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正文內(nèi)容

銀行印章管理的自查報告[大全](參考版)

2025-05-03 22:15本頁面
  

【正文】 三、整改措施 : 今后進一步加強行政印章的管理,堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印”原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫上鎖。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴格執(zhí)行登記手續(xù),主辦會計有每月 對各類會計印章進行檢查。隨用隨蓋,沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。各類業(yè)務(wù)用章、個人名章堅持“誰使用,誰保管,誰負責(zé)”的原則,嚴格落實管理使用責(zé)任。 銀行印章管 理的自查報告 5 為有效防范印章管理中存在問題,根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于對農(nóng)村合作金融機構(gòu)印章管理的風(fēng)險提示》 (銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164 號文件 )的有關(guān)要求,我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下 : 一、印章使用管理的自查情況 (1)**信用社制定了印章管理辦法,印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。 (五 )印章交接、移交方面。 (四 )印章使用方面。 (三 )印章的保管方面。 (二 )印章啟用方面。 二、自查的情況 經(jīng)核查,我部目前管理的印章有印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下 : (一 )印章刻制方面。 銀行印章管理的自查報告 4 為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求,對本部門印章使用管理情況進行自查,現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下 : 一、自查的主要內(nèi)容 : 我部對聯(lián)社配置 給本部門保管使用的印章。注重管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造,使行政印章管理流程與組織機構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險控制的要求相適應(yīng)。從這次檢查情況看,總行根據(jù)上級行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實際情況,自從合作銀行開業(yè)起將 13個網(wǎng)點以前統(tǒng)一法人時使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進一步強化了印章的管理,有效防 范了印章使用風(fēng)險。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險得到了較好的控制。通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行 、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查。進一步促進了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流,達到共同提高風(fēng)險控制的目的。 一、相互檢查交流,共同提高管理。 銀行印章管理的自查報告 3 為了進一步加強我行行政印章的管理和使用,切實防范風(fēng)險。 (七 )***改革過渡期間,分支機構(gòu)舊的行政公章按規(guī)定上交到 ***信用社辦公室統(tǒng)一管理。 (五 )對需要更換的印章,均按規(guī)定程序申請刻制,作廢印章按規(guī)定上繳,作廢印模列入會計檔案按規(guī)定保存。 (四 )在營業(yè)過程中會計人員臨時離柜,會計印章均入柜加鎖保管。 (三 )會計印章嚴格按規(guī)定范圍使用,無私自授受及會計業(yè)務(wù)人員的個人名章交由他人使用的情況。各分支機構(gòu)會計專用印章齊全,管理規(guī)范,并且建立有《會計專用印章啟用保管登記薄》,對會計印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用,保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等,均按規(guī)定進行了如實登記。印章專管員調(diào)離、外出,均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章不隨意亂放、不隨意外借使用,未發(fā)生未經(jīng)批準將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。 二是保管嚴密,認真落實專人保管,入保險柜存放制度。特殊合同文本等,加蓋印章時使用合規(guī)。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細、準確地進行了登記,由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。 二、印章管理制度健全,為防范風(fēng)險提供了有力保障 ***信用社印章管理健全,先后制定了《 ***行政公章管理辦法》(***〔 20xx〕 **號 )、《 ****業(yè)務(wù)印章管理辦法》 (**[20xx]*號 )及 ****《機關(guān)日常事務(wù)管理規(guī)定》 (***[20xx]**號 ),對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求,對蓋印的操作 程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。 銀行印章管理的自查報告 2 根據(jù)《 關(guān)于對印章管理使用情況進行檢查的通知》 (*農(nóng)信聯(lián)發(fā)[20xx]347 號 )要求,為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險, *****信用社對全轄印章管理使用情況進行了一次全面自查,現(xiàn)將自查情況報告如下 : 一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開展 成立了以 **同志任組長、 ***、 ***、 ***、 ***同志任副組長、辦公室、會計業(yè)務(wù)部、稽核審計部負責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)對本社及各基層營業(yè)網(wǎng)點的印章管理情況進行檢查。