年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件審判白皮書(參考版)
2025-04-30 12:43本頁面
【正文】 本案旨在闡明為詐騙團(tuán)伙服務(wù)的相關(guān)人員，依法屬于共同詐騙犯罪，同樣要受到法律的懲處，不要心存任何僥幸心理。對于直接輔助詐騙行為、從事工作時(shí)間較長、對詐騙行為作用較大的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為共同犯罪。隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的蔓延，社會(huì)上出現(xiàn)了專門為詐騙團(tuán)伙撥打詐騙電話的“職業(yè)電商客服”，詐騙對象廣泛，危害極大，需要警惕。本案中，雖然實(shí)施犯罪行為、贓款取得、賬目劃轉(zhuǎn)都是發(fā)生在境外或者互聯(lián)網(wǎng)上，但是被害人均系我國公民，且基于刑法的保護(hù)原則和犯罪結(jié)果地管轄原則，我國司法機(jī)關(guān)有法定管轄權(quán)，且符合國際通行規(guī)則。有鑒于此，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的管轄權(quán)范圍將包括“犯罪行為地”以及“犯罪結(jié)果地”，兩項(xiàng)之中只要有任何一項(xiàng)在我國境內(nèi)就具有管轄權(quán)。由于被告人犯罪行為地所在國、犯罪結(jié)果地所在國、國籍國等有司法管轄權(quán)，由此，產(chǎn)生了管轄權(quán)爭議。傳統(tǒng)的刑法理論以時(shí)空范圍和物理空間去確認(rèn)刑事管轄權(quán)，包括領(lǐng)陸、領(lǐng)水、領(lǐng)空以及浮動(dòng)空間?！静门欣碛伞可Р门姓J(rèn)為，本案的爭議焦點(diǎn)在于對犯罪嫌疑人跨境犯罪的事實(shí)存在管轄權(quán)歸屬問題，以及對輔助人員是否應(yīng)以共犯論處。二、責(zé)令被告人蕭某某退賠違法所得給各被害人。其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。呂某某通過臺(tái)灣地下錢莊將錢款轉(zhuǎn)賬至越南地下錢莊，蕭某某提取后分贓。客戶在ATM機(jī)上操作時(shí)，被要求將賬戶內(nèi)錢款存入指定的賬戶。在購買京東、淘寶等電商客戶資料后，1線人員冒充京東、淘寶等電商客服與前述客戶電話聯(lián)系，謊稱電商錯(cuò)將客戶設(shè)為VIP客戶，而VIP客戶每月要在電商處有人民幣500元的消費(fèi)，否則電商將同額扣除，客戶要撤銷設(shè)定需通過支付卡所屬銀行。對于犯罪團(tuán)伙外圍的輔助人員，應(yīng)按照工作性質(zhì)、作用大小、工作時(shí)間等綜合判定是否屬于共同犯罪。蕭某某跨國團(tuán)伙詐騙案【裁判要點(diǎn)】電信詐騙借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，愈發(fā)呈現(xiàn)出跨地域、團(tuán)伙作案、難辨認(rèn)、受害范圍廣等特點(diǎn)，給人民財(cái)產(chǎn)造成了巨大損失，社會(huì)危害性極大。此外，竊取信用卡信息行為不必然會(huì)成為信用卡詐騙犯罪的必經(jīng)之手段，偽造金融憑證行為也不必然會(huì)成為信用卡詐騙犯罪的必經(jīng)之手段，他們都不具備必經(jīng)手段和當(dāng)然結(jié)果的牽連關(guān)系，僅能就已經(jīng)發(fā)生的信用卡詐騙犯罪、偽造金融憑證犯罪各自吸收對應(yīng)的竊取信用卡信息行為。高某辯稱的其竊取信用卡信息的動(dòng)機(jī)就是為了實(shí)施信用卡詐騙犯罪，并不能說明這一動(dòng)機(jī)就會(huì)在實(shí)施中完全演變成犯罪目的或者成為目的行為。同理，偽造金融憑證犯罪也不能想當(dāng)然作為信用卡詐騙的犯罪預(yù)備或者犯罪手段，而應(yīng)獨(dú)立入罪。針對已經(jīng)實(shí)施的信用卡詐騙犯罪行為、偽造金融憑證犯罪行為可以認(rèn)定為目的行為，分別牽連吸收對應(yīng)的手段行為即竊取信用卡信息行為，按照刑法原理擇一重罪處斷，分別判處信用卡詐騙罪和偽造金融票證罪。首先，不能因?yàn)楸桓嫒烁吣炒嬖诶眯庞每ㄐ畔⒅\利的動(dòng)機(jī)，就籠統(tǒng)的針對全部被竊取的信用卡信息及其后續(xù)使用行為，推定為信用卡詐騙的手段行為。