【正文】 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后 ， 公司可年產(chǎn) 10μg、 20μg乙肝疫苗 2,850萬劑 、 60μg乙肝疫苗 200萬劑 、 甲肝疫苗 900萬劑 ? 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：倉儲物流及分包裝大樓 、 乙肝疫苗大樓 、 質(zhì)檢 /研發(fā)大樓 、 甲肝疫苗大樓 、 動物實(shí)驗(yàn)樓 、 動力中心大樓（ 含鍋爐房及維修車間 ） 及相關(guān)配套設(shè)施 ? 投資概算：總投資 49, ， 其中：建設(shè)投資 43, 、 鋪底流動資金 5, ? 經(jīng)濟(jì)效益分析：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后 ， 運(yùn)營期內(nèi)預(yù)計(jì)年均銷售收入為 28, ， 年均所得稅后利潤 6, ， 投資回收期為 （ 所得稅后 ， 含建設(shè)期 3年 ） ， 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好 募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)、核心技術(shù)之間的關(guān)系 26 募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度及報(bào)批事項(xiàng) 項(xiàng)目名稱 備案情況 環(huán)評情況 康泰生物光明疫苗研發(fā)生產(chǎn)基地一期 ? 深發(fā)改備案 [2020]0104號 ? 深 發(fā)改函 [2020]390號 ? 深環(huán)批函 [2020]019號 ? 深 人環(huán)函 [2020]968號 ? 深 人環(huán)函 [2020]256號 項(xiàng)目名稱 投資總額 募集資 金投資額 資金投入進(jìn)度 2020年 2020年 2017年 2018年 2019年 康泰生物光明疫苗研發(fā)生產(chǎn)基地一期 49, 11, 3, 28, 16, （單位：萬元） 27 康泰生物首次公開發(fā)行股票是公司把握歷史性發(fā)展機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要途徑和保證。 公司掌握了菌種構(gòu)建 、 細(xì)胞培養(yǎng) 、病毒培養(yǎng) 、 毒素脫毒 、 多糖純化 、 蛋白純化 、 蛋白結(jié)合等多方面的核心技術(shù) 20 公司發(fā)展規(guī)劃 ? 立足疫苗市場，積極推進(jìn)新產(chǎn)品上市銷售，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善營銷體系，提升核心競爭力，實(shí)現(xiàn)自身可持續(xù)發(fā)展 ? 營銷渠道下沉，深入終端客戶，加強(qiáng)與疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的合作 ? 積極參與疫苗產(chǎn)品國際認(rèn)證， 加強(qiáng)海外市場開拓 ，搶占國外市場 發(fā)展戰(zhàn)略 ? 堅(jiān)持以質(zhì)量為生命、以市場為導(dǎo)向、以銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新為重點(diǎn)、以管理創(chuàng)新為手段，提高市場競爭力，提升品牌知名度，逐步走向國際市場，成為國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的疫苗生產(chǎn)企業(yè) 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) ? 研發(fā)計(jì)劃：堅(jiān)持 自主創(chuàng)新與引進(jìn)吸收相結(jié)合的研發(fā)道路 ，充分利用研發(fā)平臺，積極引進(jìn)國際先進(jìn)疫苗技術(shù) ? 生產(chǎn)能力擴(kuò)建計(jì)劃：新生產(chǎn)基地 參照世界衛(wèi)生組織 GMP標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè) ，同時(shí)引進(jìn)國際領(lǐng)先的技術(shù)設(shè)備 ? 