【正文】 14. 完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng) . 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 謝謝！ 。 12. 負(fù)責(zé)集團(tuán)保密工作和國(guó)家安全工作 。 10. 負(fù)責(zé)對(duì) 上海良友 的管理、 指導(dǎo) 。 8. 指導(dǎo)各子公司、直屬單位開(kāi)展創(chuàng)建文明單位活動(dòng) , 推動(dòng)集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)，并組織檢查、 評(píng)比、交流和表彰 。 7. 負(fù)責(zé)草擬集團(tuán)黨委工作計(jì)劃、 總結(jié) , 草擬黨委文件及重要會(huì)議材料 。 負(fù)責(zé)集團(tuán)黨組織和黨員情況統(tǒng)計(jì)和上報(bào) 。 抓好基層黨組織和集團(tuán)公司總部發(fā)展黨員工作 。掌握職工思想動(dòng)態(tài)，提出有針對(duì)性的工作措施，維護(hù)集團(tuán)的穩(wěn)定工作； 5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)黨建工作 , 指導(dǎo)基層 , 并抓好集團(tuán)公司總部黨的建設(shè) 。 4. 調(diào)查分析集團(tuán)思想政治工作情況 。 2. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)總部員工 , 各事業(yè)部、 全資、控股子公司管理層人員 (包括產(chǎn)權(quán)代表、 經(jīng)營(yíng)者、 財(cái)務(wù)總監(jiān)等 )以及參股企業(yè)產(chǎn)權(quán)代表的人事檔案管理工作 。 15. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 13. 負(fù)責(zé)對(duì)各子公司人力資源管理隊(duì)伍進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)各子公司人力資源管理工作。 11. 負(fù)責(zé)管理集團(tuán)的人力資源信息管理工作。 9. 負(fù)責(zé)集團(tuán)專業(yè)技術(shù)人員的職稱評(píng)定和管理工作；負(fù)責(zé)工人技術(shù)等級(jí)考核、職業(yè)技能鑒定工作。 審核各子公司工資總額的核定工作；集團(tuán)各類勞動(dòng)工資報(bào)表的統(tǒng)計(jì)匯總上報(bào)工作。 6. 制訂并執(zhí)行集團(tuán)總部員工和外派的下屬企業(yè)管理層薪酬福利方案。 4. 制定并組織實(shí)施集團(tuán)總部員工和外派的下屬企業(yè)管理層職業(yè)生涯發(fā)展計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃。 2. 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)總部員工和外派的下屬企業(yè)管理層的年度招聘計(jì)劃。 14. 行使行政監(jiān)察職能，依法對(duì)監(jiān)察對(duì)象實(shí)施監(jiān)察 ； 15. 承辦集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 12. 負(fù)責(zé)結(jié)合項(xiàng)目審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，擬提改進(jìn)和完善企業(yè)內(nèi)部管理的審計(jì)意見(jiàn)、建議，并落實(shí)整改回復(fù)。 10. 負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。 8. 負(fù)責(zé)擬提控股子公司、直屬單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)暨會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)工作方案并實(shí)施審計(jì)。 6. 負(fù)責(zé)匯總和編報(bào)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)審機(jī)構(gòu)季度審計(jì)報(bào)表以及年度主要內(nèi)審工作總結(jié)及設(shè)想（報(bào)市審計(jì)局、市商委）。 4. 負(fù)責(zé)改進(jìn)和完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)技術(shù)方法及計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與普及。 2. 負(fù)責(zé)擬定完善并貫徹落實(shí)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度。同時(shí)，做好集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)決策的上令下達(dá)、檢查、督辦及信息反饋工作，做好對(duì)集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)工作的經(jīng)常性調(diào)查和研究； 2. 協(xié)調(diào)集團(tuán)公司各職能部門(mén)之間以及職能部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)之間、集團(tuán)公司總部與對(duì)外投資企業(yè)之間的工作關(guān)系； 3. 安排總經(jīng)理辦公會(huì)議和由總經(jīng)理室成員主持的其他行政業(yè)務(wù)工作會(huì)議以及總經(jīng)理室成員參加的重要活動(dòng)，做好會(huì)務(wù)、費(fèi)用結(jié)算和會(huì)議記錄等工作； 4. 