【正文】 工程項目部印章領(lǐng)用表 TB－XZ—06 序號領(lǐng)用時間印章名稱數(shù)量保管地點保管人收簽交接人簽字公文審批表 TBXZ07擬 稿部 門擬稿人擬 稿時 間 年 月 日文 件名 稱類 型發(fā)文范圍擬稿部門審簽法務(wù)部審簽印發(fā)數(shù)量共 份文 件編 號秘 密等 級校對人擬稿部門所在中心負責(zé)人意見匯簽領(lǐng)導(dǎo)意見監(jiān)事意見董事長或總裁意見 征求意見表 TBXZ08文件名稱起草部門起草人起草時間年 月 日征求部門□領(lǐng)導(dǎo)層 □部門（ ）合理化建議：建議人： 時間： 年 月 日備注：印章移交登記表 TB－XZ—09 序號移交時間印章名稱數(shù)量印章編號保管地點接收人簽字交接人簽字
。四、附則本規(guī)定解釋權(quán)歸***有限公司；以前文件若與本規(guī)定內(nèi)容相抵觸的，以本規(guī)定為準。檔案工作由公司總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，行政部負責(zé)接收，收集、整理、立卷、保管，并監(jiān)督各部門、項目部、分公司的檔案管理的執(zhí)行情況。檔案工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級保管、分級查閱的原則。如需延期，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并辦理延期借閱登記手續(xù)。否則，公司將追究借閱人的責(zé)任。否則，一律不得借閱。u 備份盤與原盤應(yīng)分開存放。u 公司所有有價值的文件、報表、業(yè)務(wù)記錄等必須備份。工程技術(shù)類，按已竣工和未竣工立卷。u 行政部按照各類檔案資料管理要求，及時歸檔各部檔案資料。u 各部門指定兼職資料員，并制定崗位責(zé)任制、落實責(zé)任到人。 檔案管理規(guī)定 一、目的為加強公司檔案管理工作，實現(xiàn)檔案管理工作的規(guī)范化、科學(xué)化，有效地保護和利用檔案，維護公司權(quán)益，增創(chuàng)經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。（1）故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的；（2）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或擅自提供公司秘密；（3）利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。（1）違反本制度規(guī)定的；（2）泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；（3）已泄露公司秘密但采取補救措施的。對忠于職守、在保密工作方面成績顯著、或及時檢舉、投訴泄密行為的部門或員工給予表彰及獎勵。公司所有職員都有保守公司秘密的責(zé)任，做到：不該說的秘密不說；不該問的秘密不問；不該看的秘密不看；不該帶的秘密（資料、物品）不帶。六、責(zé)任與獎罰公司各部門要運用各種形式經(jīng)常對所屬員工進行保密教育，增強保密觀念。組織具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：（1）選擇具備保密條件的會議場所，并對錄音、錄像等行為進行監(jiān)控；（2）根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍；（3）指定專人管理會議文件及錄音；（4）確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準。公司職員本人工作所持有的各種需要保密的文件、資料、軟盤及其它物品，在本人離開座位時，須及時存放入文件柜或抽屜，不準隨意亂放；個人電腦中若存有秘密資料，離開座位時需及時將電腦鎖定。密級文件、資料、物品應(yīng)在設(shè)備完善的保險裝置中保存。屬于公司秘密的文件、資料和其它物品，由總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)指定專人制作、傳遞、保存，并采取必要的安全措施。五、保密措施建立健全文件（包括傳真、計算機盤片）的收發(fā)登記、簽收、催辦、借閱、歸檔制度。包括但不限于以下事項：（1）公司的財務(wù)預(yù)決算報告及繳納稅款、營銷報表和各種綜合統(tǒng)計報表。包括但不限于以下事項：（1）公司股東、董事會資料；（2）尚未付諸實施的戰(zhàn)略決策、經(jīng)營規(guī)劃、競爭策略、營銷計劃；（3）投標過程中的所有投標資料；（4）公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；（5）直接影響公司利益的技術(shù)方案、工程圖紙；（6）保密期限內(nèi)的重要決定事項、會議記錄等。三、密級確定公司秘密分為“絕密”和“機密”。二、定義公司秘密：是指關(guān)系公司權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。