新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化計(jì)劃： 上述產(chǎn)品成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化后，將縮短公司與國際疫苗生產(chǎn)企業(yè)的差距，提高企業(yè)的核心競爭力，同時(shí)打下公司疫苗產(chǎn)品對外出口的基礎(chǔ)，為公司帶來豐厚的業(yè)績回報(bào)，并創(chuàng)造更大的社會效益 ? 市場拓展計(jì)劃： 擴(kuò)大和加強(qiáng)自營銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，營銷渠道下沉，健全終端網(wǎng)絡(luò)，提高市場占有率 ； 開發(fā)新型市場，未來公司計(jì)劃與醫(yī)療機(jī)構(gòu)和體檢中心合作 ； 以學(xué)術(shù)研究為基礎(chǔ)，促進(jìn)疫苗應(yīng)用 ； 加強(qiáng)海外市場開拓 ? 財(cái)務(wù)和投融資計(jì)劃： 拓寬融資渠道、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)并降低籌資成本，為公司持續(xù)發(fā)展提供可靠的、低成本的資金支持 實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 具體規(guī)劃 21 公司上市產(chǎn)品和在研項(xiàng)目數(shù)量居于行業(yè)前列 名稱 臨床前研究 申報(bào)臨床 獲得臨床批件 臨床總結(jié)報(bào)告 申報(bào)注冊批件 獲得注冊批件 獲得 GMP證書 擁有上市產(chǎn)品 乙肝疫苗 麻風(fēng)二聯(lián)苗 Hib疫苗 四聯(lián)苗 23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 四價(jià)流腦多糖疫苗 吸附無細(xì)胞百白破聯(lián)苗 凍干人用狂犬病 疫苗 （ MRC5細(xì)胞） 四價(jià)流腦結(jié)合疫苗 甲型肝炎滅活疫苗 凍干 Hib疫苗 60μg乙肝疫苗（免疫調(diào)節(jié)劑） 13價(jià)肺炎球菌結(jié)合疫苗 吸附無細(xì)胞百白破凍干 b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 公司目前已上市產(chǎn)品 4種 ， 在研項(xiàng)目 24項(xiàng) ， 已上市產(chǎn)品和在研項(xiàng)目數(shù)量位居行業(yè)前列 22 公司上市產(chǎn)品和在研項(xiàng)目數(shù)量居于行業(yè)前列（續(xù)） 名稱 臨床前研究 申報(bào)臨床 獲得臨床批件 臨床總結(jié)報(bào)告 申報(bào)注冊批件 獲得注冊批件 獲得 GMP證書 擁有上市產(chǎn)品 凍干人用狂犬病疫苗（人二倍體細(xì)胞） 凍干水痘減毒活疫苗 sIPV疫苗 五價(jià)口服輪狀病毒活疫苗 重組人乳頭瘤病毒疫苗（ HPV） 60μg鼻腔噴霧型乙肝疫苗 凍干腮腺炎減毒活疫苗 重組腸道病毒 71型疫苗（漢遜酵母） 單純皰疹病毒基因工程疫苗 重組 B群腦膜炎球菌疫苗 吸附無細(xì)胞百（組分）白破聯(lián)合疫苗 新型佐劑乙肝疫苗 重組乙肝疫苗（漢遜酵母） 口服重組 B亞單位雙價(jià)O1/O139霍亂疫苗 第五章 首次公開發(fā)行方案概況及募集資金運(yùn)用 23 24 首次公開發(fā)行方案概況 事項(xiàng) 具體情況或方案 董事會 第四屆第十五次董事會、第五屆第四次臨時(shí)董事會審議、第五屆第十一次臨時(shí)董事會審議 股東大會 2020年年度股東大會、 2020年第一次臨時(shí)股東大會審議、 2020年第三次臨時(shí)股東大會審議 股票種類 人民幣普通股（ A股） 發(fā)行價(jià)格 /股（采取市場詢價(jià)方式或中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他方式確定） 發(fā)行數(shù)量 總發(fā)行股數(shù) 4,200萬股，占發(fā)行后總股本的比例為 % 本次發(fā)行的股份來源為公司發(fā)行新股，不涉及老股轉(zhuǎn)讓 發(fā)行方式 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對象 符合資格的詢價(jià)對象和在深圳證券交易所開設(shè) A股股票