通過這次自查,明確以后必須堅持以下兩點 :1:用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項雙人簽字確認 2:用印后,立即登記用印登記簿。 用印登記簿登記不及時。 機構(gòu)名稱更換后,現(xiàn)黨支部章 1 枚未更換新章。在 08 年我行及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單 ,使用印管理更加合理規(guī)范。收印時雙人上鎖,切實做到了人離章收。由綜合部經(jīng)理專門保管 (A 角 ),另一保管人為印章專管人的 B 角。由綜合部負責(zé)了公章用印管理的自查,營業(yè)網(wǎng)點和客戶服務(wù)部負責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。其次,新增登記在用印章 28枚。現(xiàn)將自查情況匯報如下 : 一 :印章管理自查情況 首先,我行綜合部作為支行印章的管理部門,對現(xiàn)有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊,并對已經(jīng)停用的廢舊印章進行了認真清理,本次共登記在用印章 100 枚,清理銷毀廢舊印章 20 枚。員工思 想固化在總行設(shè)定的崗位職責(zé)之內(nèi),部分員工意識中只要去做本職工作,缺少主人翁意識和奉獻精神;存在不適合自己口味的制度就從心里反對,缺乏服從意識,對制度執(zhí)行不力; (二)業(yè)務(wù)能力有待加強。 營業(yè)網(wǎng)點堅持雙人臨柜,通往柜臺的通勤門能夠按照規(guī)定即開即鎖;自衛(wèi)器具放于隨手可取的隱蔽處;監(jiān)控設(shè)備能 24 小時正常運行,且錄像能保持 90 天以上;能夠堅持在下班前進行安全檢查,下班時關(guān)閉營業(yè)廳電源;嚴格執(zhí)行非臨柜人員進出柜臺的相關(guān)制度。 支行每月組織全行員工開展消防、安全、警示教育學(xué)習(xí),有相關(guān)記錄,并結(jié)合支行年初制定的安全學(xué)習(xí)計劃進行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓(xùn),與總部共同開展了各項演練。所有存取款憑條都能按照要求填寫券別。我支行對掛失處理登記薄進行自查未發(fā)現(xiàn)未登記、漏登記現(xiàn)象。此 5 戶均為久懸戶,長期不發(fā)生業(yè)務(wù),一時難以聯(lián)系到開戶單位,下部我支行將積極協(xié)調(diào)爭取為其銷戶。對公存款賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。 ( 5)賬戶管理方面。 ( 4)支票業(yè)務(wù)方面。 ( 3) .掛失處理方面??蛻艮k理修改支控條,修改通兌標識,修改客戶賬戶信息,重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)務(wù)時,填寫特殊業(yè)務(wù)申請書,認真審核并經(jīng)主管授權(quán)后辦理。不存在將單位或個人存款轉(zhuǎn)入長期不動戶盜取客戶存款現(xiàn)象;存款賬戶無透支、空收、空付,虛存虛支現(xiàn)象;無虛存實取套取現(xiàn)金的現(xiàn)象,無為完成任務(wù)而虛開存款的現(xiàn)象。個人賬戶、對公賬戶開戶資料、手續(xù)等齊全,符合人民銀行賬戶管理辦法規(guī)定;按規(guī)定對客戶身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查,簽訂相關(guān)結(jié)算協(xié)議。營業(yè)用印章按柜員設(shè)置、編號控制;柜員臨時離崗,印章入箱加鎖,營業(yè)終了入庫保管;柜員離崗時印章進行交接和登記,交接經(jīng)主管柜員或主任監(jiān)交;印、押、證分管分用,執(zhí)行人離章鎖;已停用、作廢的印章封存上繳。柜員密碼能堅持定期、不定期更換;柜員輸入密 碼時其他人員實行回避制度。 ( 2).柜員(卡)管理方面 柜員卡管理符合要求,納入重要空白憑證管理;不存在一人多卡或一卡多人現(xiàn)象;柜員離柜(崗)時做簽退; 柜員模式的設(shè)置符合省聯(lián)社規(guī)定的五種模式;綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)無虛擬柜員存在;柜員離崗時進行簽退處理,不存在他人代為辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象;柜員不存在自己為自己辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象;不存在異地日結(jié)現(xiàn)象。柜員間不存在擅自調(diào)劑憑證現(xiàn)象。日終批處理流水、憑證、清單能及時打印,各種賬表、憑證能及時裝訂,每日堅持逐筆勾對賬務(wù)柜員的現(xiàn)金收付流水;檔案按年歸檔,會計檔案的登記、保管、使用、調(diào)閱、移交和銷毀符合制度規(guī)定; 印押證卡管理方面 ( 1).重要空白憑證管理。各種會計資料按制度能夠按照要求收集整理,立卷歸檔,專人入庫保管。 ( 11)應(yīng)付賬款方面。 ( 10)有價單證及抵質(zhì)押物品管理。 ( 9)查庫管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領(lǐng)用時,嚴格按規(guī)定辦理;柜員之 間現(xiàn)金調(diào)劑必須通過庫管員進行;綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。 ( 7)柜員現(xiàn)金管理。 ( 6)查庫認真全面,查庫時對有價物品、抵押品進行檢查。 ( 5)查庫登記規(guī)范。能夠遵守“建立查庫制度。 ( 4)每月三次查庫能夠堅持并認真核查。 ( 2)我支行嚴格遵守總部設(shè)定的庫存限額管理制度,庫存超限額時,能夠 做到及時繳款。 現(xiàn)金管理方面 ( 1)我支行建立了庫存現(xiàn)金及卷別登記簿。需要更換機柜。 ( 4) .存放監(jiān)控設(shè)備的柜機未上鎖。每天的傳票及時整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖,堅持 2 天一移交,最遲 3 天必須移交。能夠遵守《會計基礎(chǔ)規(guī)范》第六十二條“各種會計資料按制度要求收集整理,立卷歸檔,專人入庫保管”的規(guī)定。能夠遵守《嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風(fēng)險的工作意見》第三條“辦理具體柜臺業(yè)務(wù)方面,不得存在以下行為: ( 四)代客戶申請、購買、簽收、保管重要空白憑證和支付設(shè)備; (五)代客戶保管客戶存單、存折、有價單證等重要物品”的規(guī)定。 中國郵政儲蓄銀行新林區(qū)支行 二 0 一五年四月九日篇五:商業(yè)銀行支行自查報
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