負(fù)責(zé)起草集團(tuán)行政工作計(jì)劃、總結(jié)，草擬全局性文件和重要會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)講話稿等； 5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)機(jī)要、收發(fā)工作，辦理來(lái)文簽呈和批轉(zhuǎn)、分辦、傳遞； 6. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司文件、簡(jiǎn)報(bào)、情況反映及其他材料的核稿、打字、印刷、復(fù)印工作； 7. 負(fù)責(zé)集團(tuán)檔案管理工作； 8. 負(fù)責(zé)信訪工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)接待和處理來(lái)信來(lái)訪； 9. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)外事工作，做好外賓接待和辦理集團(tuán)人員公務(wù)出訪手續(xù)； 10. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理，搞好辦公用房、會(huì)議室安排和管理，承擔(dān)固定資產(chǎn)設(shè)施及低值易耗品的購(gòu)置、保管、維修工作，及辦公用品等的采購(gòu)、領(lǐng)用、管理，搞好后勤服務(wù)； 11. 負(fù)責(zé)安排集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部室公務(wù)用車，搞好車輛管理、安全行車等工作； 12. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公共關(guān)系業(yè)務(wù)，搞好來(lái)賓的接待工作。 2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)生產(chǎn)許可證及標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)管理。 7. 負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)新辦企業(yè)和投資參股企業(yè)的合同、章程，組織、協(xié)調(diào)有關(guān)實(shí)施工作。 5. 負(fù)責(zé)匯總、審核、上報(bào)集團(tuán)固定資產(chǎn)年度投資計(jì)劃及固定資產(chǎn)月度投資報(bào)表。 3. 貫徹執(zhí)行固定資產(chǎn)投資有關(guān)法令、政策、規(guī)章制度，按審批權(quán)限審批、審核、報(bào)批固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告、擴(kuò)初設(shè)計(jì)，并組織項(xiàng)目實(shí)施。 投資管理： 1. 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)中長(zhǎng)期投資計(jì)劃及 年度 固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，并組織實(shí)施。 2. 確保各事業(yè)部的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略一致，同時(shí)對(duì)各事業(yè)部業(yè)務(wù)發(fā)展提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。 4. 落實(shí)國(guó)家統(tǒng)配物資 、 能源 、 機(jī)電設(shè)備 、 溶劑油等計(jì)劃 ， 編報(bào)有關(guān)報(bào)表 。 2. 參與審核集團(tuán)下屬子公司制定的年度預(yù)算 。 8. 經(jīng)營(yíng)者考核、任免： 參與對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)者的考核，并提出任免建議。 6. 經(jīng)營(yíng)分析： 對(duì)下屬公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行定期分析，對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià) ,提出指導(dǎo)性意見(jiàn)，并為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層提供輔助決策信息。 ? 負(fù)責(zé)下屬企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)管理工作。 5. 技術(shù)管理： ? 組織制定子公司科研與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤控制。 ? 配合集團(tuán)企劃部進(jìn)行大型廣告及市場(chǎng)宣傳活動(dòng)。 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 事業(yè)部職責(zé)（三） 4. 營(yíng)銷管理： ? 會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)子公司營(yíng)銷過(guò)程進(jìn)行規(guī)范，包括產(chǎn)品定價(jià)、客戶管理、信用管理等制度的制訂與貫徹實(shí)施。 ? 配合企劃部制訂下屬子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法，制定子公司績(jī)效考核指標(biāo)，并對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。 ? 