【正文】 。會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任。二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表。首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。(集團(tuán))有限公司。張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理。會(huì)議決議：。會(huì)議提要：20xx年工作匯報(bào)。主持人：葉建農(nóng)。地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室。董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。20xx年x月x日。出席會(huì)議人員：(簽字)。[文秘范文](大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)。發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。五、審核公司設(shè)立費(fèi)用。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。選舉為公司監(jiān)事，任期三年。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。選舉為公司監(jiān)事，任期三年。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：選舉為公司監(jiān)事，任期三年。四、選舉監(jiān)事會(huì)成員。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。選舉為公司董事，任期年。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。選舉為公司董事，任期年。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：選舉為公司董事，任期年。三、選舉董事會(huì)成員。)。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。發(fā)起人代表向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。)。名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。參加會(huì)議人員：發(fā)起人(或者代理人)：認(rèn)股人(或者代理人：備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬(wàn)股，占全部股份總額的%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。200x年x月x日。出席會(huì)議人員：(簽字)。(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)。發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股。選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股。選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。x名棄權(quán)，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股。xx名棄權(quán)，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股。xx名棄權(quán)，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股。發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單。)。x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股。發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。參加會(huì)議人員：發(fā)起人(或者代理人)：認(rèn)股人(或者代理人：備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬(wàn)股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。記錄整理：黃美旭。缺席：劉家英(出差)。時(shí)間：__年_月_日下午2：00。監(jiān)事的任期每屆為三年。創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。注意事項(xiàng)：創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。記錄人：(簽字)。會(huì)議主持人：(簽字)。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。_名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股。__名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股。__名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股。發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。_名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股。__名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股。__名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股。發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了董事候選人名單。(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。_名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中_名贊成，代表股份_萬(wàn)股。二、表決通過公司章程。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股。發(fā)起人代表_向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十二會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)_會(huì)議室)。上海石油化工股份有限公司董事會(huì)。事會(huì)。由董事會(huì)決議其二位擔(dān)任公司執(zhí)行董事。董事會(huì)建議增補(bǔ)陸益平、戎光道公司董事并提交下次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。理，協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作。鑒于辜昌基、周耘農(nóng)兩位董事不再擔(dān)任本公司行政職務(wù)，因此不再為公司執(zhí)行董事。免去公司董事周耘農(nóng)的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。決議2。聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理。聘任執(zhí)行董事王名實(shí)為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理。在召開本次。布出席本次會(huì)議的人數(shù)已達(dá)到公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。公未能出席董事會(huì)議，上述三位董事給予王基銘董事長(zhǎng)不可撤消的投票代理權(quán)。4月18日發(fā)出，所有董事都已確認(rèn)收到會(huì)議通知。，并主持了今天會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十一列席：公司監(jiān)事會(huì)主席許開程。監(jiān)事的任期每屆為三年。創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。注意事項(xiàng)：創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。記錄人：(簽字)。會(huì)議主持人：(簽字)。發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為xx元人民幣，折合普通股xx股。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者xx票贊成、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。五、審核公司設(shè)立費(fèi)用。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。選舉x為公司監(jiān)事，任期三年。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。選舉x為公司監(jiān)事，任期三年。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：選舉x為公司監(jiān)事，任期三年。四、選舉監(jiān)事會(huì)成員。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。選舉x為公司董事，任期x年。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。選舉x為公司董事，任期x年。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：選舉x為公司董事，任期x年。三、選舉董事會(huì)成員。)。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。發(fā)起人代表向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程。)。名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。參加會(huì)議人員：發(fā)起人(或者代理人)：認(rèn)股人(或者代理人：備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬(wàn)股，占全部股份總額的%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。xxxx(集團(tuán))有限公司。張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理。全體董事簽字：范文三：會(huì)議決議：。選舉擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng)，任期三年。聘任公司經(jīng)理。五、會(huì)議議題表決。發(fā)言：…………。三、總經(jīng)理就“項(xiàng)目”。討論增加2名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。范文二：***股份有限公司。努力。提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程。股東簽字：__年__月__日。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳。(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù)。(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。三、修改公司章程。會(huì)議審議事項(xiàng)：一、罷免和更換公司監(jiān)事。出席會(huì)議股東：__，__，__，__。會(huì)議通知時(shí)間：20__年7月__日。會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東