九、附件印章審批權(quán)限一覽表***有限公司印章審批權(quán)限一覽表序號用印內(nèi)容初審人批準人審核人1法人委托書經(jīng)營部經(jīng)理市場營銷中心負責(zé)人2法人證明書經(jīng)營部經(jīng)理市場營銷中心負責(zé)人3介紹信經(jīng)營部經(jīng)理市場營銷中心負責(zé)人4投標文件經(jīng)營部經(jīng)理市場營銷中心負責(zé)人5資格預(yù)審文件經(jīng)營部經(jīng)理6工程施工經(jīng)濟合同申請部門經(jīng)理、 法務(wù)部經(jīng)理所屬中心負責(zé)人、 市場營銷中心負責(zé)人總裁（3000萬元以上） 董事長（5000萬元以上）7工程設(shè)計經(jīng)濟合同申請部門經(jīng)理、 法務(wù)部經(jīng)理所屬中心負責(zé)人、 市場營銷中心負責(zé)人8工程內(nèi)頁資料（聯(lián)營）申請部門經(jīng)理9外經(jīng)證申請部門經(jīng)理、 財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)管理中心負責(zé)人10稅務(wù)報表財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)管理中心負責(zé)人11銀行賬戶申請或注銷財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)管理中心負責(zé)人總裁12會計報表財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)管理中心負責(zé)人監(jiān)事13發(fā)票、收據(jù)財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)管理中心負責(zé)人監(jiān)事14銀行證明文件、財務(wù)盡職調(diào)查報告財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)管理中心負責(zé)人15工程內(nèi)頁資料（自營）申請部門經(jīng)理所屬中心負責(zé)人16采購經(jīng)濟合同申請部門經(jīng)理、 法務(wù)部經(jīng)理所屬中心負責(zé)人17人力資源管理文件人力資源部經(jīng)理行政管理中心負責(zé)人18招調(diào)工人力資源部經(jīng)理行政管理中心負責(zé)人董事長19出境證行政部經(jīng)理行政管理中心負責(zé)人20公司名義對外行文申請部門經(jīng)理、 行政部經(jīng)理所屬中心負責(zé)人、 行政管理中心負責(zé)人21部門內(nèi)務(wù)管理行文申請部門經(jīng)理所屬中心負責(zé)人22股東會決議、公司章程董事長秘書董事長23董事會決議董事長秘書董事長24投資合同、協(xié)議書法務(wù)部經(jīng)理投資管理中心負責(zé)人董事長25其他函件內(nèi)外業(yè)務(wù)行政管理中心負責(zé)人注：法人委托書、法人證明書、介紹信統(tǒng)一由市場營銷中心經(jīng)營部制作出具；工程內(nèi)頁資料包括開工報告、施工組織方案、項目報價表、增加工程簽證、設(shè)計變更、材料證書、隱蔽驗收、分部分項驗收、竣工驗收、結(jié)算書、工程請款單等資料；銀行證明文件包括存款證明、資信函、對賬單、保函等；人力資源管理文件包括勞動合同、培訓(xùn)合同、保密協(xié)議、競業(yè)限制合同、聘任書、工作證明、收入證明、離職證明、實習(xí)證明、調(diào)崗證明等；以上所涉及使用的印章有行政公章、財務(wù)專用單、發(fā)票專用章、法人私章、合同專用章。七、責(zé)任公司總經(jīng)理授權(quán)行政部負責(zé)印章保管和使用的監(jiān)督管理工作，印章保管人要堅持原則，保密觀念強，未經(jīng)批準不得擅自使用；印章保管人不得擅自委托他人保管和代蓋章，如因出差或請/休假應(yīng)由公司總經(jīng)理指定專人代理保管，代理人對代理期間用章風(fēng)險承擔(dān)責(zé)任；《印章使用審批表》、《借章審批表》、《工程項目部印章領(lǐng)用表》作為使用印章的憑據(jù)，由印章保管人保存，一年整理一次，整理后交由行政部歸檔封存；印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并提交書面說明；任何人員違反本規(guī)定，給公司造成損失，應(yīng)賠償所造成的經(jīng)濟損失，情節(jié)嚴重的，移送司法機關(guān)處理。二、印章種類總部：公司行政公章、合同專用章、法人私章（投標使用）、業(yè)務(wù)專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人私章（銀行使用）、造價師專用章、設(shè)計出圖專用章、竣工圖專用章、工程項目部章；分公司：分公司行政公章、法人（或加盟商）私章、財務(wù)專用章；三、印章保管總部：行政及業(yè)務(wù)類印章由公司指定行政部專人負責(zé)保管，包括公司行政公章、合同專用章、法人私章（投標使用）、業(yè)務(wù)專用章、造價師專用章、設(shè)計出圖專用章、竣工圖專用章；財務(wù)類印章由公司指定財務(wù)部專人負責(zé)保管，包括財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人私章（銀行使用）；分公司：所有印章由總公司指定外派監(jiān)管員負責(zé)保管，如分公司印章回總公司后暫不外出使用，則交由總公司行政部印章保管人存管，交接時由行政部經(jīng)理見證，三方簽字確認，確保不必要事件的發(fā)生；工程項目部：工程項目部項目經(jīng)理負責(zé)工程項目章的保管；四、印章使用范圍行政公章u 以公司名義簽發(fā)的文件、報表等；u 以公司名義與政府、協(xié)會及外界聯(lián)系工作的函件；u 公務(wù)法人證明書、法人委托書、員工工作件及證明、員工勞動合同及保密協(xié)議；u 