2016年11月22日，上海市第二中級人民法院作出（2016）滬02刑終1047號裁定，駁回上訴，維持原判?！静门薪Y(jié)果】上海市虹口區(qū)人民法院作出（2015）虹刑初字第1052號判決：一、被告人高某犯竊取信用卡信息罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；犯偽造金融票證罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣四十萬元。與此同時(shí)，高某于2014年11月至案發(fā)，購買寫碼器及大量的空白信用卡，將非法獲取的他人信用卡信息通過磁條寫入的方式制作成偽造的信用卡，其后公安機(jī)關(guān)從其住處查獲的11張空白信用卡中，有6張系偽造的信用卡。嗣后，其即將上述改裝好的移動(dòng)POS機(jī)提供給本市一些商戶用于正常刷卡交易，其中1臺(tái)提供給了本市浦東新區(qū)如索超市經(jīng)營者陸某某處使用。附：典型案例高某竊取信用卡信息、偽造金融票證、信用卡詐騙案【裁判要點(diǎn)】在新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，被告人竊取信用卡信息之后，部分信息用于制作偽卡、部分信息售與他人用于套現(xiàn)、部分信息資料留待他用，數(shù)犯罪行為之間不宜籠統(tǒng)的認(rèn)定構(gòu)成信用卡詐騙罪的牽連犯，適用擇一重罪處罰，應(yīng)當(dāng)結(jié)合手段與目的關(guān)聯(lián)的緊密程度，就每一節(jié)犯罪行為分別獨(dú)立評價(jià)，對于不構(gòu)成牽連犯的犯罪行為應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。要加強(qiáng)與金融主管部門和金融機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)工作，加大追贓力度，及時(shí)發(fā)贓，穩(wěn)定群眾情緒。要通過微信、微博、專門網(wǎng)站等公布相關(guān)案件的最新信息，讓人民群眾及時(shí)了解情況，減少上訪。（五）加強(qiáng)群眾信訪工作，努力營造和諧社會(huì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不僅危害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，有些還導(dǎo)致被害人被騙取大量財(cái)物后走向極端，其中還有剛進(jìn)入大學(xué)的學(xué)生，實(shí)在令人惋惜。同時(shí)，應(yīng)加快建立和完善互聯(lián)網(wǎng)準(zhǔn)入、第三方支付、網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制、銀行卡支付管理等一系列制度設(shè)計(jì)，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用者、第三方網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等各方的權(quán)利和義務(wù)，提供多種救濟(jì)渠道。綜合各種手段，形成各方力量齊抓共管、協(xié)調(diào)有序監(jiān)管、社區(qū)與主管部門共建共管的局面。同時(shí)，加強(qiáng)治理不規(guī)范企業(yè)的行動(dòng)，充分利用各個(gè)部門在各自領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢和信息優(yōu)勢，重點(diǎn)調(diào)查一些可能存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的不規(guī)范企業(yè)。（三）強(qiáng)化政府協(xié)調(diào)機(jī)制，形成有序管理制度打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪需要各相關(guān)行政主管部門加強(qiáng)執(zhí)法工作的溝通與協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心平臺(tái)的
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