組織制定子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（營(yíng)銷計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、科研與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、投資計(jì)劃等），并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 ? 在集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)子公司建設(shè)性投資活動(dòng)進(jìn)行管理，包括投資可行性論證、立項(xiàng)審批、項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)督及項(xiàng)目評(píng)價(jià)。 ? 參與集團(tuán)與本行業(yè)相關(guān)的招商引資及對(duì)外投資項(xiàng)目。 7. 負(fù)責(zé)與合資方的溝通與協(xié)調(diào)。 5. 負(fù)責(zé)對(duì)下派到參股企業(yè)的產(chǎn)權(quán)代表與管理人員進(jìn)行管理和考核，并提出任免建議。 3. 通過(guò)董事會(huì)參與參股企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制與考核、財(cái)務(wù)預(yù)算、重大投資及利潤(rùn)分配等重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，維護(hù)集團(tuán)公司利益。 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 對(duì)事業(yè)部的功能定位主要是業(yè)務(wù)管理與協(xié)調(diào)中心，事業(yè)部是集團(tuán)管理部門(mén)，而非利潤(rùn)中心 事業(yè)部功能定位 ? 組織制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與集團(tuán)戰(zhàn)略制定 ? 參與并監(jiān)督影響業(yè)務(wù)戰(zhàn)略重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（如購(gòu)銷、技改、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等） ? 在集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行投資、資金使用審批 ? 參與預(yù)算制定，跟蹤、控制預(yù)算執(zhí)行 ? 組織制定子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并實(shí)施跟蹤控制 ? 監(jiān)控各下屬公司的績(jī)效 ? 協(xié)調(diào)子公司之間的業(yè)務(wù)關(guān)系 ? 與重要外方（如重大客戶、合作伙伴等）保持良好關(guān)系 ? 參與對(duì)下屬公司主要經(jīng)營(yíng)者的考核獎(jiǎng)懲，提出任免建議 ? 加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)分析，為集團(tuán)總部決策提供參考 ? 事業(yè)部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)作為集團(tuán)的核心管理層成員，參與集團(tuán)的重大決策 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 事業(yè)部職責(zé)（一） 對(duì)參股企業(yè)管理職責(zé)： 1. 受集團(tuán)公司委托，對(duì)參股企業(yè)行使股東權(quán)力，履行股東職責(zé)，參與董事會(huì)決策，執(zhí)行集團(tuán)公司的決策意志。 6. 審計(jì)部與紀(jì)委辦監(jiān)察室合并，成立審計(jì)監(jiān)察部。 4. 強(qiáng)化財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理職能。原市場(chǎng)業(yè)務(wù)部與資產(chǎn)管理部的部分管理職能轉(zhuǎn)移至各事業(yè)部及企劃部。 管理重點(diǎn) 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 參股企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)管理流程 董事會(huì)管理崗 事業(yè)部經(jīng)理 /產(chǎn)權(quán)代表 董事會(huì) 分管領(lǐng)導(dǎo) 參股公司 開(kāi)始 收集資料 分析論證， 提出處理意見(jiàn) 監(jiān)督執(zhí)行 結(jié)束 良友方董事按 集團(tuán)決議進(jìn)行表 決形成董事會(huì)決議 執(zhí)行決議 審核 企劃部 決議備案 YES NO 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 參股企業(yè)外派人員、產(chǎn)權(quán)代表變動(dòng)管理流程 股東會(huì) 董事會(huì) 董事會(huì)管理崗 事業(yè)部經(jīng)理 黨委辦 分管領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 提出任免建議 考察 /提出意見(jiàn) 審核 YES NO 形成正式文件 審批 執(zhí)行決議 形成書(shū)面資料 召開(kāi)會(huì)議 形成決議 結(jié)束 YES 開(kāi)始 提出任免建議 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 參股企業(yè)外派人員、產(chǎn)權(quán)代表年度績(jī)效考核流程 外派人員 /產(chǎn)權(quán)代表 事業(yè)部 分管領(lǐng)導(dǎo) 黨委辦 人事部 開(kāi)始 填寫(xiě)績(jī)效考核表 /年度工作總結(jié) 評(píng)議 /打分 提出考核意見(jiàn) 結(jié)束 注： 事業(yè)部經(jīng)理由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)直接考核，其它產(chǎn)權(quán)代表、外派人員由事業(yè)部經(jīng)理考核 審定考核結(jié)果 / 提出獎(jiǎng)懲措施 匯總考核結(jié)果 總裁 審批 兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 目 錄 一． 