiān)管部部總 經(jīng) 理工程業(yè)務(wù)部管理方式及管理制度 務(wù) 承 接 制 度第一條 為了規(guī)范本單位的執(zhí)業(yè)行為，完善內(nèi)部控制制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師法》的規(guī)定，制定本制度。工作中始終以創(chuàng)造一流的工作業(yè)績(jī)?yōu)樽谥?，恪守?dú)立、客觀