公司各類業(yè)務(wù)用證照、技術(shù)人員證書、企業(yè)榮譽證書、預(yù)審文件、投標文件；u 經(jīng)董事會董事長、總裁、總經(jīng)理批準的其它事宜；合同專用章u 公司各類工程合同、采購合同、分包合同；u 公司各經(jīng)濟類協(xié)議書；法人章銀行使用：u 公司年度、季度、月度經(jīng)營規(guī)劃及報表，財務(wù)預(yù)算、決算；u 公司向稅務(wù)部門申報各類報表；u 公司向銀行申報各類報表、銀行支票；投標使用：u 公司各類合同、協(xié)議書；u 公司各類預(yù)審文件、投標文件；業(yè)務(wù)專用章u 公司各類介紹信；u 公司各類領(lǐng)用招標文件、圖紙；造價師專用章u 公司各類投標概算、預(yù)算、結(jié)算文件；設(shè)計出圖專用章u 公司各類裝飾設(shè)計圖紙；竣工圖專用章u 公司各類裝飾竣工圖紙；財務(wù)專用章u 公司年度、季度、月度經(jīng)營規(guī)劃及報表，財務(wù)預(yù)算、決算；u 公司向稅務(wù)部門申報各類報表；u 公司向銀行申報各類報表、銀行支票；發(fā)票專用章u 公司各類發(fā)票；工程項目章u 工程項目部涉及的簽證、變更、增加、竣工資料；u 工程項目部涉及的出入證、通知、公告；五、印章使用批準及權(quán)限經(jīng)公司董事會授權(quán)后，公司總經(jīng)理有印章使用最終決定權(quán)；使用印章需填寫《印章使用審批表》，按印章使用審批流程辦理審批后蓋章；使用印章涉及收費的，需向公司財務(wù)部交納費用后，憑審批的《印章使用審批表》和收款憑證蓋章；所有印章刻制、啟用、更換、作廢，公司總經(jīng)理及集團總裁批準后由行政部印章保管人負責(zé)辦理。十、附則本規(guī)定解釋權(quán)歸***有限公司；以前文件若與本規(guī)定內(nèi)容相抵觸的，以本規(guī)定為準。九、文件銷毀文件每年清理一次，沒有存檔價值和存查必要的文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，可銷毀。文件的收檔由專人負責(zé)，處理完的文件交由專人登記后，閱者當(dāng)面核對清楚。堅持平時歸檔與年終歸檔相結(jié)合的原則。八、文件收檔管理文件收檔應(yīng)按照編號、內(nèi)容、名稱、擬稿人、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。行政部專職人員對承辦的公文應(yīng)抓緊催辦，應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的文件和上級要求限期清退的文件，進行收繳清退工作。借閱文件應(yīng)嚴格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時歸還。以上各類文件原稿必須由擬稿部門或擬稿人加附《公文審批表》，并按上述程序處理。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)對請示部門文件的批復(fù)分兩種情況處理公司領(lǐng)導(dǎo)直接在請示文件上批復(fù)，由行政部負責(zé)將批復(fù)文件復(fù)印后轉(zhuǎn)交請示部門。（三）部門之間用于內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的文件和向公司領(lǐng)導(dǎo)請示的文件，由經(jīng)辦人負責(zé)擬稿，經(jīng)部門負責(zé)人審批后發(fā)送。（二）各部門代表公司發(fā)出的文件須由經(jīng)辦人擬稿，部門負責(zé)人進行內(nèi)容和文字把關(guān)后打印，再經(jīng)總經(jīng)理助理審核后，呈報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱、修改、批示后經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，交行政部文員打印、加蓋公司公章并進行發(fā)文登記和編制文號，按主送、抄報、抄送對象發(fā)送。文件文稿審核會簽后送交總經(jīng)理簽發(fā)，再交行政部文員打印、加蓋公司公章并進行發(fā)文登記和編制文號，按主送、抄報、抄送對象發(fā)送。經(jīng)審核后的文稿由擬稿人填附《公文審批表》，詳細寫明文件標題、發(fā)文范圍、印發(fā)數(shù)量、擬稿部門與擬稿人，同時標定日期和密級程度并交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。如有怠慢或敷衍者，將視情節(jié)輕重給予處罰。對于下發(fā)的文件，要嚴格按其精神執(zhí)行，若有問題或建議，要及時向相關(guān)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。工程項目須呈報公司處理、審批的各類文件、報告、報表、匯報等由項目部直接報送分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，根據(jù)實際情況和相應(yīng)職能，再轉(zhuǎn)傳閱，再上報領(lǐng)導(dǎo)審批。各部門對于公司下發(fā)的各類文件要及時簽收，部門負責(zé)人要組織員工認真學(xué)習(xí)、傳閱，以充分領(lǐng)會文件精神和主旨，確保有效的貫徹和執(zhí)行效果。閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確需工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防丟失泄