管理流程設(shè)計(jì) 1. 投資管理流程 2. 計(jì)劃、預(yù)算與考核流程 3. 財(cái)務(wù)管理流程 4. 技術(shù)管理流程 5. 人力資源管理流程 6. 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 7. 市場(chǎng)與品牌管理流程 8. 參股公司管理流程 9. 其它流程 二． 組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 常規(guī)審計(jì)業(yè)務(wù)流程 審計(jì)部經(jīng)理 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 被審計(jì)單位 有下屬企業(yè)的單位 項(xiàng)目審計(jì)崗位 年度審計(jì)計(jì)劃 開(kāi)始 安排年度審計(jì)計(jì)劃 結(jié)束 N 是否集團(tuán)審計(jì) 按部門(mén)經(jīng)理要求草擬集 團(tuán) 各 審計(jì)項(xiàng)目初始方案 Y 按審計(jì)計(jì)劃貫徹落實(shí) 復(fù)核初始方案 Y N Y N 組織審前培 訓(xùn)落實(shí)分工 Y 做好審前準(zhǔn)備 提供有關(guān)資料 下發(fā)審計(jì)通知書(shū) 實(shí)施審計(jì)查證，編制工作 底稿，擬提審計(jì)報(bào)告初稿 復(fù)核工作底稿 形成審計(jì)報(bào)告 征求意見(jiàn)稿 簽署審計(jì)報(bào)告 征詢意見(jiàn)單并 返回 形成正式審計(jì) 報(bào)告并提出審 計(jì)處理意見(jiàn) N 辦文下發(fā)審計(jì)處理 意見(jiàn)及審計(jì)報(bào)告 Y 落實(shí)整改措施 上報(bào)審計(jì)回復(fù) N 登記項(xiàng)目臺(tái)帳 歸集審計(jì)檔案 Y 審批 審批 審批 審批 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)業(yè)務(wù)流程 集團(tuán)黨委辦主任 被審計(jì)干部 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所 項(xiàng)目審計(jì)崗位 開(kāi)始 結(jié)束 審計(jì)部經(jīng)理 被審計(jì)干部所在單位 發(fā)出領(lǐng)導(dǎo)干部任期 、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任 審計(jì)書(shū)面通知 任期書(shū)面工作小結(jié) 提出編制審計(jì) 工作方案要求 草擬初始審計(jì) 工作方案 復(fù)核初始方案 Y N N 是否社會(huì)審計(jì) Y 常規(guī)審計(jì)業(yè)務(wù)子流程 N 做好審前準(zhǔn)備， 提供有關(guān)資料 Y 實(shí)施審計(jì)查證編制 工作底稿，擬提審 計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn) 初核 復(fù)核 審閱 征求意見(jiàn) N 出具正式審計(jì)報(bào)告 Y 初擬審計(jì)處理意見(jiàn) 復(fù)核形成審計(jì) 處理意見(jiàn)報(bào)批 辦文下發(fā) N 整改回復(fù) Y N 登記項(xiàng)目臺(tái)帳， 歸集審計(jì)檔案 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)干部閱后歸檔 結(jié)束 Y 審批 審批 審批 審批 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 發(fā)文流程 相關(guān)部室 秘書(shū) 辦公室主任 發(fā)文 開(kāi)始 核稿 會(huì)辦 編號(hào)，打印 結(jié)束 擬稿 N Y 簽發(fā) N 校對(duì) N 蓋章，分發(fā) Y 存檔 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 收文流程 收文員 秘書(shū) 辦公室主任 相關(guān)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 登記 呈送 結(jié)束 收文 批閱 審核 批辦 相關(guān)部室 辦理 分送 主辦部室 辦理 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 集團(tuán)車輛日常費(fèi)用（維修費(fèi)、汽油費(fèi)）管理流程 車輛使用人員 物料間管理崗位 辦公室主任 開(kāi)始 結(jié)束 提出申請(qǐng) 審核 審核 審核 報(bào)銷 財(cái)務(wù)部 Y Y Y N N N 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 目 錄 一． 管理流程設(shè)計(jì) 1. 投資管理流程 2. 計(jì)劃、預(yù)算與考核流程 3. 財(cái)務(wù)管理流程 4. 技術(shù)管理流程 5. 人力資源管理流程 6. 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 7. 市場(chǎng)與品牌管理流程 8. 參股公司管理流程 9. 其它流程 二． 組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) 良友集團(tuán)總部管理流程及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 上海良友集團(tuán)有限公司